浙江省宁波市海某某人民检察院
起 诉 书
甬海检刑诉〔2020〕62号
被告人姚某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码6205231982********，汉族，初中，无业，户籍所在地甘肃省天水市甘谷县**镇**村道**路**号。2003年11月25日因犯抢劫罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑11年；2015年因犯贩卖毒品罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑11个月,2015年12月21日刑满释放。因本案于2020年6月9日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留。经本院批准，同年7月16日被依法逮捕。
本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人姚某甲涉嫌诈骗罪，于2020年9月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护律师的意见，审查了全部案卷材料。
经依法审查查明：
2018年3月起，高某甲、董某某等人（均另案处理）在广东省广州市越秀区中山五路219号中旅商业城12楼成立广和（广州）文化发展有限公司（下简称广和公司），董玉柱为公司法定代表人和股东，高某甲为公司总经理。广和公司以谎称帮助被害人推广古玩等藏品为诱饵，由公司业务人员通过电话、微信等方式将持有藏品的被害人诱骗至公司，由公司鉴定师对被害人的藏品做出虚假鉴定后，业务人员再以夸大价值、抬高估价，承诺虚高成交率等方式，让被害人误以为所持藏品价值不菲，并错信该公司能够帮助其以高价拍卖或售出藏品，诱使被害人签订委托服务协议，骗取被害人数千至数十万元不等的鉴定费、推广服务费、代办证书费等费用。事后，又以藏品流拍、转拍等借口敷衍、拖延被害人。
高某甲等人雇佣李某甲（另案处理）为公司副总经理，姚某乙、吴某甲（均另案处理）等人为资深总监；雇佣余某某、张某甲、仲某某（均已判决）等人为市场部总监，黄某甲、余某甲、高某某（均已判决）等人为市场部副总监，刘某甲、占某某、方某某（均已判决）等人为市场部业务员；雇佣范某某（已判决）为鉴定师，蔡某甲（已判决）为客服部主管，廖某某、侯某某（均已判决）为客服部职员，陈某甲（已判决）为网络部主管，倪某某、何某甲、朱某甲（均已判决）为网络部职员；雇佣彭幼嫩、翟某某（均已判决）为财务人员，共同实施诈骗。
被告人姚某甲是公司高层管理人员，负责管理公司财务及制作证书等工作，控制、安排公司资金用途。姚某甲名下建设银行卡（尾号0516）、农业银行卡（尾号9576）以及支付宝、微信账户均用于公司收取客户费用、发放员工工资、支付公司日常开支等方面。被告人姚某甲还雇佣范某某到广和公司担任鉴定师一职，并负责联系中国管理科学研究院文化保护管理研究所办理文物鉴定证书进一步对被害人实施诈骗。
现已查明，广和公司利用上述方式至少骗取被害人朗某某、张某乙、宋某某、田某甲、马某某、刘某乙、邓某某、周某乙、张某丙等171人共计人民币6,721,070元，具体报案被害人等情况详见附表。
案发后，被告人姚某甲已退赔被害人张某丙损失人民币2万元。公安机关已冻结广和公司对公账户平安银行（尾号6922）以及被告人姚某甲名下建设银行（尾号0516）和农业银行（尾号9576）卡内余额共计10万余元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：扣押决定书、扣押清单、公司业绩表、收据、微信信息截图、微信、支付宝转账记录、银行交易记录、委托服务协议、抓获经过、情况说明、户籍证明、人口信息、前科判决书、释放证明书、领条等；
2.证人证言：证人唐某甲的证言；
3.被害人朗某某、张某乙、张某丙等人的陈述；
4.被告人供述和辩解：被告人姚某甲和同案参与人范某某、陈某甲、倪某某、朱某甲、何某甲、蔡某甲、廖某某、侯某某、彭某某、翟某某、陈某丙等人的供述和辩解；
5.视听资料、电子数据：同案犯案卷材料、电话讯问笔录录音录像、微信聊天记录。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。
本院认为，被告人姚某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与人合伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人姚某甲系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此 致
