起诉书（姚某某等人诈骗案）(公开版)_河南省信阳市平桥区人民检察院

河南省信阳市平桥区人民检察院

起 诉 书

信平检刑诉〔2018〕544号

被告人姚龙滨，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4115281996********，汉族，高中毕业，户籍所在地信阳市**县**镇**组，现住址信阳市**区**路。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月15日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人李宇，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4115031996********，汉族，初中毕业，户籍所在地及现住址信阳市**区**镇。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月14日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人康长胜，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4115031995********，汉族，大专毕业，户籍所在地及现住址信阳市**区**乡。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月22日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人王某某，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码4130231993********，汉族，专科毕业，户籍所在地信阳市**区，现住址信阳市**区**路**家属院。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月16日被信阳市公安局洋河分局取保候审。

被告人柳世兴，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4130231997********，汉族，初中毕业，户籍所在地及现住址信阳市**区。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人高某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4115031997********，汉族，初中毕业，户籍所在地及现住址河南省信阳市**区。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人余某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4115031996********，汉族，高中毕业，户籍所在地信阳市**区**乡，现住址信阳市**区**大道。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人闫某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4115031999********，汉族，高中毕业，户籍所在地及现住址信阳市**区**乡**街。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人成某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4115031995********，汉族，初中毕业，户籍所在地信阳市**区，现住址信阳市**区**村。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人曹某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4115281997********，汉族，初中毕业，户籍所在地及现住址信阳市**区**村。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人汪某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4115031995********，汉族，初中毕业，户籍所在地及现住址信阳市**区**村。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月28日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人刘某某，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码4115031996********，汉族，初中毕业，户籍所在地及现住址信阳市**区**街。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月29日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人季某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4115031997********，汉族，中专毕业，户籍所在地及现住址信阳市**区**小区。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人顾某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4115031999********，汉族，初中毕业，户籍所在地及现住址信阳市**区**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人周某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4115031995********，汉族，初中毕业，户籍所在地及现住址信阳市**区**路。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人吕某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4115031998********，汉族，初中毕业，户籍所在地及现住址信阳市**区**镇**路。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人张某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4128211999********，汉族，初中毕业，户籍所在地河南省驻马店市**县**乡**村，现住址河南省信阳市**区**镇。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人候某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4115031997********，汉族，中专毕业，户籍所在地信阳市**区**镇**路，现住址河南省信阳市**区**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人杨某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4115031998********，汉族，高中毕业，户籍所在地及现住址信阳市**区**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被洋河分局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人袁某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4130011998********，汉族，初中毕业，户籍所在地及现住址信阳市**区。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月4日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月8日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人毕某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4115211999********，汉族，专科毕业，户籍所在地信阳市**区**区**组**号，现住址信阳市**区**大街**小区。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月21日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年8月20日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人刘某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4128241994********，汉族，大专毕业，户籍所及现住址在地河南省驻马店市**县**乡。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月23日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年7月18日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人陈某某，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码4115021997********，汉族，专科毕业，户籍所在地及现住址信阳市**区**乡。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月5日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留; 因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年7月18日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人宋某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4128241994********，汉族，小学毕业，户籍所在地及现住址河南省驻马店市**县**乡。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月5日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留：因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年7月18日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人谢某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4128241994********，汉族，小学毕业，户籍所在地及现住址河南省驻马店市**县**乡。因涉嫌诈骗罪于2018年6月5日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年7月18日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人宋某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4128241994********，汉族，高中毕业，户籍所在地河南省驻马店市**县**乡，现住址河南省郑州市**路。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月5日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年7月18日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人汪某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4115021997********，汉族，初中毕业，户籍所在地及现住址信阳市**区**乡。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月17日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月28日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人杨某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4101851996********，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省登封市**镇，现住址河南省登封市**路**公寓。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月28日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人韩某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4101851993********，汉族，专科毕业，户籍所在地及现住址河南省郑州市登封市**镇。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月23日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月28日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人刘某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4101851996********，汉族，初中毕业，户籍所在地及现住址河南省郑州市登封市**镇。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月23日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月28日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人于某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4102221995********，汉族，专科毕业，户籍所在地及现住址河南省**县**乡。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月23日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月28日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人井某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4115031998********，汉族，高中毕业，户籍所在地及现住址信阳市**区**镇。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年8月22日被信阳市公安局洋河分局逮捕。

被告人何某某，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码4115211996********，汉族，专科毕业，户籍所在地及现住址信阳市**县**乡。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月25日被信阳市公安局洋河分局取保候审。

被告人岑某某，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码4115211996********，汉族，专科毕业，户籍所在地及现住址信阳市**县**镇。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月25日被信阳市公安局洋河分局取保候审。

被告人张某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码4101851995********，汉族，专科毕业，户籍所在地及现住址河南省登封市**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月23日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年8月20日被信阳市公安局洋河分局逮捕，于2018年12月28日被信阳市平桥区人民检察院取保候审。

被告人景某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4101851994********，汉族，初中毕业，户籍所在地及现住址河南省郑州市登封市**镇。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月23日被信阳市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2018年6月28日被信阳市公安局洋河分局逮捕，于2018年12月28日被信阳市平桥区人民检察院取保候审。

