起诉书（姚某某、王某某等4人非法吸收公众存款案）_山西省太原市迎某某人民检察院

山西省太原市迎某某人民检察院

起 诉 书

并迎检刑刑诉〔2019〕775号

被告人姚某某，女，1978年**月**日出生，居民身份证号码1404301978********，汉族，中专文化，北京**管理咨询有限公司山西**公司**，户籍所在地山西省太原市小店区**路**号**单元**号，住同户籍地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月15日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，于2018年11月19日经本院批准逮捕，并于次日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。

被告人王某某，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码1404301975********，汉族，专科文化，中共党员，北京**管理咨询有限公司山西**公司**，户籍所在地山西省沁县**镇**巷**号，住太原市迎某某**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月27日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，于2018年12月29日经本院批准逮捕，并于当日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕，于2019年4月28日被本院取保候审。

被告人宿某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码1422011989********，汉族，专科文化，北京**管理咨询有限公司山西**公司**，户籍所在地山西省忻州市忻府区**镇**村**号，现住太原市杏花岭区**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月6日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，于2018年12月29日被太原市公安局迎泽分局监视居住。

被告人张某某，男，1954年**月**日出生，居民身份证号码1401041954********，汉族，专科文化，中共党员，山西焦煤集团有限责任公司杜儿坪煤矿**，北京**管理咨询有限公司**，户籍所在地山西省太原市万柏林区**巷**楼**，住同户籍地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月17日被太原市公安局迎泽分局取保候审。

本案由太原市公安局迎泽分局侦查终结，以被告人姚某某、王某某、宿某某、张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年3月18日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月17日补查重报；本院于2019年5月31日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月28日补查重报。本院于2019年5月17日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

北京**管理咨询有限公司山西**公司（住所地系太原市迎某某**路**号**层）自2015年成立以来，在没有取得银监会等相关金融机构批准的情况下，雇佣业务员宣传融资信息，以年利率6%-13%的高利为诱饵，以北京盛世汇海投资管理有限公司的名义与多名投资群众签订《个人出借咨询与服务协议》，共向86名投资人非法吸收公众存款10855000元，损失人民币8394880元。其中34名投资人报案，损失合计5036290元。

被告人姚某某系北京**管理咨询有限公司山西**公司**，自2015年3月至2016年11月在北京**管理咨询有限公司山西**公司工作，先后担任**队**、**部**，主要负责管理被告人王某某、宿某某、张某某等**、考核业务员完成总部下达的业务指标等工作。经审计，被告人姚某某涉及非法吸收公众存款10855000元。

被告人王某某、宿某某、张某某系北京**管理咨询有限公司山西**公司**，经审计，上述三名被告人涉及非法吸收公众存款分别为3545000元、2270000元、3540000元。

案发后，被告人王某某、宿某某、张某某主动退还工资、提成分别为50000元、55000元、70000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.鉴定意见；3.辨认笔录；4.证人证言；5.被告人供述与辩解。

本院认为，被告人姚某某、王某某、宿某某、张某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某某如实供述自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人宿某某、张某某系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某某、宿某某、张某某系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市迎某某人民法院

检  察  员：  秦亚思

2019年7月25日

附：

1.被告人姚某某现羁押于太原市第四看守所。被告人王某某现取保候审，电话：1864932****。被告人宿某某现监视居住，电话：1523517****。被告人张某某现取保候审，电话：1323360****。

2.案卷材料10册，审计1册。

3.量刑建议书1份。