起诉书（孙某甲、康某某非法吸收公众存款案)_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检三部刑诉〔2019〕1926号

被告人孙某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码：3704051987********，汉族，大学文化，系上海**商贸有限公司（以下简称“某甲公司”）法定代表人、总经理，户籍在山东省枣庄市台儿庄区**镇**村**号。2018年12月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长羁押期限至三十日。2019年1月24日经本院批准逮捕，并由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人康某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码：3714821996********，汉族，大学文化，系某甲公司出纳，户籍在山东省禹城市城区**街**号院**排**号。2019年6月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月9日延长羁押期限至三十日。同年7月12日经本院批准逮捕，并由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人孙某甲、康某某涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2019年4月24日、9月10日移送本院审查起诉。本院受理后，分别于当日和9月25日、27日告知两名被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2019年6月6日、8月20日退回补充侦查，上海市公安局闵行分局侦查终结，于同年9月9日移送审查起诉。两名被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年6月，被告人孙某甲成立某甲公司并担任法定代表人、总经理，被告人康某某担任该公司出纳。该公司先后以本市青浦区**镇**路**号、闵行区**路**号为经营场所，在未经有关部门依法批准的情况下，通过互联网众筹从事二手车交易方式，对外招揽不特定投资人，吸收资金人民币51,274,467.58元，未兑付人民币4,405,015.1元。

2018年12月20日、2019年6月6日，被告人孙某甲、康某某分别被依法抓获，到案后均如实供述上述事实。

案发后，被告人康某某家属代为退赔人民币50,000元。

上述事实，有以下证据证明：

1、某甲公司营业执照、档案机读材料及《租赁合同》等证实，某甲公司的基本情况及在闵行区租赁办公场所的事实。

2、某甲公司胡某某、周某某、夏某某、陆某甲证言证实，该公司业务情况。证人张某甲、张某乙、张某丙、孙某乙等人证言证实，孙某甲向其采购车辆等情况。证人李某某、陆某乙、方某某、乌某某、徐某某证言及才某某、张某丁等人提供的相关协议等证实，投资某甲公司发布的产品等情况。

3、上海司法会计中心有限公司出具的《司法鉴定意见书》及相关银行账户明细、协议等证实，某甲公司吸收资金情况。

4、公安机关出具的《抓获经过》、《抓获证明》证实，两名被告人到案情况。公安机关《扣押决定书》、《扣押清单》证实，案发后被告人康某某家属代为退缴情况。

5、被告人孙某甲、康某某的供述，对上述事实均无异议。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孙某甲和康某某均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人孙某甲、康某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，金额为人民币5000余万元，属数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。其中被告人孙某甲系主犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人康某某在共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人孙某甲、康某某在到案后均能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人孙某甲三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，判处被告人康某某一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检 察 员：叶 萍

2019年10月9日

附：

1、被告人孙某甲现羁押于上海市闵行区看守所，被告人康某某现羁押于上海市黄浦区看守所。

2、侦查卷宗二十八册、审计报告三册。

3、《认罪认罚具结书》两份。

4、《适用简易程序建议书》一份。

5、相关法律条文。

附：相关法律条文

第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一款 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第四款 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百七十六条第一款 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。