起诉书（孔某某、李某某等十人诈骗案)_山西省太原市小店区人民检察院

山西省太原市小店区人民检察院

起 诉 书

并小检刑刑诉〔2020〕340号

被告人孔某某，女性，1992年**月**日出生，身份证号码3412251992********，中专文化程度，户籍所在地及住址山西省清徐县**镇**路**巷**号，山西**长兼**。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月6日本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日太原市公安局小店分局依法执行逮捕，现羁押于太原市第四看守所。

被告人李某某，男性，1992年**月**日出生，身份证号码1423291992********，初中文化程度，户籍所在地山西省娄烦县**镇**村**，现住址山西省太原市**村**房，山西**文化交流有限公司**。2019年10月30日因涉嫌诈骗罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月5日本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日太原市公安局小店分局依法执行逮捕，现羁押于太原市第二看守所。

被告人杨某某，女性，1993年**月**日出生，身份证号码1401211993********，大专文化程度，户籍所在地山西省清徐县**镇**村，现住址太原市**环**小区**区**号楼**单元**室，山西**业务**。2019年10月30日因涉嫌诈骗罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月6日本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日太原市公安局小店分局依法执行逮捕，现羁押于太原市第四看守所。

被告人魏某某，女性，1999年**月**日出生，身份证号码1422231999********，初中文化程度，户籍所在地山西省五台县**乡**街**号，现住址小店区**小区**号楼**室，山西省清徐县**镇**路**巷**号，山西**业务员。2019年11月3日因涉嫌诈骗罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月6日本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日太原市公安局小店分局依法执行逮捕，现羁押于太原市第四看守所。

被告人刘某甲，男性，1998年**月**日出生，身份证号码1402251998********，大专文化程度，户籍所在地山西省浑源县**乡**村**，现住址小店区**街****，山西**业务员。2019年10月30日因涉嫌诈骗罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月5日本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日太原市公安局小店分局依法执行逮捕，现羁押于太原市第二看守所。

被告人某某甲，男性，1995年**月**日出生，身份证号码1405221995********，大专文化程度，户籍所在地山西省晋城市阳城县**乡**村，现住址小店区**村**房，山西**业务员。2019年10月30日因涉嫌诈骗罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月6日本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日太原市公安局小店分局依法执行逮捕，现羁押于太原市第二看守所。

被告人刘某乙，男性，1997年**月**日出生，身份证号码1423261997********，高中文化程度，户籍所在地山西省吕梁市临县**镇**村，现住址小店区**小区**号楼**层**室，山西**业务员。2019年10月30日因涉嫌诈骗罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月5日本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日太原市公安局小店分局依法执行逮捕，现羁押于太原市第二看守所。

被告人冯某某，男性，1998年**月**日出生，身份证号码1401071998********，大专文化程度，户籍所在地山西省太原市迎泽区**街**号**楼**号，现住址**街**房**室，山西**业务员。2019年10月30日因涉嫌诈骗罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月5日本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日太原市公安局小店分局依法执行逮捕，现羁押于太原市第二看守所。

被告人张某某，男性，1997年**月**日出生，身份证号码1410821997********，大专文化程度，户籍所在地山西省霍州市**镇**庄**区**小区**号楼**单元**室，现住址小店区**街**房，山西**业务员。2019年10月30日因涉嫌诈骗罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月5日本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日太原市公安局小店分局依法执行逮捕，现羁押于太原市第二看守所。

被告人马某某，男性，2000年**月**日出生，身份证号码1426312000********，初中文化程度，户籍所在地山西省临汾市乡宁县**乡**村**号，现住址小店区**路**小区**号楼**单元**室，山西**业务员。2019年10月30日因涉嫌诈骗罪被太原公安局小店分局刑事拘留，2019年12月5日本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日太原市公安局小店分局依法执行逮捕，现羁押于太原市第二看守所。

本案由太原市公安局小店分局侦查终结，以被告人孔某某等某某乙涉嫌诈骗罪，于2020年2月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人孔某某等人同意本案适用普通程序审理。本院于2020年3月19日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月17日补查重报。本院于2020年3月22日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2016年9月19日，被告人孔某某成立山西**文化交流有限公司，办公地点位于太原市小店区**路**景苑**号楼**室，**长兼**，该公司分为四个部门，分别为业务部、财务部、人事部、设计部，被告人杨某某为**业务**，被告人刘某甲、某某甲、刘某乙、冯某某、张某某、马某某为该**业务员，**部**财务部**为周华、倪某某为设计部人员。

2017年12月以来，被告人孔某某利用自己经营的**公司，雇佣李某某等**在位于**景苑**号楼**室以拍卖收藏品为由实施诈骗，该公司**利用孔某某提供 的电话号码给众多被害人打电话，问被害人是否有收藏品，如果被害人有，**会邀约被害人到公司，将藏品拍照后，在**无任何收藏品知识的情况下，为谋取利益，故意无限制的夸大该藏品的价格，使被害人误以为自己的藏品拿到拍卖市场会很值钱，引诱被害人将藏品放到新加坡、迪拜等市场拍卖，从而收取数万至数十万元数额不等的费用，如果被害人不上钩的话，业务人员会以“买家已定货”、“员工之间互换角色”等方式促使被害人向某某合同，交相关拍卖费用。目前为止，没有一名被害人的藏品在新加坡等地拍卖成功。

晋瑞祥鉴[2020]0024号鉴定意见：截止2020年4月10日共有王立法等65名被害人报案，共交拍卖费1901980元，退还款共计277500元，损失共计1624480元。其中被告人孔某某从2017年12月至2019年10月期间的业务量共1901980元，诈骗金额为1901980元；李某某从2019年8月至2019年10月期间的业务量共927800元，诈骗金额为927800元；杨某某从2019年3月至2019年10月期间的业务量共1031800元，诈骗金额为1031800元。魏某某涉案金额66000元，刘某甲涉案金额46500元，某某甲涉案金额10600元，刘某乙涉案金额272000元，冯某某涉案金额51000元，张某某涉案金额66500元，马某某涉案金额99500元。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人魏某某、刘某甲、某某甲、刘某乙、冯某某、张某某、马某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人孔某某等某某乙虚构事实、隐瞒真相，诈骗65名被害人，其中孔某某诈骗金额1901980元，李某某诈骗金额927800元，杨某某诈骗金额1031800元，均数额特别巨大。魏某某诈骗金额66000元，刘某甲诈骗金额46500元，某某甲诈骗金额10600元，冯某某涉案金额51000元，张某某涉案金额66500元，均数额较大。刘某乙涉案金额272000元，马某某涉案金额99500元，均数额巨大。某某乙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究某某乙刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市小店区人民法院

检  察  员：  杨小玲

2020年5月12日

附：

1.被告人孔某某、杨某某、魏某某等三人现羁押于太原市第四看守所，被告人李某某、刘某甲、某某甲、刘某乙、冯某某、张某某、马某某等人现羁押于太原市第二看守所。

2．案卷材料和证据贰拾册

3．《认罪认罚具结书》七份。