起诉书（孙某诈骗案）_江苏省宿迁市宿城区人民检察院

江苏省宿迁市宿城区人民检察院

起 诉 书

宿区检诉刑诉〔2018〕30号

被告人孙某，男，1987年**月**日生，身份证号码3213021987*********，汉族，大专文化，中国**股份有限公司江苏宿迁销售分公司原客户经理，住江苏省宿迁市区**小区**幢**室。被告人孙某因涉嫌职务侵占罪，于2016年8月30日被宿迁市公安局宿城分局刑事拘留，同年9月30日被该分局取保候审。

本案由宿迁市公安局宿城分局侦查终结，以被告人孙某涉嫌诈骗、职务侵占罪，于2017年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2017年11月13日、2018年1月28日将案件退回公安机关补充侦查，2018年2月28日本院重新受理。2017年10月29日、2018年1月13日、2018年3月31日，本院依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2015年8月28日至2016年6月16日间，被告人孙某因个人赌博需要，以为客户林某某、赵某某、胡某某、钱某某、陈某甲、张某某、刘某甲、刘某乙、叶某某、卢某某、陈某乙、朱某某等人从公司购买0号普通柴油为名，让上述人员将购油款共计642.6万元汇至其提供的私人银行帐户上，所得款项主要用于网上赌博，案发前，共还油610吨，经鉴定，所还0号普通柴油价值合计人民币266.07万元，还款10.95万元，剩余款项合计人民币365.58万元，无力归还。

具体犯罪事实分述如下：

1.2015年8月28日、2016年2月6日、2016年2月25日，被告人孙某3次以为客户林某某从公司购0号普通柴油50吨、150吨、100吨为名，让林某某将购油款22.75万元、55.5万元、37万元，汇至其提供的帐号为62245273110********（户名盛某某）的民丰银行借记卡上，上述款项被其用于网上赌博，案发前，还油30吨（鉴定价值为人民币14.7万元），剩余款项合计100.55万元，无力归还。

2.2016年5月23日、2016年6月16日，被告人孙某2次以为客户赵某某从公司购0号普通柴油各200吨为名，让赵某某将购油款74万元、76万元汇至其个人帐号为62220811160********的工商银行银行卡上，上述款项被其主要用于网上赌博，案发前，还油112吨（鉴定价值为人民币49.56万元），剩余款项100.44万元，无力归还。

3.2016年5月21日，被告人孙某以为客户胡某某从公司购0号普通柴油100吨为名，让胡某某将购油款38万元汇至其个人帐号为62179930002********的中国邮储银行卡上，此款被其用于网上赌博,无力归还。

4.2016年6月16日，被告人孙某以为客户钱某某从公司购0号普通柴油100吨为名，让钱某某将购油款38.5万元汇至其个人帐号为62306673380********的民丰银行借记卡上，此款被其主要用于网上赌博，案发前，还油38吨（鉴定价值为人民币16.91万元)，剩余款项21.59万元，无力归还。

5.2016年2月25日至2016年6月4日间，被告人孙某多次以为客户陈某甲从公司购0号普通柴油共计300吨为名，让陈某甲将购油款共计113.8万元汇至其提供的帐号为62245273110********（户名盛某某）的民丰银行借记卡上，上述款项被其用于网上赌博，案发前，还油200吨（鉴定价值为人民币90万元），还款6.3万元，剩余款项17.5万元，无力归还。

6.2016年2月6日、2016年4月8日，被告人孙某2次以为客户张某某从公司购0号普通柴油100吨、30吨为名，让张某某将购油款38万元、11.7万元，分别汇至其提供的帐号为62245273110********（户名盛某某）的民丰银行借记卡上，上述款项被其主要用于网上赌博，案发前，还油78吨（鉴定价值为人民币32.295万元），剩余款项合计17.405万元，无力归还。

7.2016年5月8日，被告人孙某以为客户刘某甲从公司购0号普通柴油100吨为名，让刘某甲将购油款37万元汇至其个人帐号为62306673380********的民丰银行借记卡上，此款被其用于网上赌博，案发前，还油55吨（鉴定价值为人民币22.275万元），剩余款项14.725万元，无力归还。

8.2016年5月10日，被告人孙某以为客户刘某乙从公司购0号普通柴油100吨为由，让刘某乙将购油款37万元汇至其提供的帐号为62245273110********（户名盛某某）的民丰银行借记卡上，此款被其用于网上赌博，案发前，还油56吨（鉴定价值为人民币22.68万元），剩余款项14.32万元，无力归还。

9.2016年2月6日、2月25日，被告人孙某2次以为客户叶某某从公司购0号普通柴油30吨、20吨为名，让听某某将购油款11.1万、7.4万汇至其个人帐号为62220811160********的工商银行借记卡上，上述款项被其用于网上赌博，案发前，还款4.65万元，剩余款项13.85万元，无力归还。

10.2016年5月23日，被告人孙某以为客户卢某某从公司购0号普通柴油60吨为名，让卢某某将购油款22.2万元汇至其个人帐号为62306673380********的民丰银行借记卡上，此款被其用于网上赌博，案发前，还油26吨（鉴定价值为人民币11.05万元），剩余款项11.15万元，无力归还。

11.2016年5月23日，被告人孙某以为客户陈某乙从公司购0号普通柴油30吨为名，让陈某乙将购油款11.1万元汇至其个人帐号为62306673380********的民丰银行借记卡上，此款被其用于网上赌博，无力归还。

12.2016年5月7日，被告人孙某以为客户朱某某从公司购0号普通柴油30吨为名，让朱某某将购油款11.55万元汇至其提供的帐号为62245273110*********（户名盛某某）的民丰银行借记卡上，此款被其用于网上赌博，案发前，还油15吨（鉴定价值为人民币6.6万元），剩余款项4.95万元，无力归还。

另查明，2016年7月27日，被告人孙某主动到宿迁市公安局宿城分局府苑派出所投案，并如实供述其犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.宿迁市公安局宿城分局出具的到案经过、调取的银行流水等书证；

2.被害人林某某、赵某某等人的陈述；

3.证人盛某某、裴某某等人的证言；

4.被告人孙某的供述和辩解；

5.宿迁市宿城区价格认证中心出具的价格认定结论书等鉴定意见。

本院认为，被告人孙某诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省宿迁市宿城区人民法院

检察员：王丽娟

2018年4月10日

附：

1.被告人孙某现取保候审于居住地（联系方式1836002****、1820524****）；

2.案卷材料和证据共7册。