浙江省松阳县人民检察院
起 诉 书
松检一部刑诉〔2020〕129号
被告人姜某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码3325281996********，汉族，文化程度中专，户籍所在地浙江省松阳县**镇**路**号。因本案于2020年9月16日被松阳县公安局刑事拘留；2020年9月21日被松阳县公安局取保候审。
被告人黄某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码3325281995********，汉族，文化程度中专，户籍所在地浙江省松阳县**镇**路**号。因本案于2020年9月16日被松阳县公安局刑事拘留；2020年9月21日被松阳县公安局取保候审。
本案由松阳县公安局侦查终结，以被告人姜某某、黄某甲涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了各被告人，听取了各被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序。
经依法审查查明：
1.2019年9月上旬，刘某甲（另案处理）联系泮某某（已判刑）收买银行卡（包括银行卡、手机卡、U盾、商户收款二维码），泮某某让被告人黄某甲、姜某某和刘某乙等人帮忙办卡，并约定办理一套银行卡给500元的好处费。2019年9月6日，黄某甲、姜某某、刘某乙三人到景宁农商银行办理银行卡，仅刘某乙成功申请了一套银行卡，于2019年9月19日拿到并交给泮某某；之后黄某甲又找到王某某、占某某帮忙办卡，承诺给予好处费，2019年9月9日至9月19日期间，黄某甲、姜某某、王某某、占某某到龙泉各办理了一份个体户营业执照，后在龙泉农商银行用营业执照各办理了一套银行卡，回松阳后将办理的4套银行卡交给泮某某。后泮某某将上述银行卡其中的4套送到福建交给刘某甲，刘某甲使用一天后归还。
2.2019年9月下旬，刘某甲再次联系泮某某收买银行卡（包括银行卡、手机卡、U盾），泮某某让被告人黄某甲、姜某某等人帮忙办卡，黄某甲联系了叶某某帮忙办卡，姜某某联系了王某某、占某某、邱某某帮忙办卡。2019年9月24日至9月25日，姜某某、王某某、邱某某、占某某各办理了一套农业银行卡和一套工商银行卡，黄某甲办理了一套农业银行卡，叶某某办理了一套工商银行卡。后泮某某将10套银行卡到福建宁德将银行卡交给一个“福建人”（微信昵称“**高”，身份待查）。
在收购银行卡过程中，泮某某从刘某甲、“福建人”处分别拿到3000元、5000元办卡费用，通过微信支付给被告人姜某某1600元，通过微信支付给被告人黄某甲6212元，黄某甲将其中600元通过微信支付给姜某某。
现已查明上述部分银行卡流入到诈骗分子手中，骗取了陈某某、许某某、罗某某、万某某等18名被害人人民币共计22.4797万元。
经松阳县公安局民警电话传唤，被告人姜某某、黄某甲于2020年9月16日主动到公安机关投案。审查起诉阶段，被告人黄某甲退出违法所得5612元，被告人姜某某退出违法所得2200元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：户籍证明、归案经过、调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书、微信聊天截图、刑事判决书、拘留证、受案登记表、立案决定书、暂扣款凭证等；
2.证人叶某某、邱某某、王某某、刘某乙、陈某某、许某某、罗某某、万某某等人的证言；
3.被告人姜某某、黄某甲及同案犯泮某某的供述与辩解；
4.辨认、搜查笔录（附扣押清单）；
5.微信交易电子数据。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。
本院认为，被告人姜某某、黄某甲收买、非法提供他人信用卡，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其中被告人姜某某数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款，第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人姜某某、黄某甲在公安机关民警电话传唤后主动到案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人姜某某、黄某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以依法从宽处罚。建议对被告人姜某某判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金10000元；对被告人黄某甲判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
松阳县人民法院
检察官：黄晓莲
2020年10月15日
附：
1.被告人姜某某、黄某甲军现被取保候审（联系电话黄某甲军152*******，姜某某1760******）；
2.电子案卷材料和证据2册；
3.《认罪认罚具结书》2份。
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