起诉书（孙某某非法吸收公众存款案）_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检金融刑诉〔2019〕409号

被告人孙某某，男，1965年**月**日生，公民身份证号：3101021965********，汉族，大专文化，上海**资产管理有限公司（以下简称“**公司”）原实际控制人，户籍在上海市长宁区**路**弄**号**室。2019年1月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局静安分局（以下简称“静安分局”）刑事拘留，同月16日被静安分局取保候审。

本案由静安分局侦查终结，以被告人孙某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月8日向本院移送审查起诉。于三日内告知被告人孙某某有权委托辩护人；依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年5月23日退回补充侦查，静安分局补充侦查终结，于2019年6月20日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

**公司于2014年9月注册成立，袁某某（另案处理）、孙某某系实际控制人。公司运营期间，在未取得开展吸收公众资金业务金融许可资质的情况下，向社会不特定公众宣传，承诺13.5%-15%不等高额固定利息，以债权转让等名义，非法吸收公众资金。2015年2月，孙某某转让其**公司股权于肖某某、徐某某，并退出公司经营。

经司法会计鉴定，2014年9月至2015年2月，**公司非法吸收资金人民币400万余元（以下币种同）。

2019年1月14日，被告人孙某某向公安机关投案自首，到案后在审查起诉阶段如实供述了自己的犯罪事实。侦查阶段，静安分局查封、冻结孙某某位于本市**路**号房产一套及其在工商银行共康支行（卡号：95588810010********）存款100万元。

认定上述事实的证据如下：

1、**公司营业执照等材料，证明：**公司成立于2014年9月12日，公司未获得开展吸收公众资金业务相关金融资质。

2、集资参与人的证言、债权转让之服务协议合同书、宣传手册等材料，证明：**公司向社会不特定公众宣传，承诺高额固定利息，吸收资金的事实。

3、证人张某某等人的证言，证明：孙某某系公司经营地在本市长宁区遵义路100号虹桥南丰城时期的实际控制人，组织业务人员开展非法吸收公众资金业务。

4、被告人的供述、肖某某等人的证言、股权代持协议，证明：孙某某于2015年2月转让**公司50%股权。

5、上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》，证明：孙某某在职期间，**公司非法吸收公众资金的具体金额及其财产查封、冻结情况。

6、静安分局出具的案发经过，证明：被告人孙某某于2019年1月14日向公安机关投案自首的事实。

7、静安分局出具的户籍资料，证明：被告人的基本情况。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对基本犯罪事实和证据无异议。

本院认为，被告人孙某某违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人孙某某作为**公司实际控制人，在本案中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人孙某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人孙某某能主动退赔赃款，弥补集资参与人的部分经济损失，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此  致

上海市静安区人民法院

检察员：金 浩

2019年7月15日

附：

1、被告人孙某某现被取保候审。

2、司法会计鉴定意见书1册。

3、适用简易程序建议书1份。

4、相关法律条文。