宁波市海某某人民法院
检察官：林佶
2020年10月13日
附件：
1.被告人姚某甲现被羁押于宁波市海某某看守所；
2.案卷材料和证据肆册，其他物品详见移送清单。
附表：
|
序号 |
被害人 |
损失金额(元) |
序号 |
被害人 |
损失金额(元) |
|
1 |
王某甲 |
6,300 |
21 |
刘某丙 |
50,400 |
|
2 |
潘某甲 |
20,500 |
22 |
雷某某 |
80,800 |
|
3 |
李某乙 |
25,300 |
23 |
余某某 |
20,300 |
|
4 |
辛某某 |
68,300 |
24 |
罗某某 |
15,200 |
|
5 |
黄某乙 |
20,600 |
25 |
沈某某 |
50,300 |
|
6 |
何某乙 |
63,300 |
26 |
曾某甲 |
58,000 |
|
7 |
丁某某 |
65,600 |
27 |
曾某乙 |
38,000 |
|
8 |
韦某某 |
60,300 |
28 |
张某某 |
17,300 |
|
9 |
邝某某 |
30,300 |
29 |
王某乙 |
38,300 |
|
10 |
曾某丙 |
22,300 |
30 |
赵某甲 |
20,300 |
|
11 |
何某丙 |
38,300 |
31 |
胡某某 |
10,000 |
|
12 |
张某丁 |
10,300 |
32 |
敖某某 |
22,000 |
|
13 |
肖某甲 |
20,500 |
33 |
黄某丙 |
38,300 |
|
14 |
巫某某 |
13,300 |
34 |
张某戊 |
30,300 |
|
15 |
安某某 |
10,000 |
35 |
李某丙 |
23,400 |
|
16 |
李某丁 |
3,000 |
36 |
许某甲 |
10,000 |
|
17 |
雷某某 |
35,800 |
37 |
杨某甲 |
66,600 |
|
18 |
吴某乙 |
25,900 |
38 |
耿某某 |
30,000 |
|
19 |
朱某乙 |
80,000 |
39 |
余某丙 |
60,000 |
|
20 |
吴某丙 |
20,000 |
40 |
高某乙 |
15,400 |
|
序号 |
被害人 |
损失金额(元) |
序号 |
被害人 |
损失金额(元) |
|
41 |
黎某某 |
60,200 |
61 |
汪某甲 |
10,000 |
|
42 |
林某乙 |
100,600 |
62 |
成某某 |
11,500 |
|
43 |
张某己 |
30,300 |
63 |
谢某某 |
36,100 |
|
44 |
邓某某 |
38,300 |
64 |
孙某甲 |
30,300 |
|
45 |
田某乙 |
20,300 |
65 |
冯某某 |
15,000 |
|
46 |
唐某乙 |
51,000 |
66 |
周某甲 |
30,300 |
|
47 |
姚某某 |
38,300 |
67 |
段某某 |
36,000 |
|
48 |
范某某 |
10,500 |
68 |
卢某某 |
47,300 |
|
49 |
朱某某 |
1,500 |
69 |
彭某甲 |
20,400 |
|
50 |
万某乙 |
10,600 |
70 |
张某庚 |
10,000 |
|
51 |
瞿某某 |
33,300 |
71 |
吴某丁 |
10,300 |
|
52 |
王某丙 |
33,000 |
72 |
王某丁 |
31,300 |
|
53 |
刘某丁 |
33,500 |
73 |
柳某某 |
61,200 |
|
54 |
韦某某 |
5,500 |
74 |
殷某某 |
5,300 |
|
55 |
杨某乙 |
9,900 |
75 |
王某戊 |
30,600 |
|
56 |
高某丙 |
19,000 |
76 |
王某己 |
32,000 |
|
57 |
李某戊 |
10,500 |
77 |
朱某丙 |
40,000 |
|
58 |
熊某甲 |
30,500 |
78 |
肖某乙 |
6,500 |
|
59 |
宁某某 |
10,500 |
79 |
许某乙 |
10,300 |
|
60 |
赵某乙 |
50,000 |
80 |
张某辛 |
38,300 |
|
序号 |
被害人 |
损失金额(元) |
序号 |
被害人 |
损失金额(元) |
|
81 |
刘某戊 |
100,000 |
101 |
赵某丙 |
9,000 |
|
82 |
张某壬 |
38,500 |
102 |
刘某某 |
40,500 |
|
83 |
陈某某 |
20,600 |
