起诉书（孙某某等人诈骗案）(公开版)_芜湖市鸠某某人民检察院

芜湖市鸠某某人民检察院

起 诉 书

鸠检一部刑诉〔2020〕Z2607号

被告人孙某某，女，20**年*月**日出生，公民身份证号码32132320**********，汉族，初中文化程度，户籍所在地江苏省宿迁市泗阳县，住浙江省杭州市江干区**街道**村*区*号。被告人孙某某因涉嫌诈骗罪，于2019年7月17日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年8月23日被芜湖市公安局鸠江分局决定取保候审，2020年6月28日被本院取保候审。

被告人王某甲，女，19**年*月**日出生，公民身份证号码32072119**********，汉族，大专文化程度，户籍所在地江苏省南京市浦口区，住江苏省连云港市新浦区***街道***路**号****小区**幢*单元****室。被告人王某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年7月17日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年8月23日被芜湖市公安局鸠江分局决定取保候审，2020年6月28日被本院取保候审。

被告人孟某某，女，19**年*月*日出生，公民身份证号码13102519**********，汉族，大专文化程度，户籍所在地河北省廊坊市大城县，住河北省廊坊广阳区****园**号楼*单元****室。被告人孟某某因涉嫌诈骗罪，于2019年7月17日被芜湖市公安局鸠江分局决定取保候审，2020年6月28日被本院取保候审。

本案由芜湖市公安局鸠江分局侦查终结，以被告人孙某某、王某甲、孟某某涉嫌诈骗罪，于2020年6月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月28日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年8月12日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月12日补查重报；本院于2020年10月27日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年11月27日补查重报。本院于2020年7月28日、2020年10月13日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

自2017年下半年开始，杨某某（已判决）伙同他人在IS语音平台上建立电商刷单平台，通过招聘刷单人员（俗称“刷手”）为电商商户进行虚假交易，以提高电商商户交易量的方式获取。杨某某将招聘的“刷手”拉入QQ群建立“全命团队”并制定具体动作规则，该团队层级分明，杨某某为“老总”，团队下设培训人员和主管若干名，主管下设副官及主持若干名。杨某某规定各层级升级规则和具体分工，其中培训人员负责人职会员审核、注册IS账号、培训放单知识、“卡马甲”（即给会员开通放单、刷单权限）；副官及主持负责外宣如人，收取会员入会费，主管负责管理其组内的副官和主持；杨某某负责整个团队的管理。副官、主持在IS平台接受刷单任务后发给“刷手”进行刷单操作，“刷手”也可以通过向主持或副官交纳会费的方式加入该团队成为主持，交纳620元会费成为普通主持、交纳820元会费成为金牌主持，主持、副官在收取会费时可根据该标准上下浮动几十元。收取的会费后按比例在成员之间分配，具体分配情况为：620元入会费培训人员分得20元，主持分得200元（若是副官招人可分得250元），剩余部分由对应的主管和杨某某平分；820元入会费培训人员分得20元，主持分得300元（若是副官招人可分得350元），剩余部分由对应的主管和杨某某平分。

自2018年上半年开始，杨某某发现其团队内有人以虚假刷单业务名义，采用骗取会员缴纳入会费的方式非法获利。因不满足于正常刷单业务的收益，杨某某召集团队核心成员在QQ群内开会，鼓动团队成员以刷单为名，采用骗取会员交纳入会费的方式牟取不法利益，之后团队成员互相配合，以上述手段多次诈骗他人财物。团队内的副官、主持先通过社交软件以发布高佣金刷单业务、高收益回报的虚假截图作广告，并以返现、赠送手机、电脑等为诱饵，吸引“刷手”加入该团队，等“刷手”交纳入会费后，会有对应的主管或培训人员接手，对应的主管或培训人员再以提成高、赚钱快等为由，怂恿“刷手”按照上述模式继续发展他人入会，部分“刷手”经不住诱惑，在明知上述模式为诈骗的情况下，仍加入该团队采取同样方式诈骗他人；若“刷手“交费后发现被骗要求退还入会费，杨某某等人则以各种理由拖延搪塞，直至将对方拉黑。至此，形成以杨某某等人为首，以网络社交软件为依手，从事虚假刷单业务骗取会员入会费的诈骗犯罪集团。该犯罪集团采取上述手段诈骗持续至2019年2月底，后杨某某解散该犯罪集团。

