起诉书（孔某某、顾某某等诈骗案）_江苏省南京市雨花台区人民检察院

江苏省南京市雨花台区人民检察院

起 诉 书

                   

宁雨检诉刑诉〔2020〕285号

               

被告人孔某某，男，1984年**月**日生，身份证号码3201241984********，汉族，大专文化，原南京**汽车维修服务有限公司前台经理，住江苏省南京市江宁区**洲**幢**室。被告人孔某某因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被南京市公安局直属分局刑事拘留，于2019年8月11日被该分局取保候审，于2020年8月5日由本院决定取保候审。

被告人顾某某，男，1988年**月**日生，身份证号码3201051988********，汉族，大专文化，原**汽车维修服务有限公司股东，住江苏省南京市建邺区**寓**村**幢**单元**室。被告人顾某某因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被南京市公安局直属分局刑事拘留，于2019年8月11日被该分局取保候审，于2020年8月5日由本院决定取保候审。

被告人欧某某，男，1989年**月**日生，身份证号码3201231989********，汉族，中专文化，原南京**汽车维修服务有限公司机修主管，住江苏省南京市秦淮区**村**号**栋**室（户籍所在地：江苏省南京市六合区**街道**村**号）。被告人欧某某因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被南京市公安局直属分局刑事拘留，于2019年8月11日被该分局取保候审，于2020年8月5日由本院决定取保候审。

被告人陈某甲，男，1985年**月**日生，身份证号码3403221985********，汉族，初中文化，原南京**汽车维修服务有限公司钣金组组长，住江苏省南京市栖霞区**村**栋**室（户籍所在地：安徽省蚌埠市五河县**镇**村**号）。被告人陈某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年8月20日被南京市公安局直属分局取保候审，于2020年8月5日由本院决定取保候审。

本案由南京市公安局直属分局侦查终结，以被告人孔某某、顾某某、欧某某、陈某甲涉嫌诈骗罪，于2020年8月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月5日已告知被告人有权委托辩护人，2020年8月6日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年至2018年间，被告人孔某某、顾某某、欧某某、陈某甲等南京**汽车维修服务有限公司的员工，在公司法人代表周某某（已判决）的指使下，为谋取非法利益，多次伪造单方或双方事故，骗取中国平安财产保险股份有限公司江苏分公司（以下简称平安保险公司江苏分公司）、中国人民财产保险股份有限公司南京分公司（以下简称人保南京分公司）、中国太平洋财产保险股份有限公司江苏分公司（以下简称太平洋保险公司江苏分公司）理赔金。具体分述如下：

2018年6月，被告人孔某某利用苏AD****轿车伪造单方事故，骗取人保南京分公司理赔金人民币2500元；同年被告人孔某某和吴某甲（已判决）共同利用苏AD****轿车和苏AJ****轿车、苏A1****轿车和苏A3****伪造两次双方事故，分别骗取太平洋保险公司江苏分公司理赔金人民币10230元、6900元。被告人孔某某共计诈骗人民币19630元。

2017年，被告人顾某某利用苏DA****、苏A5****、苏AF****轿车伪造三次单方事故，分别骗取人保南京分公司理赔金人民币4200元、6300元、1700元，共计诈骗人民币12200元。

2016年8月，被告人欧某某、陈某甲共同利用苏A5****轿车与苏AD****轿车伪造双方事故，骗取平安保险公司江苏分公司理赔金人民币11230元。

被告人孔某某、顾某某、欧某某于2019年7月11日被抓获归案，被告人陈某甲于2019年8月20日自动投案，四名被告人归案后均如实供述上述犯罪事实。

另查明，被告人孔某某、顾某某、欧某某已分别退赔人民币2万元、1.22万元、1.5万元给被害单位。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、查获经过、报险材料、交易流水、扣押清单、调查评估意见书等书证；

2.证人王某某、吴某乙、陈某乙等人的证言；

3.四被告人的供述和辩解；

4.南京市公安局直属分局制作的辨认、搜查笔录等。

本院认为，被告人孔某某、顾某某、欧某某、陈某甲以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孔某某、顾某某各自和他人，被告人欧某某和陈某甲共同故意实施诈骗犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人陈某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人孔某某、顾某某、欧某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

                                   

此致

江苏省南京市雨花台区人民法院

检  察  员：张梅菁

检察官助理：王雨婷

2020年8月18日 

                                                   

附：

1.四被告人现被取保候审于住处。

2.案卷材料和证据五册、光盘四张。

3.适用速裁程序建议书一份。