起诉书（孙某等人涉嫌票据诈骗）(公开版)_临沂市河东区人民检察院

临沂市河东区人民检察院

起 诉 书

临东检未检刑诉〔2019〕8号

被告人孙某某，男，1981年**月**日生，公民身份号码1306251981********，汉族，大专文化，河北省保定市人，务工，住保定市徐水区**镇**街**号楼**单元**号。2019年2月19日因涉嫌票据诈骗罪被临沂市公安局河东分局刑事拘留，同年3月27日被逮捕。

被告人金某某，男，1972年**月**日生，公民身份号码3301251972********，汉族，初中文化，浙江省杭州市余杭区人，务工，住杭州市余杭区**镇**村**组**村**号。2011年8月5日，因犯赌博罪被杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三十万元，2012年9月30日刑满释放。2019年1月7日，因涉嫌票据诈骗罪被临沂市公安局河东分局刑事拘留，同年2月3日被监视居住。

被告人高某某，男，1987年**月**日生，公民身份号码2308031987********，汉族，大学文化，黑龙江省哈尔滨市南岗区人，无业，住哈尔滨市南岗区**路**号。2019年3月10日因涉嫌票据诈骗罪被临沂市公安局河东分局刑事拘留，同年4月17日被取保候审。

本案由临沂市公安局河东分局侦查终结，以被告人孙某某、金某某涉嫌票据诈骗罪，被告人高某某涉嫌伪造、变造金融票证罪，于2019年5月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年5月27日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查两次。

经依法审查查明：

一、伪造金融票证罪

2018年3月至2018年5月期间，被告人高某某1按照被告人孙某某的指示，并根据孙某某提供内容为孙某某伪造36张中铁一局集团公司开具给杭州福融农业开发有限公司、内蒙古成铭石料有限公司的商业承兑汇票，票面金额总计2750万元。

二、票据诈骗罪

被告人孙某某在明知上述商业承兑汇票系假票的情况下，仍将票据出售给高某某2（另案处理），后被高某某2继续将票据出售给温某某（另案处理），并由温某某通过宓某某（另案处理）等人对外贴现，其中票面金额共计1990万元的27张汇票现已被使用，并被中国光大银行西安太白路支行认定为假票。

1、2018年4月15日至2018年5月10日，温某某、宓某某将其中票面金额共计700万元的8张商业承兑汇票通过许某某进行贴现，骗得647万元。

2、2018年9月，被告人金某某在明知上述商业承兑汇票系假票的情况下，将温某某交给自己用于贴现的票面金额共计900万元的12张商业承兑汇票交给邱某某（另案处理）通过他人继续贴现，其中票面金额共计160万元的2张商业承兑汇票被邱某某通过郑某某、张某某进行贴现，骗得35万元，其余10张商业承兑汇票因被发现是假票，诈骗未遂。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人柴某某等人证言；3.被害人许某某等人的陈述；4.同案犯温某某、宓某某、高某某1等人的供述和辩解；5.被告人孙某某、金某某、高某某的供述和辩解；6.辨认笔录。

本院认为，被告人孙某某、金某某明知是伪造的汇票而使用，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大；被告人高某某伪造汇票，情节特别严重，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第一百七十七条第一款第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以票据诈骗罪追究被告人孙某某、金某某的刑事责任，以伪造金融票证罪追究被告人高某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临沂市河东区人民法院

检察员：孙勋

2019年12月6日

附：1.被告人孙某某现羁押于临沂市看守所，被告人金某某现被监视居住在家，被告人高某某被取保候审在家。

2.案卷材料和证据七册。