起诉书（孙某集资诈骗、孙某某非法吸收公众存款案）

江苏省镇江市经济开发区人民检察院

起 诉 书

镇经检诉刑诉〔2019〕121号

被告人孙某，女，1992年**月**日出生，身份证号码3211011992********，汉族，本科文化，住镇江新区**街道**家园**幢**室，被告人孙某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月26日被镇江市公安局新区分局取保候审，因涉嫌集资诈骗罪，于2019年4月15日经本院决定取保候审，当日由该分局执行取保候审，同年5月27日经本院决定逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人孙某某，曾用名朱兵城，男，1986年**月**日出生，身份证号码3211011986********，汉族，中共党员，本科文化，**咨询管理（镇江）有限公司监事，住南京市江宁区**街道**新园**幢**。被告人孙某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月30日被镇江市公安局新区分局刑事拘留，同年11月5日经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

本案由镇江市公安局新区分局侦查终结，以被告人孙某某涉嫌非法吸收公众存款罪、被告人孙某涉嫌集资诈骗罪，于2019年2月1日、4月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年2月1日、4月15日已告知被告人有权委托辩护人，2019年2月1日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人周瑜、张鹏展、被害人张某某等人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年3月15日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月15日补查重报。本院分别于2019年3月2日、2019年5月16日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2016年初，被告人孙某向被告人孙某某虚构自己可以通过银行内部介绍“资金过桥”客户的事实，与孙某某商定由孙某负责介绍“资金过桥”客户，孙某某负责对外融资筹集“资金过桥”放贷资金的方式，向公众进行“资金过桥”融资放贷业务。2016年2月至2018年9月，孙某编造虚假的高利“资金过桥”融资标的，由孙某某以个人或其控制的空壳公司——**咨询管理（镇江）有限公司的名义，通过建立微信群等方式予以发布，进行非法集资活动，其间，孙某某还为个人投资江苏**新能源有限公司光伏电站项目等，通过微信群发布虚假“资金过桥”融资标的进行非法集资。上述集资款被孙某用于转账给孙某某支付集资利息、个人消费、偿还债务等；被孙某某用于支付集资利息、个人投资等。截止案发，未能向被害人唐某某、张某某、黄某某等60余人返还的集资款数额达7688万元人民币（以下币种同），其中孙某未能返还的集资款数额7361万元。

案发后，被告人孙某某、孙某先后至公安机关投案，后如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.工商登记资料、协议书、银行明细等书证；2.证人孙某甲、陈某某、环某某等人的证言；3.被害人唐某某、张某某、黄某某等人的陈述；4.被告人孙某、孙某某的供述和辩解；5.由江苏立信会计师事务所有限公司出具的审计报告等鉴定意见；6.由镇江市公安局新区分局制作的辨认、搜查等笔录；7.由镇江市公安局新区分局提取、调取的手机数据、支付宝记录等电子数据。

本院认为，被告人孙某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。孙某、孙某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省镇江经济开发区人民法院

检察员：侯滨

2019年5月30日

附：

1.被告人孙某现被羁押于镇江市看守所；被告人孙某某现被羁押于扬中市看守所。

2.案卷材料和证据24册、光盘2张。

3.部分涉案款物现被扣押于镇江市公安局新区分局或被该分局查封、冻结（详见有关文书）。