本案由信阳市公安局洋河分局侦查终结，以被告人姚龙滨、李宇等36人涉嫌诈骗罪，于2018年9月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月5日、6日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回侦查机关补充侦查一次，延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2017年5月至2018年5月期间，被告人姚龙滨、李宇先后在郑州市、登封市、信阳市平桥区、信阳市浉河区四个区域组建“**推广平台”实施网络诈骗，该犯罪集团层级分明、分工明确、手段专业统一。该集团人员组织架构分为：老板、总负责人、经理、主管和业务员。其中被告人姚龙滨和李宇为平台老板，姚龙滨负责平台及诈骗资金管理，李宇负责人员招聘及硬件建设；被告人康长胜为四个诈骗区域的总负责人，协助姚龙滨、李宇对四个区域进行日常管理；被告人王某某为记账会计，负责记账、平台后台管理包含账号的开户及关闭、统计员工工资及业绩。每个诈骗区域分为经理、主管、业务员。被告人柳世兴为平桥区域经理，负责日常人员管理、冒充平台客服诈骗；被告人高某某、成某某、闫某某、余某某为主管；被告人曹某某、杨某某、吕某某、周某某、候某某、张某某、季某某、顾某某、汪某某、刘某某、井某某、毕某某、汪某甲、袁某某、岑某某、何某某等为业务员。被告人刘某甲是郑州区域的经理，负责日常人员管理、冒充客服诈骗；被告人宋某甲、谢某某、宋某某、陈某某为业务员。被告人杨某甲是登封区域的经理，负责日常人员管理、冒充客服诈骗；被告人于某某、韩某某、景某某、刘某乙、张某甲为业务员。

被告人姚龙滨、李宇等36人在互联网上购买虚假注册的微信、QQ号，以女性身份在各个交友网站上发布交友、寻找知心人等信息，诱骗他人加好友聊天，销售推广“**推广平台”，宣称平台可以赚钱，将平台的网址www.******.com发给被害人，再将自己的账号登录名及密码发给被害人，让被害人进行体验，点击平台内部分游戏页面，被害人会发现平台账号内的虚拟货币在增长，造成被害人产生错误认识，认为该账号在产生收益，业务员或者主管将有购买意向的被害人推送给平台客服（各个区域的经理冒充平台客服），平台客服进一步骗取被害人购买平台账号，一个账号为3350元至3550元不等。被害人购买平台账号返利2-3天后，其账号被平台后台人为关闭，统一解释为购买者自己操作不当导致无法登录。被告人姚龙滨、李宇等36人通过上述诈骗方法实施诈骗被害人李某某、陈某甲、张某乙、陈某乙等人，总数额为511650元。其中被告人姚龙滨、李宇、康长胜、王某某诈骗数额为511650元；被告人柳世兴诈骗数额为398200元；被告人毕某某诈骗数额为144600元；被告人曹某某诈骗数额为241700元；被告人岑某某诈骗数额286450元；被告人成某某诈骗数额370500元；被告人高某某诈骗数额382050元；被告人顾某某诈骗数额398200元；被告人何某某诈骗数额394200元；被告人候某某诈骗数额388200元；被告人季某某诈骗数额382050元；被告人井某某诈骗数额395000元；被告人刘某某诈骗数额38750元；被告人吕某某诈骗数额372300元；被告人汪某甲诈骗数额212550元；被告人汪某某诈骗数额123550元；被告人闫某某诈骗数额389800元；被告人杨某某诈骗数额286450元；被告人余某某诈骗数额376850元；被告人张某某诈骗数额286450元；被告人周某某诈骗数额380450元；被告人袁某某诈骗数额389000元；被告人刘某甲诈骗数额61600元；被告人陈某某诈骗数额56200元；被告人谢某某诈骗数额56200元；被告人宋某某诈骗数额47450元；被告人宋某甲诈骗数额45900元；被告人杨某甲诈骗数额25500元；被告人于某某诈骗数额25500元；被告人韩某某诈骗数额25500元；被告人景某某诈骗数额16750元；被告人刘某乙诈骗数额25500元；被告人张某甲诈骗数额20400元。

认定上述事实的证据如下：1.书证：户籍证明、前科证明、发破案经过、微信交易记录及银行交易流水等；2.被害人李某某、陈某甲、张某乙、陈某乙等人的陈述；3.被告人姚龙滨、李宇等36人的供述和辩解；4.审计报告；5.现场勘验笔录及照片；6.电子数据：涉案电脑中的电子账目及提取笔录。

本院认为，被告人姚龙滨、李宇、康长胜、王某某、柳世兴、高某某、成某某、闫某某、余某某、曹某某、杨某某、吕某某、周某某、候某某、张某某、季某某、顾某某、汪某某、刘某某、井某某、毕某某、汪某甲、袁某某、刘某甲、宋某甲、谢某某、宋某某、陈某某、杨某甲、于某某、韩某某、刘某乙、岑某某、何某某、景某某、张某甲，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人姚龙滨、李宇、康长胜、王某某犯罪数额特别巨大；被告人柳世兴、高某某、成某某、闫某某、余某某、曹某某、杨某某、吕某某、周某某、候某某、张某某、季某某、顾某某、汪某某、刘某某、井某某、毕某某、汪某甲、袁某某、岑某某、何某某、刘某甲、宋某甲、谢某某、宋某某、陈某某犯罪数额巨大；被告人杨某甲、于某某、韩某某、刘某乙、景某某、张某甲犯罪数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

信阳市平桥区人民法院

检察员：刘子平

2018年12月28日

附：

    1.被告人姚龙滨、李宇、康长胜、柳世兴、高某某、成某某、闫某某、余某某、曹某某、杨某某、吕某某、周某某、候某某、张某某、季某某、顾某某、汪某某、刘某某、井某某、毕某某、汪某甲、袁某某、刘某甲、宋某甲、谢某某、宋某某、陈某某、杨某甲、于某某、韩某某、刘某乙现羁押于信阳市看守所；被告人王某某、岑某某、何某某、景某某、张某甲现取保候审在家。

2.案卷材料和证据6册及补充侦查材料。