起诉书（孔某某非法采矿、王某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案)_南通市崇川区人民检察院

南通市崇川区人民检察院　

起 诉 书

通崇检七部刑诉〔2020〕12号　

被告人孔某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码3402211980********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地安徽省芜湖市芜湖县**镇**村**村**号。被告人孔某某因涉嫌非法采矿罪，于2019年9月25日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，同年10月2日因涉嫌非法采矿罪被长江航运公安局南通分局取保候审，2020年9月25日被本院取保候审。

被告人王某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码4130261973********，汉族，文盲，无业，户籍所在地河南省信阳市固始县**公司**大队。被告人王某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月26日被长江航运公安局南通分局取保候审，2020年9月25日被本院取保候审。

本案由长江航运公安局南通分局侦查终结，以被告人孔某某涉嫌非法采矿罪、被告人王某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人孔某某、王某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年7月17日至9月14日期间，被告人孔某某在明知长江**水域禁采江砂的情况下，仍伙同采砂船上徐某某（另处）等人在上述禁采水域非法采砂5次，盗采江砂5365.7吨。事后，孔某某通过被告人王某甲将盗采的3174吨江砂销赃至昆山市**新型建材有限公司，另外2191.7吨江砂销赃至江苏**筑材料有限公司王某乙处。经南通市价格认定中心认定，涉案5365.7吨江砂价值人民币306391.9元。分述如下：  

（一）2019年7月17日凌晨左右，孔某某与徐某某、张某某（另处）经事先联系，孔某某驾驶“芜湖联顺****”散货船与徐某某、张某某等人的“三无”采砂船在长江**禁采水域汇合后，非法采砂1094吨。事后，孔某某通过王某甲将盗采江砂销赃至昆山市**新型建材有限公司。经南通市价格认定中心认定，涉案1094吨江砂价值人民币62905元；

（二）2019年9月1日左右，孔某某与徐某某经事先联系，孔某某驾驶“芜湖联顺****”散货船与徐某某等人的“三无”采砂船在长江**禁采水域汇合后，非法采砂1035吨。事后，孔某某通过王某甲将盗采江砂销赃至昆山市**新型建材有限公司。经南通市价格认定中心认定，涉案1035吨江砂价值人民币58995元；

（三）2019年9月3日凌晨左右，孔某某与徐某某经事先联系，孔某某驾驶“芜湖联顺****”散货船与徐某某等人的“三无”采砂船在长江**禁采水域汇合后，非法采砂1103.1吨。事后，孔某某将盗采江砂销赃至江苏**筑材料有限公司王某乙处。经南通市价格认定中心认定，涉案1103.1吨江砂价值人民币62876.7元；

（四）2019年9月9日左右，孔某某与徐某某经事先联系，孔某某驾驶“芜湖联顺****”散货船与徐某某等人的“三无”采砂船在长江**禁采水域汇合后，非法采砂1088.6吨。事后，孔某某将盗采江砂销赃至江苏**筑材料有限公司王某乙处。经南通市价格认定中心认定，涉案1088.6吨江砂价值人民币62050.2元；

（五）2019年9月14日左右，孔某某与徐某某经事先联系，孔某某驾驶“芜湖联顺****”散货船与徐某某等人的“三无”采砂船在长江**禁采水域汇合后，非法采砂1045吨。事后，孔某某通过王某甲将盗采江砂销赃至昆山市**新型建材有限公司。经南通市价格认定中心认定，涉案1045吨江砂价值人民币59565元；

被告人孔某某涉案江砂价值人民币306391.9元，被告人王某甲涉案江砂价值人民币181465元。案发后，孔某某主动退赃人民币37600元，被告人王某甲主动退赃人民币57567元，昆山市**新型建材有限公司主动退出未与王某甲结算的砂款人民币50000元。

被告人孔某某、王某甲分别于2019年9月25日、9月26日被长江航运公安局南通分局抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.侦查机关出具的扣押决定书等书证；

2.证人王某乙的证言；

3.被告人孔某某、王某甲以及共同作案人徐某某的供述与辩解；

4. 南通市价格认定中心出具的鉴定意见;

5. 侦查机关依法制作的辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孔某某、王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人孔某某违反矿产资源法的规定，在未取得采砂许可证的情况下，擅自在国家禁止采矿水域实施非法采砂，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人王某甲明知是犯罪所得而帮助代为销售，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一、四款的规定，本案非法采矿系共同犯罪,在共同犯罪中，被告人孔某某起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人孔某某、王某甲到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省如皋市人民法院

检  察  官：陈  仕

检察官助理：史忠辉

2020年10月23日　

附：

1.被告人孔某某、王某甲现取保候审于其住所地。

2.案卷材料和证据三册。

3.《认罪认罚具结书》两份。