起诉书（姚金某、陆某某等诈骗案）_重庆市九龙坡区人民检察院

重庆市九龙坡区人民检察院

起 诉 书

渝九检刑诉〔2019〕1501号

被告人姚金某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码3707831987********，汉族，初中文化程度，无业，山户籍地山东省寿光市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被重庆市公安局九龙坡区分局 刑事拘留，2019年10月18日经本院批准，同日由重庆市公安局九龙坡区分局执行逮捕。

被告人陆某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码5137211993********，汉族，大学文化程度，无业，户籍地四川省通江县**镇**村**社。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被重庆市公安局九龙坡区分局刑事拘留，2019年10月18日经本院批准，同日由重庆市公安局九龙坡区分局执行逮捕。

被告人黄秋稳，男，1975年**月**日出生，公民身份号码3505241975********，汉族，小学文化程度，无业，户籍地海南省海口市**区**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被重庆市公安局九龙坡区分局刑事拘留，2019年10月18日经本院批准，同日由重庆市公安局九龙坡区分局执行逮捕。

被告人黄秋泉，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3505241985********，汉族，小学文化程度，无业，户籍地福建省安溪县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被重庆市公安局九龙坡区分局刑事拘留，2019年10月18日经本院批准，同日由重庆市公安局九龙坡区分局执行逮捕。

被告人段某某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码5002362000********，汉族，大专文化程度，无业，户籍地重庆市奉节县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被重庆市公安局九龙坡区分局刑事拘留，2019年10月19日被重庆市公安局九龙坡区分局决定取保候审。

被告人朱某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码5002321998********，汉族，中专文化程度，无业，户籍地重庆市武隆区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被重庆市公安局九龙坡区分局刑事拘留，2019年10月19日被重庆市公安局九龙坡区分局决定取保候审。

被告人牛某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4114241994********，汉族，大学文化程度，无业，户籍地河南省拓城县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被重庆市公安局九龙坡区分局刑事拘留，2019年10月19日被重庆市公安局九龙坡区分局决定取保候审。

被告人董某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码5130301991********，汉族，高中文化程度，无业，户籍地四川省渠县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月12日被重庆市公安局九龙坡区分局刑事拘留，2019年10月19日被重庆市公安局九龙坡区分局决定取保候审。

本案由重庆市公安局九龙坡区分局侦查终结，以被告人姚金某、陆某某、黄秋稳、黄秋泉、段某某、朱某某、牛某某、董某某、八人涉嫌诈骗罪，于2019年11月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于2019年11月25日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师、辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院于2019年12月25日延长审查起诉十五日（自2019年12月26日起至2020年1月9日止）。

经依法审理查明：

2019年7月至2019年9月期间，被告人姚金某、陆某某与黄秋稳共谋在重庆市渝北区**坝**幢**成立“钻石国际”赌博网站，约定由黄秋稳负责管理后台数据操控，黄秋稳邀约被告人黄秋泉具体负责操控。姚金某、陆某某负责招聘业务员骗被害人到该网站投注。各业务员利用微信、QQ、陌陌等社交软件以虚构的女性身份添加被害人为好友，再介绍其进入“钻石国际”赌博网站充值投注。之后，后台通过更改私彩数据控制赌博输赢或者拒绝被害人提现方式骗取他人财物。经查，被告人董某某（代理号：tuitui902）、牛某某（代理号：waitui603）、朱某某（代理号：tuitui906）、段某某（代理号：tuitui609）等人接受陆某某、姚金某邀约，负责骗客户到网站投注。

现已查明具体犯罪事实如下：

1.2019年7月，被告人段某某介绍被害人邹某某(赌博网站账号：zouyue123)进入“钻石国际”网站充值投注，后被该团伙采取通过后台修改数据控制输赢的方式骗取人民币117元。

2.2019年7月，屈某某（另案处理）介绍被害人李某某(赌博网站账号：lilongfei)进入“钻石国际”网站充值投注，后被该团伙采取通过后台修改数据控制输赢的方式骗取人民币19197元。

3.2019年7月至8月，陈某某（另案处理）介绍被害人曾某某(赌博网站账号：zengsong)进入“钻石国际”网站充值投注，后被该团伙采取通过后台修改数据控制输赢的方式骗取人民币600元。

4.2019年7月至8月，被告人牛某某介绍被害人王某某(赌博网站账号：772772)进入“钻石国际”网站充值投注，后被该团伙采取通过后台修改数据控制输赢等的方式骗取人民币9280元。

5.2019年7月至8月，被告人段某某介绍被害人周某某(赌博网站账号：ji1470)进入“钻石国际”网站充值投注，后被该团伙采取通过后台修改数据控制输赢、拒绝提现的方式骗取人民币192428元。

6.2019年8月，被告人董某某介绍被害人林某某(赌博网站账号：lvdandan)进入“钻石国际”网站充值投注，后被该团伙采取通过后台修改数据控制输赢、拒绝提现等方式骗取5883元。

7.2019年9月，被告人朱某某介绍被害人谭某某(赌博网站账号：tanquan)进入“钻石国际”网站充值投注，后被该团伙采取通过后台修改数据控制输赢、拒绝提现等方式骗取16000元。

2019年9月11日19时许，被告人黄秋稳在重庆市江北区南桥寺茶叶市场3街区11号安溪铁观音门市被公安人员抓获。2019年9月11日17时许，被告人姚金某、陆某某、段某某、朱某某、牛某某、董某某在重庆市龙湖moco2幢3-12被公安人员抓获。2019年9月11日19时许，被告人黄秋泉在重庆市江北区保利香雪28幢23-2被公安人员抓获。八人到案后均如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、微信转账记录截图、手机银行转账记录截图、“钻石国际工作群”QQ群聊天记录截图、聊天技巧截图、“钻石国际工作群”微信群聊天记录截图、被告人之间微信聊天记录、网络在线提取工作记录、后台操作日志、银行交易流水、被害人充值提现记录等书证；

2.证人陆某某、陈某某、吕某某、余某某、魏某某、宋某某的证言；

3.被害人邹某某、曾某某、周某某、林某某、李某某、王某某、谭某某的陈述；

4.被告人姚金某、陆某某、黄秋稳、黄秋泉、段某某、朱某某、牛某某、董某某的供述和辩解；

5.搜查笔录、提取笔录、扣押笔录、辨认笔录；

本院认为，被告人姚金某、陆某某、黄秋稳、黄秋泉、段某某、朱某某、牛某某、董某某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物。其中，被告人姚金某、陆某某、黄秋稳、黄秋泉涉案金额均为人民币243505元,数额巨大；被告人段某某涉案金额为人民币192545元,数额巨大；被告人朱某某涉案金额为人民币16000元,数额较大；被告人牛某某涉案金额为9280元,数额较大；被告人董某某涉案金额为人民币5883元,数额较大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姚金某、陆某某、黄秋稳在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人黄秋泉、段某某、朱某某、牛某某、董某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人姚金某、陆某某、黄秋稳、黄秋泉、段某某、朱某某、牛某某、董某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议适用普通程序审理，请依法判处。

此致

重庆市九龙坡区人民法院　

检  察  官：张顺杰

检察官助理：谭超念

2019年12月30日　

附：

1．被告人姚金某、陆某某、黄秋稳、黄秋泉现被羁押于九龙坡区看守所；被告人段某某、朱某某、牛某某、董某某现被取保候审在家。

2．案卷材料十册。