起诉书（孙某非法经营案)_浙江省平阳县人民检察院

浙江省平阳县人民检察院　

起 诉 书

温平检二部刑诉〔2020〕723号　

    被告人孙某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码3504021983********，汉族，专科文化程度，无职业，户籍所在地福建省厦门市思明区**里**号**室。因涉嫌非法经营罪，于2020年1月15日被平阳县公安局取保候审，于同年4月27日被本院取保候审。

    本案由平阳县公安局侦查终结，以被告人孙某涉嫌非法经营罪，于2020年4月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年2月至2018年8月7日间，被告人孙某受卢某某（已判决）、郭某某（另案处理）等人纠集，伙同赖某甲、郑某某、张某某、曾某某、赖某乙、郝某某、吴某某、程某某、谢某某、朱某甲、李某甲、朱某乙、杨某某、黄某某、余某某（均已判决）等人，在未取得《支付业务许可证》的情况下，在福建省沙县**路**号民房、**路等处利用互联网技术“K系统”“M系统”为赌博网站等“商户”提供支付接口，将向不特定人员收集的支付宝账号、银行卡，非法用于资金支付结算业务，经营数额达人民币242616351.90元。其间，被告人孙某负责培训员工操作结算系统，维护公司网络及平台系统，并从中非法获利人民币10万元。

案发后，被告人孙某于2020年1月15日向平阳县公安局投案并退出赃款人民币10万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、扣押决定书、清单及财物暂扣单、刑事判决书；

2.证人证言：公安民警出警的到案经过；

3.被告人的供述与辩解：被告人孙某及同案犯赖某甲、卢某某、郑某某、朱某甲、谢某某、吴某某、杨某某、朱某乙、曾某某的供述与辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、搜查笔录、电子勘验笔录；

5.视听资料、电子数据：支付宝电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孙某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人孙某违反国家规定，结伙非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人孙某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人孙某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以减轻处罚；其在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平阳县人民法院　

检  察  官 李喆人

检察官助理 朱佳佳

2020年8月3日　

附件：

1.被告人孙某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据2册458页。

3.《认罪认罚具结书》一份。