起诉书（孙某某、李某某、许某某、赵某某等5人诈骗案)_山东省成武县人民检察院

山东省成武县人民检察院

起 诉 书

成检公诉刑诉〔2017〕171号

被告人孙某某（绰号“**”），男，1990年**月**日出生，公民身份号码3729291990********，汉族，初中文化程度，务农，现住鄄城县**镇**庄**村**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月3日被成武县公安局刑事拘留，2017年1月6日经本院批准，次日由成武县公安局逮捕。

被告人李某甲（绰号“**”），男，1989年**月**日出生，公民身份号码3729011989********，汉族，初中文化程度，务农，现住菏泽市牡丹区**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月3日被成武县公安局刑事拘留，2017年1月6日经本院批准，次日由成武县公安局逮捕。

被告人许某某（绰号“**”），男，1994年**月**日出生，公民身份号码34222119944********，回族，初中文化程度，务农，现住安徽省宿州市砀山县**镇**村**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月29日被成武县公安局刑事拘留，同年12月5日经本院批准，次日由成武县公安局逮捕。

被告人赵某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3422211992********，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地安徽省砀山县**镇**楼**村**号，现住安徽省砀山县**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月29日被成武县公安局刑事拘留，12月6日被取保候审。

被告人殷某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码3413211997********，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地安徽省砀山县**镇**楼村，现住安徽省砀山县**路**小区。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月29日被成武县公安局刑事拘留，同年12月6日被取保候审。

本案由成武县公安局侦查终结，以被告人孙某某、李某甲、许某某、赵某某、殷某某涉嫌诈骗罪，于2017年2月6日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日已分别告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人和被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

（一）诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪

1、2016年10月24日，被告人李某甲使用1533540****的手机号码拨打成武县田集镇李楼村民李某乙的电话，在电话中李某甲冒充李某乙的儿子，取得李某乙的信任，编造其和朋友嫖娼被公安机关抓获需要交钱的虚假理由，诱使李某乙分两次将人民币（下同）6000元和5000元存入孙某某提供的卡号为62179937400********开户人为殷某某的邮政储蓄银行卡内。被告人许某某明知该11000元为非法所得仍安排赵某某找殷某某取款以获取25%的报酬，被告人赵某某、殷某某明知其中5000元系非法所得仍取款交给许某某并获取报酬。

2、2016年10月24日，被告人李某甲使用手机1533540****的手机号码拨打成武县孙寺镇毛洼行政村大李庄村李某丙的电话，在电话中冒充李某丙的女婿，取得李某丙的信任，编造其和朋友嫖娼被公安机关抓获需要交钱的虚假理由，诱使李某丙将6000元存入孙某某提供的卡号为62179937400********开户人为殷某某的邮政储蓄银行卡内。被告人许某某、赵某某、殷某某明知系非法所得仍帮忙取款并获取报酬。

3、2016年11月19日，被告人孙某某使用1836417****的手机号码拨打鄄城县凤凰镇郝堂村村民高某某的电话，在电话中孙某某冒充高某某的儿子，取得高某某的信任，后以与人发生打架被公安机关抓获需要交钱为由，骗取高某某10000元。高某某将10000元现金存入孙某某提供的卡号为62313305005********开户人为罗发生的银行卡内。

综上，被告人孙某某共实施诈骗三次，涉案金额共计27000元；被告人李某甲共实施诈骗两次，涉案金额共计17000元；被告人许某某掩饰、隐瞒犯罪所得，涉案金额17000元；被告人赵某某、殷某某掩饰、隐瞒犯罪所得，涉案金额11000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、银行卡交易明细等；2.工作记录：成武县公安局现场勘验笔录；3.辨认笔录：被告人殷某某、赵某某等人的辨认笔录；4.被害人陈述：被害人高某某、李某乙、李某丙的陈述；5.被告人供述和辩解：被告人孙某某、李某甲、许某某、赵某某、殷某某的供述和辩解；6.其他证明材料：破案经过等。

（二）妨害信用卡管理罪

2016年10月25日，被告人殷某某冒用“李某某”的身份在中国建设银行股份有限公司砀山县老城分理处骗领卡号为62170017400********的银行卡一张。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡等物品一宗；2.证人证言：证人许某某、赵某某等人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人殷某某的供述和辩解；4.其他证明材料：扣押清单等。

（三）买卖身份证件罪

2016年10月22日下午，被告人赵某某卖给被告人许某某“赵某某”的身份证号为3206831988********的身份证一张。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：身份证等物品一宗；2.证人证言：证人孙某某、李某甲等人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人许某某、赵某某的供述和辩解；4.其他证明材料：扣押清单等。

本院认为，被告人孙某某、李某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许某某、赵某某、殷某某明知是犯罪所得而予以转移，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人殷某某冒用他人身份证明骗领信用卡，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人许某某、赵某某买卖他人身份证，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人孙某某、李某甲共同故意犯罪，被告人许某某、赵某某、殷某某共同故意犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人赵某某、殷某某协助侦查机关抓获其他犯罪嫌疑人，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成武县人民法院

检察员：吴頔

2017年8月28日

附：

1.被告人孙某某、李某甲、许某某现羁押于成武县看守所，被告人赵某某现取保候审于安徽省砀山县**镇**楼**村**号，被告人殷某某现取保候审于安徽省砀山县**镇**楼村；

2.案卷材料和证据5册。