起诉书（孙某某非法吸收公众存款案)_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2020〕933号

被告人孙某某，女，1976年**月**日生，公民身份号码：3208251976********，汉族，小学文化，原系上海**信息服务有限公司**部**,住上海市浦东新区**路**弄**号**室。2019年8月5日因涉嫌非法吸收公众存款罪被由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年8月6日延长刑事拘留期限至三十天，2019年9月11日经本院批准，并由上海市公安局浦东分局执行逮捕，2019年11月7日，经上海市人民检察院第一分院批准，延长侦查羁押期限一个月。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人孙某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月10日移送本院审查起诉。本院受理后，分别于2019年12月12日、2020年3月12日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2020年1月20日退回补充侦查，上海市公安局浦东分局补充侦查终结，于2020年2月17日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2014年11月, **资产管理（上海）有限公司（以下简称“*甲公司”）注册成立，*乙公司**人、**。2016年4月，张某某实际控制上海**金融信息服务有限公司（以下简称“*丙公司”）。2016年8月至2018年7月，张某某与周某某（另案处理）等人经预谋策划，采用召开酒会、组织旅游、口口相传等方式向不特定社会公众公开宣传，承诺年化7-22 %的固定收益或回购，以*甲公司为受托方、*丙公司为居间方，诱使集资参与人分别与*甲公司、*丙公司签订《银行不良资产包委投协议》《流动性支持保证承诺书》《**—**001号-6（**银行等）金融资产定向委投债权项目预期收益表》《定向委托投资明细》，向社会不特定公众非法募集资金。

2017年3月至2018年7月，被告人孙某某担任**公司**部**期间，在张某某及周某某（另案处理）等人的组织、指使下，向社会不特定公众非法募集资金。经审计，被告人孙某某参与非法吸收存款共计人民币6.4亿余元(以下币种均为“人民币”），造成集资参与人损失1.5亿余元。

2019年8月5日，被告人孙某某经公安机关电话通知自动投案，到案后如实供述上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.企业法人营业执照等书证，证实*甲公司、*丙公司设立、变更的情况。

2.证人张某某、周某某、马某某等人的证言，证实*甲公司、*丙公司及下属门店的组织构架、职能分工、非法集资的形式和业务模式以及被告人孙某某的任职情况。

3.集资参与人陆伯诚等人的证言、银行卡复印件、《银行不良资产包委投协议》《流动性支持保证承诺书》《**—**001号-6（**银行等）金融资产定向委投债权项目预期收益表》《**建工物业收益权委托协议》《定向委投管理项目之**-**002号**建工物业收益权委托投资协议》《定向委托投资明细》、银行卡交易明细等书证，证实集资参与人经*丙公司工作人员介绍，并由*甲公司、*丙公司承诺保本付息，进行投资活动。

4.上海**会计师事务所有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》，证实被告人孙某某参与非法集资的金额。

5.上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实被告人孙某某经公安机关电话通知自动投案，并如实供述自己的罪行。

6.上海市公安局浦东分局调取的常住人口基本信息，证实被告人孙某某的身份情况。

7.被告人孙某某对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孙某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人孙某某违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人孙某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定，系主犯。被告人孙某某自动到案后,如实供述自己的犯罪事实，系自首，可适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。建议对被告人孙某某判处三年以上五年以下有期徒刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检  察  员：  徐冬

2020年3月16日

附：

1.被告人孙某某羁押于上海市浦东新区看守所。

2.侦查卷宗一册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第六十七条第一款  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。