起诉书（姜博某、韩某等7人非法吸收公众存款案)_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

起诉书

津滨检四部刑诉〔2020〕155号

被告人姜博某，女，1990年**月**日出生，公民身份号码2302061990********，汉族，专科毕业，无业，户籍地及住址天津市滨海新区**园**栋**门**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月24日被天津市滨海新区公安局刑事拘留；于2020年1月22日经本院批准，于同日被天津市滨海新区公安局逮捕。

辩护人：刘华东，天津益清（滨海）律师事务所律师；曹传帅，天津益清（滨海）律师事务所律师。

被告人韩某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码1309221993********，回族，初中文化，无业，户籍地及住址河北省沧州市青县**镇**街**组**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月24日被天津市滨海新区公安局刑事拘留；于2020年1月22日经本院批准，于同日被天津市滨海新区公安局逮捕。

被告人蒋志会，男，1989年**月**日出生，公民身份号码2203221989********，汉族，专科毕业，户籍地及住址天津市滨海新区**路**园**号楼**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月24日被天津市滨海新区公安局刑事拘留；于2020年1月22日经本院批准，于同日被天津市滨海新区公安局逮捕。

辩护人：王海山，天津金华达律师事务所律师。

被告人刘琪童，男，1993年**月**日出生，公民身份号码1201071993********，汉族，专科毕业，户籍地及住址天津市滨海新区**路**园**号楼**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月19日被本院取保候审，于同日被天津市滨海新区公安局执行。

被告人马明君，女，1989年**月**日出生，公民身份号码2301831989********，汉族，专科毕业，户籍地及住址天津市滨海新区**路**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月19日被本院取保候审，于同日被天津市滨海新区公安局执行。

辩护人：牛秀颖，天津涧联律师事务所律师；张妙琳，天津涧联律师事务所律师。

被告人刘婷婷，女，1991年**月**日出生，公民身份号码1309221991********，汉族，中专文化，户籍地及住址河北省沧州市青县**乡**村**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月19日被本院取保候审，于同日被天津市滨海新区公安局执行。

被告人陈某某，女，1990年**月**日出生，公民身份号码1201071990********，汉族，硕士研究生，户籍地及住址天津市滨海新区**园**栋**门**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月19日被本院取保候审，于同日被天津市滨海新区公安局执行。

辩护人：韩建成，天津天鼎律师事务所律师。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被告人姜博某、韩某、蒋志会、刘琪童、马明君、刘婷婷、陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月29日、2020年6月29日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月29日、2020年7月29日补充侦查完毕移送审查起诉。本院于2020年4月20日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

**（天津）商务信息咨询有限公司（以下简称“**公司”）成立于2015年2月27日，法人代表刘某某，注册地址为天津市河西区**街**号**楼**号，经营地为天津市**园区**道**号。**（天津）商务信息咨询有限公司滨海新区分公司（以下简称“**滨海分公司”）成立于2015年12月25日，法人代表刘某某，注册地址为天津经济技术开发区**街**楼。

自2016年开始，**滨海分公司在未经国家相关部门批准、违反国家金融管理法规情况下，以公司名义组织团队进行非法集资活动。被告人姜博某、韩某、蒋志会、刘琪童、马明君、刘婷婷、陈某某等人以社会公众为对象，利用打电话、发宣传单、召开推介会等形式公开宣传公司的理财产品，向投资客户承诺返本付息，吸引公众投资，并通过与集资参与人签订《出借咨询及信息管理服务协议》等形式，向社会公众非法吸收资金。经审计，被告人姜博某任业务总监、营业部经理期间，吸揽投资款人民币2546万元，非法获利646595.33元；被告人韩某任团队经理期间，吸揽投资款人民币5741万元，非法获利1197950.61元；被告人蒋志会个人吸揽投资款2775万元，非法获利569204.21元；被告人刘琪童个人吸揽投资款2079万元，非法获利409843.97元；被告人马明君个人吸揽投资款1970万元，非法获利319808.48元；被告人刘婷婷个人吸揽投资款1891万元，非法获利401926.99元；被告人陈某某个人吸揽投资款383万元，非法获利155553.93元。

被告人姜博某、韩某、蒋志会、刘琪童、马明君、刘婷婷、陈某某于2019年12月24日经民警电话传唤主动到案，如实供述自己的犯罪行为。后被告人姜博某的家属向公安机关退缴赃款人民币646625.33元。被告人刘琪童及其家属向公安机关退缴赃款人民币409843.97元。被告人马明君及其家属向公安机关退缴赃款人民币319808.48元。被告人刘婷婷及其家属向公安机关退缴赃款人民币401926.99元。被告人陈某某及其家属向公安机关退缴赃款人民币155553.93元。

认定上述事实的证据如下：

1.案件来源、抓获经过、户籍证明、银行账户交易明细、出借咨询及信息管理服务协议等书证。

2.证人吴某某、窦某某等人的证言。

3.被告人姜博某、韩某、蒋志会、刘琪童、马明君、刘婷婷、陈某某的供述与辩解。

4.辨认笔录。

5.专项审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人姜博某、韩某、蒋志会、刘琪童、马明君、刘婷婷、陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人姜博某、韩某、蒋志会、刘琪童、马明君、刘婷婷、陈某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，被告人姜博某、韩某、蒋志会、刘琪童、马明君、刘婷婷、陈某某系共同犯罪。被告人姜博某、韩某、蒋志会、刘琪童、马明君、刘婷婷、陈某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人姜博某、韩某、蒋志会、马明君、刘琪童、刘婷婷、陈某某系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。结合被告人姜博某、韩某、蒋志会、刘琪童、马明君、刘婷婷、陈某某的犯罪数额和量刑情节，建议判处被告人姜博某三年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人韩某三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人蒋志会三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人刘琪童有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金；判处被告人马明君有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金；判处被告人刘婷婷有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金；判处被告人陈某某有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

检　察　官：张力军

检察官助理：张　军

2020年8月28日

附件：

1、被告人姜博某、韩某、蒋志会现羁押于天津市滨海新区第三看守所。被告人刘琪童、马明君、刘婷婷、陈某某现于其居住地取保候审。刘琪童联系方式：1392047****，马明君联系方式：1852203****，刘婷婷联系方式：1562089****，陈某某联系方式：1769546****。

2、案卷材料和证据三十八册。

3、《认罪认罚具结书》七份。

4、《证人名单》一份。

5、《审计报告》一份。