起诉书（姚某甲、陈某甲诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_苍南县人民检察院

苍南县人民检察院　

起 诉 书

苍检刑检刑诉〔2020〕1799号　

　　被告人姚某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码5104021991********，汉族，大专文化程度，无职业，户籍所在地四川省攀枝花市东区**路**号**栋**号。因本案，于2020年1月4日被苍南县公安局刑事拘留，同年2月10日经本院批准被依法逮捕。

被告人陈某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3303271988********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地浙江省温州市苍南县**镇**村**号。因本案，于2020年1月4日被苍南县公安局刑事拘留，同年1月21日被苍南县公安局取保候审，同年4月10日被本院取保候审。

本案由苍南县公安局侦查终结，以被告人姚某甲涉嫌诈骗罪，被告人陈某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人姚某甲、陈某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人姚某甲、陈某甲，听取了被告人姚某甲、陈某甲及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人姚某甲、陈某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

（一）被告人姚某甲诈骗犯罪事实：

2019年10月至2020年1月期间，姚某甲利用网银转账24小时内可以撤销转账的功能，多次以网银转账支付方式购买手机，并在得到手机后撤销转账的方式实施诈骗，共计获利人民币35925元，具体情况如下：

1.2019年10月13日，姚某甲在龙港市骗取被害人陈国营一部全新vivo nex3（8+256G）手机（价值人民币5698元）和现金1200元；

2.2019年12月20日，姚某甲在平阳县萧江镇骗取被害人张某某一部全新紫色华为mate 30 pro （5G版、8+256G）手机（价值人民币6899元）和一部全新银色华为mate 30 （5G版、8+256G）手机（价值人民币5499元）；

3.2019年10月25日，姚某甲在龙港市骗取被害人王某某一部全新黑色iphone 11（内存256G）手机（价值人民币6470元）；

4.2019年12月27日，姚某甲在苍南县灵溪镇骗取被害人金某某一部全新橙色华为mate 30 （5G版、8+256G）手机（价值人民币5499元）； 

5.2020年1月3日，姚某甲在苍南县金乡镇骗取被害人谢某某一部全新黑色华为mate 30 （5G版、8+128G）手机（价值人民币4660元）。

（二）被告人陈某甲掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实：

2019年11月至2020年1月期间，陈某甲在明知姚某甲销售的手机可能是赃物的情况下，多次频繁从姚某甲处收购手机，具体情况如下：

1.2019年11月1日，陈某甲从姚某甲处收购一部二手vivo nex3（8+256G）手机（经认定价值人民币2940元）；

2.2019年12月20日，陈某甲从姚某甲处收购一部全新紫色华为mate 30 pro （5G版、8+256G）手机（经认定价值人民币6700元）和一部全新银色华为mate 30 （5G版、8+256G）手机（经认定价值人民币5500元）；

3. 2019年12月27日，陈某甲从姚某甲处收购一部全新橙色华为mate 30 （5G版、8+256G）手机（经认定价值人民币5500元）； 

4. 2020年1月3日，陈某甲从姚某甲处一部全新黑色华为mate 30 （5G版、8+128G）手机（经认定价值人民币5000元）

经查，陈某甲共计获利人民币4898元。案发后，陈某甲主动退出违法所得人民币5000元。           

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押决定书、扣押清单、手机销售明细、进货单复印件、银行卡交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录、销售清单、手机回收登记表、价格认定结论书、身份户籍信息；

2.证人证言：归案经过；

3.被害人的陈述：被害人陈国营、张某某、王某某、金某某、谢某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人姚某甲、陈某甲的供述；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：勘验、检查、辨认、搜查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人姚某甲、陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人姚某甲以非法占有为目的，以相同方式多次骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲明知系违法犯罪所得的赃物而予以收购，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人姚某甲、陈某甲归案后能如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

苍南县人民法院　

检察官：梁松

检察官助理：陈小娜

2020年7月9日　

附件：

1.被告人姚某甲现羁押在苍南县看守所，陈某甲现被取保候审；

2.案卷材料和证据一册；

3.《认罪认罚具结书》二份；

4.《律师提供法律帮助工作记录表》二份；

5.《量刑建议书》一份。