被告人孙某某在杨某某犯罪集团内系主管，管理张某甲等副官及主持多名。2019年2月底杨某某犯罪集团解算后，被告人孙某某继续采用前期在犯罪集团内的方法，骗取被害人交纳会员费。被告人孙某某实施诈骗案件已查实共七起，涉案金额总计6040元。具体犯罪事实如下：

    2019年4月4日，孙某某诈骗被害人朱某甲人民币880元。

    2019年4月12日，孙某某诈骗被害人康某某人民币880元。

    2019年4月13日，孙某某诈骗被害人宋某某人民币880元。

    2019年4月15日，孙某某诈骗被害人邓某某人民币820元。

    2019年5月6日，孙某某诈骗被害人张某乙人民币880元。

    2019年5月8日，孙某某伙同他人诈骗被害人高某某人民币880元。

    2019年5月10日，孙某某伙同他人诈骗被害人林某某人民币820元。

被告人王某甲在杨某某犯罪集团内系副官，被告人王某甲骗取被害人交纳的会员费后，先扣除本人提成，然后将剩余会员费上交颜某某（另案处理）。杨某某团队解算后，王某甲继续采用前期在犯罪集团内的方法实施诈骗。被告人王某甲参与诈骗案件已查实共五起，涉案金额总计4162元，具体犯罪事实如下：

2019年2月4日，王某甲伙同他人诈骗被害人王某乙人民币848元。

    2019年2月4日，王某甲伙同他人诈骗被害人田某某人民币848元。

    2019年2月9日，王某甲伙同他人诈骗被害人韩某某人民币848元。

    2019年6月19日，王某甲诈骗被害人周某某人民币818元。

    2019年7月14日，王某甲诈骗被害人陆某某人民币800元。

被告人孟某某在杨某某犯罪集团内系副官，被告人孟某某骗取被害人交纳的会员费后，先扣除本人提成，然后将剩余会员费上交颜某某（另案处理）。被告人孟某某参与诈骗案件已查实共六起，涉案金额总计4936元，具体犯罪事实如下：

    2017年12月23日，孟某某伙同他人诈骗被害人李某甲人民币540元。

    2017年12月26日，孟某某伙同他人诈骗被害人查某某人民币720元。

    2018年3月1日，孟某某伙同他人诈骗被害人孟某某人民币798元。

2018年10月25日，孟某某伙同他人诈骗被害人李某乙人民币1288元。

    2018年12月21日，孟某某伙同他人诈骗被害人唐某某人民币770元。

2019年2月5日，孟某某伙同他人诈骗被害人赵某某人民币820元。

2019年7月17日，公安机关在廊坊市广阳区***镇****园**号楼*单元****室将孟某某传唤至公安机关接受讯问；同日，公安机关在杭州市江干区**街道**村*区*号将孙某某抓获；同日，公安机关在连云港市新浦区***街道***路**号****小区**栋*单元****室将王某甲抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、被告人户籍证明及无犯罪记录证明、被告人到案经过和抓获经过、扣押决定书及清单；

2.被害人朱某甲、康某某、宋某某、邓某某、张某乙、高某某、林某某、王某乙、田某某、韩某某、周某某、陆某某、唐某某、李某甲、查某某、孟某某、李某乙、赵某某等18人的陈述；

3.被告人孙某某、王某甲、孟某某的供述和辩解；

4.电子数据检查工作笔录、搜查笔录、提取笔录；

5.电子数据：电诈平台数据、微信红包及转账记录、QQ转账记录、微信及QQ聊天记录等电子数据。

本院认为，被告人孙某某、王某甲、孟某某以非法占有为目的，利用电信网络平台，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某某、王某甲、孟某某分别伙同他人实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人王某甲、孟某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人孙某某、王某甲、孟某某到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚，应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定予以处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

芜湖市鸠某某人民法院

检察官：王德生

检察官助理：陈曲腾

2020年12月25日

附件：

1. 被告人孙某某（151****7754）、王某甲（180****9928）、孟某某（158****5813）现取保候审在其住处；

2.案卷材料和证据6册；

3.起诉书正、副本及量刑建议书各18份；

4.适用简易程序建议书；

5.孙某某、王某甲、孟某某认罪认罚具结书。