起诉书（孙某某诈骗案)_安徽省天长市人民检察院

安徽省天长市人民检察院

起 诉 书

天检一部刑诉〔2020〕213号

被告人孙某某，男，1995年**月**日出生，山东省寿光市人，身份证号码3707831995********，汉族，初中文化，无业，住山东省寿光市**街**办公楼**座**单身公寓（户籍所在地山东省寿光市**镇**道**村**号）。被告人孙某某曾因犯诈骗罪，于2019年8月15日被湖南省宁乡市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元，同年9月4日刑满释放。被告人孙某某因涉嫌诈骗罪，于2019年12月23日被天长市公安局刑事拘留，2020年1月3日经本院批准逮捕，当日由天长市公安局执行逮捕。

本案由天长市公安局侦查终结，以被告人孙某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月3日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同年3月4日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师王玉萍、被害人陈某某等人的意见，审查了全部案件材料。其间，因需要补充证据退回天长市公安局补充侦查1次（2020年3月31日至2020年4月30日）。被告人孙某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年11月份，被告人孙某某加入他人QQ群，参与为诈骗行为人提供洗钱“业务”，为自身安全，其利用刘某某的身份信息注册办理了手机号码、支付宝账号和浦发银行、兴业银行卡，后又购买了QQ号41****，遂在洗钱QQ群接单做“业务”。被告人孙某某明知他人在网上以低价卖手机为谎，实施电信诈骗犯罪，仍然从其上家曾某某（另案处理）、同行付某某（已判刑）处获取收款二维码提供给下家诈骗行为人，帮其收取骗得的款项并转移到指定的账户，并按比例获取提成。

2017年12月至2018年4月18日间，被告人孙某某采用上述方法，通过其QQ账号41****及其绑定的上述两张银行卡，帮助诈骗犯罪行为人收转诈骗犯罪所得2726801.55元，从中非法获利6万余元。其中：2018年2月19日，被告人孙某某与付某某互相串用收款二维码，提供给电信网络诈骗行为人，收取采用上述方法骗得的陈某某3188元中的1500元，后该款由付某某转入被告人孙某某控制的刘某某账户内。

2018年4月18日，被告人孙某某被抓获；并退出违法所得3万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受立案材料、户籍信息、到案情况说明、交易记录、退赃发票等；

2.证人证言：证人付某某、曾某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人陈某某等人的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人孙某某的供述和辩解；

5.辨认等笔录：辨认笔录；

6.电子数据：QQ聊天记录截图及交易记录。

本院认为，被告人孙某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍参与期间，提供资金支付结算账户，帮助转移诈骗犯罪所得，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款；被告人孙某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某某到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省天长市人民法院

检察官：张殿高

检察官助理：王寿梅

2020年5月21日

附：

1.被告人孙某某现羁押于天长市看守所。

2.案卷材料和证据三册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书》一份。