起诉书（孙某甲集资诈骗案）_浦江县人民检察院

浦江县人民检察院

起 诉 书

浦检公诉刑诉〔2020〕522号

被告人孙*甲，曾用名孙**，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码33072619871123****，汉族，文化程度大学本科，经商，住浙江省浦江县******。因本案于2019年10月7日被浦江县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年11月4日被依法逮捕。

本案由浦江县公安局侦查终结，以被告人孙*甲涉嫌集资诈骗罪，于2020年1月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。案经退回侦查机关补充侦查一次，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2017年12月份以来，被告人孙*甲以买卖二手汽车、投资购买厂房、投资工程等为由，先后从张*甲、朱**、潘**、张*乙、张*丙、吴**、方**、孙*乙、李**、黄*等十余名社会不特定人员处非法集资总计人民币822.32万元（以下币种均为人民币）。上述资金被孙*甲用于赌博、娱乐消费以及“后债还前债”等用途，以致其中的574.676万元不能返还。具体事实如下：

1.2017年12月至2018年11月期间，被告人孙*甲以资金周转及投资买卖二手汽车等为由，先后向张*甲非法集资66万元，已归还19.4万元。截至案发，尚有46.6万元未归还。

2.2018年1月至12月份期间，被告人孙*甲以投资买卖厂房及二手汽车等为由，先后向朱**非法集资81.25万元，已归还45.17万元。截至案发，尚有36.08万元未归还。

3.2018年3月至12月期间，被告人孙*甲以投资买卖厂房等为由，先后向潘**非法集资102.9万元，已归还3.2万元。截至案发，尚有99.7万元未归还。

4.2018年4月至7月期间，被告人孙*甲以需要资金购买房屋及投资买卖二手汽车等为由，先后向施作福非法集资15万元，已归还5万元。截至案发，尚有10万元未归还。

5.2018年5月至2019年1月期间，被告人孙*甲以投资买卖二手汽车等为由，先后向张*乙非法集资39.5万元。截至案发，尚有39.5万元未归还。

6.2018年6月至2019年1月期间，被告人孙*甲以投资买卖二手汽车及急需资金等为由，先后向张*丙非法集资76.09万元，已归还39.15万元。截至案发，尚有36.94万元未归还。

7.2018年7月至12月期间，被告人孙*甲以投资买卖房屋及二手汽车等为由，先后向吴**非法集资129.64万元，已归还25.048万元。截至案发，尚有104.592万元未归还。

8.2018年9月至11月份期间，被告人孙*甲以投资买卖厂房及二手汽车等为由，先后向方**非法集资126.81万元，已归还57.526万元。截至案发，尚有69.284万元未归还。

9.2018年9月至12月期间，被告人孙*甲以投资买卖厂房及二手汽车、投资工程等为由，先后向孙*乙非法集资105.63万元，已归还31.66万元。截至案发，尚有73.97万元未归还。

10.2018年9月至2019年1月期间，被告人孙*甲以投资买卖二手汽车等为由，先后向李**非法集资18万元，已归还6.06万元。截至案发，尚有11.94万元未归还。

11.2018年12月至2019年1月份期间，被告人孙*甲以投资买卖厂房为由，先后向黄*非法集资61.5万元，已归还15.43万元。截至案发，尚有46.07万元未归还。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接受证据材料清单、调取证据清单、借条、银行、支付宝、微信交易流水、扣押清单、不动产登记信息查询、浙江省二手房买卖合同、户籍证明等；

2.证人证言：证人于桂仙证言、归案经过；

3.被害人陈述：被害人张*甲、朱**、潘**、张*乙、张*丙、吴**、方**、孙*乙、李**、黄*的陈述；

4.被告人孙*甲的供述与辩解；

5.视听资料、电子数据：光盘。

本院认为，被告人孙*甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，用于赌博、挥霍，致使大部分资金不能归还，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浦江县人民法院

检察员：陈瑛

2020年4月17日

附：

    1.被告人孙*甲羁押于浦江县看守所；

2.随案移送卷宗二十三册。