起诉书（孙某某、徐某甲等诈骗案)_湖北省武汉市江汉区人民检察院

湖北省武汉市江汉区人民检察院

起 诉 书

武江检二部刑诉〔2019〕333号

被告人孙某某，男，1989年4月26日出生，身份证号码2224241989********，汉族，中专文化，武汉**有限公司等公司股东，出生地吉林省汪清县，住吉林省汪清县**镇**街道**委**组。因故意伤害罪于2014年被北京市北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年，2015年5月7日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被武汉市公安局江汉区分局刑事拘留，同年8月16日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局江汉区分局执行。

被告人徐某甲（冒名赵某某），男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4452211995********，汉族，高中文化，武汉**有限公司业务经理、江西**有限公司股东，出生地广东省揭阳市揭东县，户籍所在地广东省揭阳市揭东县（已撤销）**镇**村**路**号，现住广东省惠州市**区**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月17日被武汉市公安局江汉区分局刑事拘留，同年10月21日本院以合同诈骗罪批准逮捕，次日由武汉市公安局江汉区分局执行。

被告人徐某乙（冒名李某某），男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4452211993********，汉族，高中文化，武汉**有限公司业务经理、江西**有限公司业务经理，出生地广东省揭阳市揭东县，户籍所在地广东省揭阳市揭东县（已撤销）**镇**村**路**号，现住广东省惠州市**区**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月17日被武汉市公安局江汉区分局刑事拘留，同年10月21日本院以合同诈骗罪批准逮捕，次日由武汉市公安局江汉区分局执行。

被告人杜某甲（冒名杜某乙），男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码2321261990********，汉族，小学文化，武汉**有限公司总经理，出生地黑龙江省巴彦县，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市巴彦县**镇**村**屯。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月5日被武汉市公安局江汉区分局刑事拘留，同年9月30日经本院以合同诈骗罪批准逮捕，次日由武汉市公安局江汉区分局执行。

本案由武汉市公安局江汉区分局侦查终结，以被告人杜某甲涉嫌合同诈骗罪、以被告人孙某某涉嫌诈骗罪、以被告人徐某甲、徐某乙涉嫌合同诈骗罪，分别于2019年10月12日、10月14日、11月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，决定将上述三案合并审查，并已分别告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院决定延长审查起诉期限半个月（2019年11月13日至2019年11月27日）。

经依法审查查明：

1.2018年1月至3月期间，被告人孙某某伙同刘某甲、宫某某（均另案处理），在武汉市江汉区**路**酒店**楼**号，共同出资成立**劳务有限公司，安排姜某某（另案处理）担任总经理，负责全面管理公司；王某某、佟某某（均另案处理）为业务经理，主要负责与客户商谈业务，张某甲（另案处理）为业务员，主要负责招揽客户进入该公司；敖某某、张某乙（均另案处理）负责培训业务员。上述人员谎称为他人办理出国劳务工作，用与他人签订劳务合同并收取“服务费”的手段，分别骗取王某某、陈某某、邵某某等7名被害人钱款总计人民币213400元。

2.2017年7月至11月期间，被告人孙某某伙同刘某甲、赵某某、宫某某、李某某（均另案处理），在武汉市江汉区**国际**栋，共同出资成立武汉**有限公司（**国际分部），安排李某某担任总经理，负责全面管理公司；武某某、高某某（另案处理）担任业务组长，负责带领刘某某等业务员（均另案处理）招揽业务并与客户商谈业务，武某某还负责业务培训。上述人员谎称为客户办理大额信用贷款、背债等业务，先由技术人员操作客户手机，为客户在小额贷款平台上进行信用贷款，成功后将所得贷款转入上述公司作为保证金，与客户签订服务合同，骗取鲁某某、吴某某、蔡某某等23名被害人钱款共计人民币949693元。

3.2017年8月至11月期间，被告人孙某某伙同刘某甲、赵某某、丁某某，刘某乙，在武汉市江汉区**银行大厦**楼，共同出资成立武汉**有限公司（**分部），安排丁某某（另案处理）担任总经理，负责全面管理公司；刘某乙担任经理，负责业务培训、管理业务组和与客户商谈业务，下设两个业务组，负责招揽客户、与客户商谈业务等。上述人员谎称为客户办理大额信用贷款、背债等业务，先由技术人员操作客户手机，为客户在小额贷款平台上进行信用贷款，成功后将所得贷款转入上述公司作为保证金，与客户签订服务合同，骗取董某某、江某某、谢某某等32名被害人共人民币1679657元。