103 |
叶某某 |
43,000 |
|
84 |
付某某 |
5,500 |
104 |
刘某己 |
38,600 |
|
85 |
孙某乙 |
58,000 |
105 |
曾某丁 |
5,000 |
|
86 |
陈某丁 |
5,000 |
106 |
王某庚 |
40,900 |
|
87 |
樊某某 |
36,500 |
107 |
肖某丙 |
13,500 |
|
88 |
曾某戊 |
40,800 |
108 |
黄某丁 |
76,000 |
|
89 |
金某某 |
18,300 |
109 |
何某丁 |
45,800 |
|
90 |
吕某某 |
11,000 |
110 |
张某某 |
20,600 |
|
91 |
汪某乙 |
300,000 |
111 |
马某甲 |
40,000 |
|
92 |
富某某 |
38,500 |
112 |
李某己 |
33,000 |
|
93 |
徐某某 |
56,000 |
113 |
李某庚 |
37,300 |
|
94 |
索某某 |
261,000 |
114 |
王某辛 |
16,000 |
|
95 |
苏某某 |
20,300 |
115 |
朱某丁 |
10,300 |
|
96 |
钱某某 |
15,800 |
116 |
颜某某 |
30,500 |
|
97 |
林某丙 |
2,500 |
117 |
代世某某 |
38,500 |
|
98 |
蒋某甲 |
26,000 |
118 |
吴某戊 |
22,500 |
|
99 |
鲁某某 |
35,500 |
119 |
朗某某 |
83,200 |
|
100 |
李某辛 |
31,500 |
120 |
高某某 |
10,000 |
|
序号 |
被害人 |
损失金额(元) |
序号 |
被害人 |
损失金额(元) |
|
121 |
李某某 |
18,500 |
141 |
肖某某 |
5,300 |
|
122 |
李某壬 |
6,200 |
142 |
田某甲 |
81,000 |
|
123 |
陈某戊 |
6,000 |
143 |
周某乙 |
47,000 |
|
124 |
尹某某 |
26,500 |
144 |
刘某庚 |
100,500 |
|
125 |
魏某某 |
17,000 |
145 |
蔡某乙 |
5,000 |
|
126 |
张某癸 |
16,800 |
146 |
马某某 |
21,000 |
|
127 |
杨某丙 |
10,300 |
147 |
黄某戊 |
58,500 |
|
128 |
石启江 |
15,300 |
148 |
陈某己 |
51,000 |
|
129 |
李某癸 |
25,300 |
149 |
刘某乙 |
58,000 |
|
130 |
陈某庚 |
20,500 |
150 |
邓某某 |
20,600 |
|
131 |
查某某 |
20,300 |
151 |
唐某丙 |
50,000 |
|
132 |
蒋某乙 |
26,270 |
152 |
黄某己 |
33,300 |
|
133 |
何某戊 |
28,300 |
153 |
赵某丁 |
50,500 |
|
134 |
蔡某丙 |
6,000 |
154 |
汤某某 |
80,000 |
|
135 |
熊某乙 |
76,500 |
155 |
夏某某 |
80,600 |
|
136 |
周某某 |
37,000 |
156 |
赵某戊 |
15,500 |
|
137 |
王某壬 |
10,500 |
157 |
王某癸 |
20,200 |
|
138 |
张某乙 |
30,800 |
158 |
周某乙 |
35,600 |
|
139 |
王某子 |
53,300 |
159 |
朱某戊 |
36,800 |
|
140 |
宋某某 |
68,300 |
160 |
陆某某 |
15,300 |
|
序号 |
被害人 |
损失金额(元) |
序号 |
被害人 |
损失金额(元) |
|
161 |
吴某己 |
28,000 |
167 |
王某某 |
64,700 |
|
162 |
杨某某 |
38,000 |
168 |
刘某辛 |
33,300 |
|
163 |
马某乙 |
690,000 |
169 |
詹某某 |
73,300 |
|
164 |
彭某乙 |
12,000 |
170 |
马某丙 |
44,300 |
|
165 |
王某丑 |
75,300 |
171 |
张某丙 |
46,200 |
|
166 |
魏某某 |
10,300 |
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