起诉书（孙某某、唐某某等非法吸收存款案）_鞍山市铁东区人民检察院

鞍山市铁东区人民检察院

起 诉 书

鞍东检刑诉〔2020〕103号

被告人孙某某，男，****年*月**日出生，公民身份号码210114******5115，汉族，大学文化程度，原系北京******有限公司辽宁区域经理。出生地辽宁省沈阳市，户籍所在地辽宁省沈阳市于洪区**街*-*号，现住址辽宁省沈阳市**区**街***号*-**-*。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月8日被鞍山市公安局铁东分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月16日经鞍山市铁东区人民检察院批准，同日被鞍山市公安局铁东分局逮捕。

被告人唐某某，女，****年**月**日出生，公民身份号码210304******0821，汉族，初中文化程度，原系北京******有限公司经理。出生地辽宁省鞍山市，户籍所在地辽宁省鞍山市立山区**路**栋*单元*层**号，现住址辽宁省鞍山市立山区**街。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月6日被鞍山市公安局铁东分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日经鞍山市铁东区人民检察院批准，同日被鞍山市公安局铁东分局逮捕。

被告人张某某，女，****年**月*日出生，公民身份号码210321******1441，汉族，高中文化程度，原系北京******有限公司经理。出生地辽宁省鞍山市，户籍所在地及现住址辽宁省鞍山市铁西区**路***栋*单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月6日被鞍山市公安局铁东分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日经鞍山市铁东区人民检察院批准，同日被鞍山市公安局铁东分局逮捕。

本案由鞍山市公安局铁东分局侦查终结，以被告人孙某某、唐某某、张某某涉嫌非法吸收存款罪，于2019年10月17日向本院审查起诉。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人孙某某系北京******有限公司辽宁区域经理。2017年8月，被告人唐某某、张某某到位于鞍山市铁东区前进路1号国际明珠41楼**号北京******有限公司鞍山分公司担任经理和经理助理。被告人孙某某、唐某某、张某某通过向客户大肆宣传、面对面讲解及上课等手段，许诺以高额利息作为对投资客户的回报，但是在客户的投资款到期后公司并未按合同约定进行返款。 2018年9月份，北京******有限公司鞍山分公司关门停业。经审计，鞍山地区涉及的投资者共计22人，非法吸收公众存款金额3810000元，实际损失共计36116185元。其中唐某某、张某某在2018年8月1日之前非法吸收公众存款投资数额为303万元，已经返利183367元，投资损失金额为2846633元；张某某在2018年8月1日之后非法吸收公众存款投资数额为78万元，已返利为10448元，投资损失数额为769552元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、案件来源及抓获经过、银行交易明细等；

2.证人刘某某等证言；

3.被告人孙某某、唐某某、张某某的供述与辩解；

4. 鞍山中科华会计师事务所有限公司报告书。

本院认为，被告人孙某某、唐某某、张某某以投资获取高额回报为饵，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鞍山市铁东区人民法院

检察员：赵海刚

2020年4月7日

附：

    1. 被告人孙某某被羁押于鞍山市第一看守所；被告人唐某某、张某某现被羁押于鞍山市女子看守所。

2.案卷材料和证据9册。