起诉书（姜某某、刘某甲等非法吸收公众存款案)_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检金融刑诉〔2020〕114号

被告人姜某某，男，1965年**月**日出生，公民身份号码3308021965********，汉族，大专文化，P**公司中国区市场推广，户籍在浙江省衢州市**区**路**幢**单元**室。2019年11月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年12月12日经本院批准，次日由该局执行逮捕。

被告人刘某甲，女，1971年**月**日出生，公民身份号码3308211971********，汉族，初中文化，农民，户籍在浙江省衢州市**区**村**号。2019年11月6日因非法吸收公众存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年12月12日经本院批准，次日由该局执行逮捕。

被告人刘某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3421281981********，汉族，初中文化，农民，户籍在安徽省颍上县**镇**村**庄**号。2019年11月13日因非法吸收公众存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年12月12日经本院批准，次日由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人姜某某、刘某甲、刘某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人姜某某、刘某甲、刘某乙均同意本案适用简易程序审理。期间，本案于2020年3月9日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月8日补充侦查完毕并重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

维某某等人在未经相关部门批准的情况下，以P**公司名义在上海市普陀区**路**号**大厦**室设立上海分部，通过业务人员介绍、现场讲课等方式向投资人介绍以现金和虚拟币“币币交易”的形式投资购买公司理财产品，并承诺高额收益。维某某作为中国区负责人负责向投资人宣传公司产品，被告人姜某某负责发展国内会员，被告人刘某甲协助姜某某整理投资人数据、帮助投资人办理投资业务及报销行程费用等，被告人刘某乙为该公司开发理财软件并介绍投资人投资。2019年10月，投资人发现该公司APP无法登陆。截至案发，PlayPal公司共吸引投资人30余人。

2019年11月6日，被告人姜某某、刘某甲被公安机关抓获；同年11月13日，被告人刘某乙接公安机关电话通知主动投案，三人到案后如实供述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.证人方某某、徐某某、王某某、谭某某、朱某某、阳某某、毛某甲、毛某乙的证言及投资人报案自述、微信聊天和转账截图等，证明投资人受到邀请参加讲座并以AKB进行投资，后发现公司APP无法登陆的事实。

2.证人维某某的证言，证明该公司未在国内注册，其负责介绍穿戴系统产品，由分销商负责联系客户，所有交易都用代币的事实。

3.软件开发合同，证明被告人刘某乙经营的公司为公司制作涉案APP软件。

4.房屋租赁合同，证明某某租借**路**号**楼办公场地。

5.调取证据通知书，证明公安机关调取涉案手机。

6.重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书及书证，证明公安机关对涉案手机委托进行电子数据保存固定。

7.到案情况和户籍信息，证明被告人到案及身份情况。

8.被告人姜某某的供述，其承认公司从事非法集资活动，其负责招募投资人的事实。

9.被告人刘某甲的供述，证明其承认帮助姜某某进行会员登记，帮助投资人购买虚拟币进行操作以及报销车费等。

10.被告人刘某乙的供述，证明其接受公司委托开发软件，并介绍部分投资人使用其掌握的AKB进行投资的事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人姜某某、刘某甲、刘某乙对基本犯罪事实无异议并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人姜某某、刘某甲、刘某乙向社会不特定公众变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人姜某某、刘某甲、刘某乙自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人姜某某、刘某甲、刘某乙在本案中起次要、辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人刘某乙系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚；被告人姜某某、刘某甲到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议对三名被告人分别判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察员：戈亮

2020年5月8日

附：1.被告人姜某某、刘某乙、刘某甲现被羁押于普陀区看守所。

2.侦查案卷五册。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.《具结书》三份。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百七十六条第一款　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

被告人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

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