起诉书（孙某某非法吸收公共存款案）_哈尔滨市道里区人民检察院

黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院

起 诉 书

哈里检诉刑诉〔2019〕535号

被告人孙某某，女，1967年**月**日出生，身份证号码2205021967********，汉族，**文化，系**财富投资管理有限公司哈尔滨营业厅经理，住黑龙江省哈尔滨市香坊区**路**号**小区**号*单元**楼**号（户籍所在地：哈尔滨市南岗区**街**号*栋*单元**室）。2018年12月4日因涉嫌非法吸收公众存款被哈尔滨市公安局道里分局刑事拘留，2019年1月8日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局道里分局执行。

本案由哈尔滨市公安局道里分局侦查终结，以被告人孙某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人孙某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查后，于同年4月23日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年5月23日补充完毕重新移送审查起诉。期间，本院于2019年4月8日、6月23日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2014年8月至2016年6月，被告人孙某某在担任**财富投资管理有限公司（以下简称**财富公司）哈尔滨分公司团队经理、**财富投资管理有限公司哈尔滨营业厅经理期间，未经国家相关部门批准，直接参与或授意其管理的业务员，以高息为诱饵，通过发放宣传单、当面宣讲等方式向社会不特定人群宣传**财富公司P2P理财产品，吸收公众吸收存款用于**财富公司放贷、还本付息、公司经营等。经司法鉴定，现登记报案人数61人，投资理财金额39,678,000元，返还利息1,257,402元，返还本金13,632,000元，群众损失额24,788,598元。

经侦查，被告人孙某某于2018年12月4日被公安机关在吉林省通化市抓获。

认定上述犯罪事实主要的证据如下：

1. 书证案件来源、到案经过、营业执照、出借咨询与服务合同、债权转让协议、担保函、刑事判决书、户籍证明及现实表现等；

2．证人向某某、王某某、唐某某等人证言；

3．被告人孙某某供述和辩解；同案犯梁某某、杨某某供述和辩解。

4. 黑龙江晨旭会计师事务所有限公司司法鉴定意见。

本院认为，被告人孙某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人孙某某到案后如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

哈尔滨市道里区人民法院    

               

                               检察员：赵亚姣

2019年7月8日

附：1.被告人孙某某现羁押于哈尔滨市看守所； 

2.全部案卷及证据材料。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人的其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。