起诉书（姚某某、胡某某等非法吸收公众存款案)_江苏省南京市玄某某人民检察院

江苏省南京市玄某某人民检察院

起 诉 书

宁玄检诉刑诉〔2020〕441号

被告人姚某某，男，1971年**月**日生，公民身份号码3201061971********，汉族，硕士研究生文化，无业，出生地：江苏省南京市，户籍地：江苏省南京市鼓楼区**小区**幢**号，住江苏省南京市栖霞区**路**号**小区**幢**室。被告人姚某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月20日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年12月20日被该分局取保候审，2020年8月6日经本院决定取保候审。

被告人胡某某，女，1985年**月**日生，公民身份号码3201031985********，满族，大学文化，**有限公司员工，出生地：江苏省南京市，住江苏省南京市建邺区**街**号**幢**室。被告人胡某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月22日被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年8月6日经本院决定取保候审。

被告人李某甲，男，1984年**月**日生，公民身份号码3404211984********，汉族，大学文化，**集团南京分公司员工，出生地：安徽省凤台县，户籍地：江苏省南京市栖霞区**路**号**幢**室，住江苏省南京市栖霞区**路**号**小区**幢**室。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月5日被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年8月6日经本院决定取保候审。

被告人倪某某，男，1982年**月**日生，公民身份号码3203111982********，汉族，大学文化，**集团南京分公司员工，出生地：江苏省徐州市，户籍地：江苏省南京市栖霞**路**号**幢**单元**室，住江苏省南京市栖霞区**小区**幢**单元**室。被告人倪某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年12月22日被该分局取保候审，2020年8月6日经本院决定取保候审。

被告人李某乙，男，1980年**月**日生，身份证号码4312261980********，苗族，硕士研究生文化，**证券职员，出生地：湖南省怀化市麻阳苗族自治县，住江苏省南京市秦淮区**路**号**小区**幢**室。被告人李某乙因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年12月22日被该分局取保候审，2020年8月6日经本院决定取保候审。

本案由南京市公安局玄武分局侦查终结，以被告人姚某某、胡某某、李某甲、倪某某、李某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月3日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知五被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了各被告人及其辩护人、值班律师意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月3日退回南京市公安局玄武分局补充侦查，该分局于2019年9月22日补充侦查完毕移送起诉。五被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

上海**信息服务有限公司于2014年7月注册成立，后注册成立上海**管理顾问有限公司，公司总部位于上海，在全国20个省市设立线下门店招揽客户。上海**顾问有限公司南京分公司（以下简称“**南京分公司”）于2016年6月成立，分为业务一部和业务二部，通过线下门店及线上平台，以年利率7%至10%、本金不受损失为诱饵，向社会不特定公众吸收存款。**南京分公司架构自上而下为：区域总监、城市经理、财富中心总经理、业务总监、理财顾问。至案发时查明，**南京分公司向已报案的169名集资参与人吸收存款人民币13249余万元，造成损失13920余万元。

被告人姚某某于2018年4月23日至8月中旬任**南京分公司城市经理，任职期间负责业务一部的所有业务，向已报案的39名集资参与人吸收存款人民币1192余万元，造成损失1154余万元。

被告人胡某某于2016年初至2018年6月先后任**南京分公司业务总监、财富中心总经理，任职期间管理其手下业务团队，向已报案的15名集资参与人吸收存款人民币2663余万元，造成损失2642余万元。

被告人李某甲于2016年5月至2017年12月任**南京分公司财富中心总经理，任职期间管理其手下业务团队，向已报案的56名集资参与人吸收存款人民币2180余万元，造成损失2151余万元。

被告人倪某某于2015年6月至2018年2月先后任**南京分公司理财顾问、业务总监，任业务总监期间管理其手下业务团队，向已报案的40名集资参与人吸收存款人民币1417余万元，造成损失1350余万元。

被告人李某乙于2017年6月至2018年8月先后任**南京分公司理财顾问、业务总监，任业务总监期间管理其手下业务团队，向已报案的31名集资参与人吸收存款人民币1263余万元，造成损失1237余万元。

2019年10月22日、11月20日、11月22日、11月24日、2020年3月5日，经电话通知，被告人胡某某、姚某某、倪某某、李某乙、李某甲先后至公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。

案发后，被告人李某甲、倪某某已退还全部佣金，被告人李某乙已退还佣金人民币0.5万元，被告人胡某某已退还佣金人民币0.3万元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、到案经过、出借咨询与服务协议、银行往来明细、银行电子回单等书证；

2.证人曹某某的证言； 

3.投资参与人何某某、王某甲、王某乙等人的陈述；

4.被告人姚某某、胡某某、李某甲、倪某某、李某乙的供述和辩解；

5.南京南审希地会计师事务所有限公司出具的资金情况鉴定意见书；

6.电子数据**公司南京销售台帐等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。五被告人均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人姚某某、胡某某、李某甲、倪某某、李某乙非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。五被告人与他人共同实施非法吸收公众存款犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。五被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 

此致

江苏省南京市玄某某人民法院

   检察官  郑海燕

2020年9月30日

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

附件：1.被告人姚某某现取保候审于南京市栖霞区**路**号**小区**幢**室，联系方式：1380903****；被告人胡某某现取保候审于南京市建邺区**街**号**幢**室，联系方式：1377033****；被告人李某甲现取保候审于南京市栖霞区**路**号**小区**幢**室，联系方式：1310188****；被告人倪某某现取保候审于南京市栖霞区**小区**幢**单元**室，联系方式：1391302****；被告人李某乙现取保候审于南京市秦淮区**路**号**小区**幢**室，联系方式：1885183****

2.案卷材料和证据四十三册，补充材料三页

3.《认罪认罚具结书》五份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.《量刑建议书》五份

5.随案移送光盘一张、审计报告一份