起诉书（姜某某、赵某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_遂平县人民检察院

遂平县人民检察院　

起 诉 书

遂检一部刑诉〔2019〕132号　

被告人姜某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码2105031997********，满族，中专文化，学生，户籍所在地辽宁省本溪市溪湖区，住辽宁省本溪市溪湖区**街**路**。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月9日被遂平县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年10月15日被遂平县公安局执行逮捕。

被告人赵某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码3704811996********，汉族，中专文化，务工，户籍所在地辽宁省本溪市明山区，住辽宁省本溪市明山区**路**巷**。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月9日被遂平县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年10月15日被遂平县公安局执行逮捕。

本案由遂平县公安局侦查终结，以被告人姜某某、赵某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：被告人姜某某、赵某某于2019年8月份，与李某某、屈某某（二人均在逃）等人预谋后，在明知他人从事违法犯罪活动，为获取利益，以本人身份信息开办银行账户、网银U盾、手机号码（各一个）等，后将开办的银行账户、网银U盾、手机号码提供给他人使用。

2019年8月12日晚，遂平县**乡**村居民李某某被人先后冒充江苏省通讯局工作人员、北京市公安局工作人员，以其手机号涉嫌发送大量垃圾短信、名下账户涉嫌帮人洗黑钱为名，指定李某某将个人存款汇入公安机关为其指定的安全账户、为其洗清白为由，诈骗李某某人民币50000元。2019年8月12日20时许，浙江省宁波市**区居民陈某某先后被人冒充淘宝客服及银行的工作人员，以陈某某的数据不小心跟代理商业务捆绑一起，陈某某要求解绑。对方要对陈某某的资金进行盘点，诈骗陈某某人民币43009元。现查明，上述两笔被骗赃款经一级卡、二级卡后转入姜某某三级卡48900元、赵某某三级卡9900元，最终被犯罪分子转出非法占有。

认定上述事实的证据如下：1.书证：被告人姜某某、赵某某的户籍证明、抓获证明、微信聊天记录、转账记录等；2.被害人李某某、陈某某的陈述；3.被告人姜某某、赵某某的供述和辩解；4.视听资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人姜某某、赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人姜某某、赵某某明知他人从事违法犯罪活动，以本人身份在本溪市银行办理银行账户和手机号提供给他人，用于帮助犯罪分子实施违法犯罪周转资金使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人姜某某、赵某某到案后能够如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人赵某某到案后，主动配合公安机关协助抓捕姜某某，属于一般立功表现，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻处罚；被告人姜某某、赵某某自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

遂平县人民法院　

检察员：孟庆胜

（院印）

2019年12月30日

附：

1．被告人姜某某、赵某某现羁押于遂平县看守所。

2．案卷材料和证据三册。

3．《认罪认罚具结书》二份。