起诉书（孙某某、韩庆伟等诈骗案)_山东省巨某某人民检察院

山东省巨某某人民检察院

起 诉 书

                           巨检二部刑诉〔2020〕38号

被告人孙某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3708111984********，汉族，中专文化，中共党员，济宁****负责人，住济宁市市中区**街道**村**街路**号。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月17日被巨某某公安局刑事拘留，同年2月16日被巨某某公安局取保候审，2018年2月16日被巨某某公安局监视居住。2020年6月24日被巨某某公安局取保候审，同年8月31日被本院取保候审。

被告人韩庆伟，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3708311990********，汉族，中专文化，*****职工，住济宁市邹城市**镇**屯**小区**号楼**室。2013年6月28日，因犯寻衅滋事罪被郓城县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月4日被巨某某公安局刑事拘留，同年6月3日被巨某某公安局取保候审。2020年8月31日被本院取保候审。

被告人侯某某，女，1985年**月**日出生，公民身份号码3708111985********，汉族，初中文化，济宁*****经理，住济宁市市中区**街道**小区**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月17日被巨某某公安局刑事拘留，同年2月16日被巨某某公安局取保候审，2018年2月16日被巨某某公安局监视居住。2020年8月31日被本院取保候审。

本案由巨某某公安局侦查终结，以被告人孙某某、侯某某等人涉嫌诈骗罪，于2017年12月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2017年12月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年8月28日重新移送审查起诉。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2016年3月至4月，被告人孙某某、韩庆伟、侯某某经预谋后，以***为由，利用郭某、高某某等人的名义，采用***等，从***骗取贷款八笔，共计人民币142.5万元。其具体犯罪事实如下：

1.2016年3月21日，被告人孙某某、韩庆伟通过周某某的介绍，找到购车人丁某某，伪造***、购买***等，从***骗取贷款人民币21万元；

2.2016年3月30日，被告人孙某某、韩庆伟通过周某某的介绍，找到购车人蔺某某，伪造***、购买***等，从***骗取贷款人民币21万元；

3.2016年4月14日，被告人孙某某、韩庆伟通过周某某的介绍，找到购车人刘某某，伪造***、购买***等，从***骗取贷款人民币14万元；

4.2016年3月21日，被告人孙某某、韩庆伟、侯某某经预谋后，被告人侯某某找到购车人杨某，伪造***、购买***等，从***骗取贷款人民币13.9万元；

5.2016年3月21日，被告人孙某某、韩庆伟、侯某某经预谋后，被告人侯某某找到购车人某某，以购买***等，从***骗取贷款人民币29.9万元；

6.2016年3月30日，被告人孙某某、韩庆伟、侯某某经预谋后，被告人侯某某找到购车人郭某，伪造***、购买***等，从***骗取贷款人民币13.9万元；

7.2016年4月1日，被告人孙某某、韩庆伟、侯某某经预谋后，被告人侯某某找到购车人张某甲，以购买***等，从***骗取贷款人民币14.4万元；

8.2016年4月1日，被告人孙某某、韩庆伟、侯某某经预谋后，被告人侯某某找到购车人张某乙，以购买***等，从***骗取贷款人民币14.4万元。

2016年7月23日，购车人蔺某某归还贷款人民币3万元；2017年2月15日，被告人孙某某归还贷款人民币139.5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、发破案经过、巨某某**提供的贷款资料等；2.证人证言：证人丁某某、蔺某某等人证言；3.被告人供述和辩解：被告人孙某某、韩庆伟、侯某某供述和辩解；4.视听资料、电子数据：微信转账截图。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孙某某、韩庆伟、侯某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人孙某某、韩庆伟、侯某某购买***、伪造***，通过他人骗取银行贷款，情节严重，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人孙某某、韩庆伟、侯某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。因被告人孙某某有坦白、归还贷款情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，建议判处被告人孙某某有期徒刑八个月，适用缓刑，并处罚金；被告人韩庆伟系累犯、有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条、第六十七条第三款的规定，建议判处被告人韩庆伟有期徒刑八个月，并处罚金；被告人侯某某有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，建议判处被告人侯某某有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

巨某某人民法院

                                    检察官任卫东

                                    检察官王丹丹

2020年9月21日

附：

1.被告人孙某某被取保候审，现居住于济宁市市中区**街道**村**街路**号；被告人韩庆伟被取保候审，现居住于济宁市邹城市**镇**屯**小区**号楼**室；被告人侯某某被取保候审，现居住于济宁市市中区**街道**小区**号楼**单元**室。

2.案卷材料和证据12册

3.《认罪认罚具结书》3份