起诉书（孙某某等六人信用卡诈骗等案）（公开版）_山东省菏泽市牡丹区人民检察院

山东省菏泽市牡丹区人民检察院

起 诉 书

菏牡检公刑诉〔2017〕807号

被告人孙某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码3715261987********，汉族，初中文化，农民，住山东省聊城市高唐县**道**街。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2016年11月21日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同年12月27日经本院批准逮捕，次日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。

被告人周某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码3729011996********，汉族，初中文化，农民，住山东省菏泽市牡丹区**镇**庄**村**号。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2016年11月21日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同年12月27日经本院批准逮捕，次日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。

被告人张某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码3426011992********，汉族，初中文化，农民，住安徽省巢湖市**镇**村委**村**号。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2016年12月3日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同年12月27日经本院批准逮捕，次日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。

被告人蔡某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码4210811993********，汉族，初中文化，农民，住湖北省武汉市**街道**路**号。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2017年2月9日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，2017年2月16日因涉嫌传授犯罪方法罪经本院批准逮捕，次日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。

被告人孙某某等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、信用卡诈骗、传授犯罪方法罪一案，经菏泽市公安局牡丹分局侦查终结，于2017年3月31日移送审查起诉。本院于2017年3月31日已分别告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，退回补充侦查两次；因案情复杂，延长审查起诉期限两次。

经依法审查查明：

一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪

2016年8月至11月14日，被告人孙某某为获取高额回报，安排被告人周某某办理银行卡，周某某通过李某、李某某（均另案处理）在中国银行、工商银行等多家银行办理30余张银行卡，并将银行卡交于孙某某。后在被告人孙某某安排下，被告人周某某、张某某明知是犯罪所得的情况下，仍帮助他人转移赃款400.9519万元。

认定上述事实的证据如下

1.书证户籍证明、发破案经过、银行账户交易明细等；2.证人牛某甲、牛某乙、陶某某证言；3.被告人孙某某、周某某、张某某供述和辩解等相关证据。

二、信用卡诈骗罪

2016年8月，被告人孙某某、周某某、张某某为谋取利益，经预谋，由被告人张某某通过互联网上联系，在武汉自被告人蔡某某处购买用于复制信用卡的“卡口”、微型摄像头、复制信用卡软件等设备两套、作案用面包车一辆，拟用于在ATM安装复制银行卡设备，窃取他人的信用卡信息和密码，然后复制信用卡出售，供他人使用伪造的信用卡进行诈骗。后经多次试验未能成功。

认定上述事实的证据如下

1.书证车辆买卖协议、买卖设备的QQ号照片，物证摄像头等；2.菏泽市公安局牡丹分局制作的现场勘查笔录；3.被告人孙某某、周某某、张某某供述和辩解等。

三、传授犯罪方法罪

2016年8月份左右，被告人蔡某某为谋取利益，在网上或者直接出售复制银行卡的卡口、微型摄像头等设备，并在网上或者当面向被告人张某某等购买者传授使用方法。

认定上述事实的证据如下：

1.书证买卖设备的QQ号聊天记录照片，物证摄像头照片等；2.菏泽市公安局牡丹分局制作的现场勘查笔录；3.证人刘某某证言；4.被告人蔡某某供述和辩解等相关证据。

本院认为，被告人孙某某、周某某、张某某明知是犯罪所得的情况下，仍帮助转移赃款；购买复制银行卡设备拟用于窃取他人信用卡信息和密码，复制信用卡出售，供他人使用伪造的信用卡进行诈骗，其行为均已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第一百九十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任；被告人蔡某某在网上或者直接出售用于复制银行卡的设备，并在网上或者当面向购买者演示使用方法，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以传授犯罪方法罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省菏泽市牡丹区人民法院

检察员赵艳婕

检察员靳玉玲

2017年10月11日

附：

1.被告人孙某某、周某某、张某某、蔡某某均羁押于菏泽市看守所。

2.全部案卷材料和证据。

3.证人名单一份。