起诉书（孔某某非法吸收公众存款案)_天津市武清区人民检察院

天津市武清区人民检察院

起 诉 书

津武检三部刑诉〔2020〕33号

被告人孔某某，女，1976年**月**日出生，公民身份号码1202221976********，汉族，群众，无业，初中文化，天津市武清区人，住天津武清区**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月17日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2020年2月21日经本院批准逮捕，并由天津市公安局武清分局执行。

本案由天津市公安局武清分局侦查终结，以被告人孔某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月21日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有权委托辩护人，2020年6月29日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年5月21日退回侦查机关补充侦查，2020年6月19日侦查机关补充侦查完毕重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

被告人孔某某与佀某某（已另案处理）于2010年至2017年间，在未取得金融许可资质的情况下，以天津市武清区**有限公司经营为借口，以支付高额投资回报为诱饵，在天津市武清区等地，向不特定对象吸收资金，并出具转账支票、借条等手续，约定还本付息。经审计，共向康某某、肖某某、陈某某等30余人吸收资金共计人民币3900余万元，截至目前，造成未兑付金额共计人民币2300余万元。

被告人孔某某到案后如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1银行交易流水、借条等书证；

2证人康某某、肖某某、陈某某的证言；

3被告人孔某某的供述和辩解；

4专项审计报告等鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孔某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人孔某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人孔某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚；被告人孔某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人孔某某判处有期徒刑五年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市武清区人民法院

                                                                                                                 检察官：陈  征

2020年7月9日

                                     

附：

1.被告人孔某某现羁押于天津市武清区看守所；

2.案卷材料和证据16册共1846页；

3.随案移送：换押证1份、认罪认罚告知书及具结书各1份、天津津海联合会计师事务所专项审计报告1份。