起诉书（孙某某、纪某某非法吸收公众存款案）_青岛市城阳区人民检察院

青岛市城阳区人民检察院

起 诉 书

青城阳检二部刑诉〔2020〕9号

被告人孙某某，女，1983年**月**日出生，居民身份证号码3702021983********，汉族，硕士研究生，住青岛市市南区**路**号**单元***户。2019年6月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被青岛市公安局城阳分局刑事拘留；2019年8月1日，经本院批准逮捕，同日被由青岛市公安局城阳分局执行逮捕

被告人纪某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3702141987********，汉族，中专文化，户籍所在地青岛市城阳区**村**号楼****户，现住青岛市城阳区**号楼****户,2019年9月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被青岛市公安局城阳分局刑事拘留，同年9月27日被青岛市公安局城阳分局取保候审。

本案由青岛市公安局城阳分局侦查终结，以被告人孙某某、纪某某涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2019年10月1日、10月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年10月1日、10月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，于2019年11月1日延长审查起诉期限十五日；于2019年11月16日退回侦查机关补充侦查，并于同年12月16日重新移送审查起诉。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

总部位于南京的“爱福家”系福晚投资控股（上海）有限公司，以全资控股方式在全国各地设立多家独立法人的分公司，非法吸收公众存款。2017年5月2日，福晚投资控股（上海）有限公司在青岛市城阳区正阳路154号-1户设立控股分公司青岛荣胜康健康咨询有限公司，被告人孙某某2017年5月2日至2017年12月1日担任该公司总经理，在此期间，按照南京总公司的要求，以养老项目为名，向不特定人群非法吸收公众存款580.083万元，造成损失540.668万元。以上款项全部按照总公司要求上交南京总部。

被告人纪某某于2017年6月至2018年5月在该公司担任业务员和主管，按照公司要求，向不特定人群宣传该融资项目，非法吸收陈某某、牛某某、潘某某、王某某、仇某某、蓝某某等6名投资人59万元。被告人纪某某获得提成奖金以及工资共计72252.99元。

2019年6月25日，被告人孙某某经电话传唤，主动到案接受调查。

2019年9月10日，侦查人员到被告人纪某某家中下达传唤，当日11时被告人纪某某主动到案接受调查，并于2019年9月26日将72252.99元违法所得上缴至专案账户。

认定上述事实的证据如下：

报案记录、破案经过、证人证言、被告人供述与辩解、相关书证、鉴定意见、户籍证明等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孙某某、纪某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人孙某某、纪某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，二人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据充分、确实，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。二人均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

青岛市城阳区人民法院

检察员：卢红叶

2020年1月16日

附：

1．被告人孙某某现羁押于青岛市第二看守所；被告人纪某某现在其住处取保候审。

2．案卷材料和证据6册。

3．《认罪认罚具结书》二份。

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