起诉书（孙某某、曹某某等5人组织、领导传销活动案)_平顶山市新华区人民检察院

平顶山市新华区人民检察院

起 诉 书

平新检二部刑诉〔2020〕5号

被告人曹某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码372522********4219，汉族，初中毕业，群众，户籍所在地河南省濮阳市华龙区，住河南省濮阳市华龙区**路**小区**幢**单元**，无前科。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经平顶山市公安局新城分局决定，于2019年5月8日被平顶山市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经本院批准，于2019年6月14日被平顶山市公安局新城分局执行逮捕。

被告人孙某某，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码372522********4624，汉族，小学肄业，群众，户籍所在地河南省郑州市金水区，住河南省濮阳市**区**花园**号楼**单元**楼**户，无前科。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经平顶山市公安局新城分局决定，于2019年5月8日被平顶山市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经本院批准，于2019年6月14日被平顶山市公安局新城分局执行逮捕。

被告人岳某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码410402********0510，汉族，高中毕业，群众，户籍所在地河南省平顶山市新华区，住安阳市滑县七道里**家属院**单元**楼，无前科。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经平顶山市公安局新城分局决定，于2019年5月16日被平顶山市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经本院批准，于2019年6月14日被平顶山市公安局新城分局执行逮捕。

被告人张某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码410306********0516，汉族，本科毕业，群众，户籍所在地河南省洛阳市吉利区，住郑州市管城区航海路**号院**号楼**单元**楼**户，无前科。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经平顶山市公安局新城分局决定，于2019年5月8日被平顶山市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经本院批准，于2019年6月14日被平顶山市公安局新城分局执行逮捕。

被告人贾某某，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码412702********5543，汉族，小学肄业，群众，户籍所在地河南省郑州市管城区，住郑州市管城区航海东路**号院**号楼**号，无前科。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月26日被重庆市公安局渝北区分局抓获，2019年6月26日至7月2日临时羁押于重庆市渝北区看守所，经平顶山市公安局新城分局决定，于2019年7月3日被平顶山市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经本院批准，于2019年8月10日被平顶山市公安局新城分局执行逮捕。

本案由平顶山市公安局新城分局侦查终结，以被告人曹某某、孙某某、岳某某、张某某、贾某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月14日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间于2019年9月27日、12月10日两次退回公安机关补充侦查，2020年1月13日补查重报。于2019年9月15日、11月25日、2020年2月13日三次延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2017年以来，被告人曹某某、孙某某以天津**生物科技有限公司生产经营的全息能量养生桶、养生屋为名，在河南省濮阳市创立隆兴国际团队，以推销利隆全息能量养生桶和养生屋为名，成立**体验中心，以免费体验的方式，要求体验者以购买养生桶和养生屋的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，并以发展会员的数量作为层碰奖、量碰奖及团队管理奖等返利的依据，通过免费体验、讲师培训、返利诱惑、夸大宣传等方式引诱新参加者继续发展会员。被告人岳某某、张某某作为隆兴国际团队主要成员，分别组建安阳滑县及郑州**体验中心，从事传销活动。被告人贾某某作为郑州**体验中心的工作人员，积极协助张某某从事管理、宣传等职责。截至案发，五名被告人所属团队人数已超过30人，层级均在3级以上。

被告人曹某某于2019年5月7日在濮阳市绿城路**小区被抓获归案。被告人孙某某于2019年5月7日在濮阳市恒丰广场11楼**体验中心被抓获归案。被告人张某某于2019年5月7日在郑州市航海路启航大厦北门附近被抓获归案。被告人岳某某于2019年5月15日在平顶山市解放军第989医院被抓获归案。被告人贾某某于2019年6月26日在重庆市渝北区被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、抓获经过、前科证明、宣传资料、转款凭证、价格认定结论书等书证；

2.证人李某某、时某某、张某某、张某甲、刘某某、张某乙等人证言；

3.被告人曹某某、孙某某、岳某某、张某某、贾某某供述与辩解；

4.鉴定意见；

5. 搜查笔录；

6.电子数据。

本院认为，被告人曹某某、孙某某、岳某某、张某某、贾某某以推销商品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

 

平顶山市新华区人民法院

检  察  官：余江峰

检  察  官：马军川

2020年2月28日

附：1.被告人曹某某、岳某某、张某某现羁押于鲁山县看守所，被告人孙某某、贾某某现羁押于宝丰县看守所。

2.案卷材料和证据12册。