4.2017年8月至11月期间，被告人孙某某伙同刘某甲、赵某某、牟某某（另案处理），在武汉市江汉区**大道**号**银行**楼**室，共同出资成立武汉**有限公司，由牟某某担任总经理，负责全面管理公司；由被告人徐某甲、徐某乙等人担任业务，负责与客户商谈业务，敖某某、张某乙等人为业务组成员，负责招揽客户、招聘及培训业务员。被告人徐某甲、徐某乙等人谎称为客户办理大额信用贷款、背债等业务，先由技术人员曾某某、闫某某（均另案处理）等人操作客户手机，为客户在小额贷款平台上进行信用贷款，成功后将所得贷款转入上述公司作为保证金，与客户签订服务合同，骗取谢某某、罗某某、康某某等36名被害人钱款共人民币1346778元。其中其中，被告人徐某甲参与诈骗27名被害人共计人民币930378元；被告人徐某乙参与诈骗7名被害人共计人民币235900元。

5.2017年9月至11月期间，被告人孙某某、徐某乙伙同刘某甲、赵某某、牟某某，在武汉市江汉区**国际**栋，共同出资成立武汉**有限公司**国际分部，安排牟某某和被告人徐某乙先后担任总经理，负责全面管理公司；王某某（另案处理）担任业务经理，负责与客户商谈业务，敖某某、张某乙等人为业务组成员，负责招揽客户，同时也负责招聘及培训业务员。上述人员谎称为客户办理大额信用贷款、背债等业务，先由技术人员操作客户手机，为客户在小额贷款平台上进行信用贷款，成功后将所得贷款转入上述公司作为保证金，与客户签订服务合同，骗取赵某某、黄某某、尹某某等16名被害人钱款共人民币477000元。

6.2017年8月至12月期间，被告人孙某某、杜某甲伙同刘某甲、赵某某，在武汉市江汉区**大道**大厦，共同出资成立武汉**有限公司，由被告人杜某甲担任总经理，负责全面管理公司；关某某、王某某、刘某某、黄某某（均另案处理）等人负责招揽客户。上述人员谎称为客户办理大额信用贷款、背债等业务，先由技术人员操作客户手机，为客户在小额贷款平台上进行信用贷款，成功后将所得贷款转入上述公司作为保证金，与客户签订服务合同，骗取王某某、刘某某、余某某等8名被害人钱款共人民币460202元。

7.2018年4月至6月期间，被告人徐某甲伙同牟某某、王某某等人，在江西省南昌市**区**大道**国际金融大厦**栋**室，共同出资成立江西**有限公司，由被告人徐某甲、徐某乙、牟某某、王某某等人负责招揽客户和与客户商谈业务。上述人员谎称为客户办理大额信用贷款等业务，先由技术人员曾某某（另案处理）操作客户手机，为客户在小额贷款平台上进行信用贷款，成功后将所得贷款转入上述公司作为保证金，与客户签订服务合同，骗取吴某某、邹某某、韦某某等11名被害人钱款共人民币303380元。其中，被告人徐某乙参与诈骗8名被害人共计人民币217100元。

综上，被告人孙某某、徐某甲、徐某乙、杜某甲诈骗金额分别为人民币5096730元、1233758元、930000元、460202元。公安机关分别于2019年7月12日、9月5日、9月17日将被告人孙某某、杜某甲、徐某甲抓获归案。同年9月17日被告人徐某乙主动到公安机关投案。赃款现均已灭失。

认定上述事实的证据如下：

1.物证照片；2.被告人身份材料、公安机关的抓获及破案经过、合同、收据、银行交易明细、企业信息资料、微信聊天记录等书证；3.被害人王某某、邵某某、高某某等人的陈述；4.证人夏某某、蔡某某、尹某某等人的证言；5.辨认笔录；6.视听资料；7.被告人供述和辩解及同案犯互供。

本院认为，被告人孙某某、徐某甲、徐某乙、杜某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人孙某某、徐某甲数额特别巨大，被告人徐某乙、杜某甲数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人徐某乙犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市江汉区人民法院

    检察员：陈冬

2019年11月26日

附：

1.被告人孙某某、徐某甲、徐某乙、杜某甲均被羁押于武汉市江汉区看守所；

2.案卷材料和证据37册；

3.《换押证》、《量刑建议书》、《证人名单》各1份。