起诉书（姚某某、吴某某非法吸收公众存款案）_南京市江宁区人民检察院

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2020〕1060号

被告人姚某某，女，1982年**月**日生，身份证号码3211831982********，汉族，大专文化，系**有限公司南京二十店实际管理人，出生地江苏省句容市，住江苏省句容市开发区**边**村**号。被告人姚某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月8日被南京市公安局江宁分局取保候审，2020年10月12日经本院决定取保候审。

被告人吴某某，男，1996年**月**日生，身份证号码3208301996********，汉族，大专文化，系**有限公司南京二十店店长，出生地江苏省盱眙县，住江苏省盱眙县**镇**村**组**号。被告人吴某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月6日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年10月12日变更为取保候审，2020年10月12日经本院决定取保候审。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人姚某某、吴某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人姚某某、吴某某同意适用普通程序审理本案。

经依法审查查明：

2017年3月间，曹某某、李某某、林某某、胡某某、邓某某、冯某某（均另案处理）等人在南京市设立南京**商贸有限公司，于全国各地开设**门店销售保健品，通过口口相传、召开推介会等形式，承诺购买相应保健品可获得高额返利，向社会不特定对象吸收资金。2017年8月，曹某某、李某某等人成立南京**文化传播有限公司（以下简称“**公司”），将各地**门店改换为**门店，通过口口相传、召开推介会等形式，承诺购买非遗产品可获得高额返利，向社会不特定对象吸收资金。2017年10月，曹某某、李某某等人成立南京**文化发展有限公司，收购位于南京市江宁区的南京**骨灰纪念堂有限公司（以下简称**），承诺以兑换**灵位或等额人民币的形式兑付高额返利。

被告人姚某某、吴某某于2017年9月加入**公司，姚某某实际管理由吴某某担任店长的**公司南京二十店（经营地址：南京市江宁区**街道**路**号**广场**街区**幢**室），其中，姚某某负责店内员工管理、支付门店费用、发放工资及提成等工作，吴某某使用其名下银行卡接受客户投资、支付返利，处理无法兑付善后事宜等工作。二人均在该店工作至**公司2018年3月无法兑付后。经审计，被告人姚某某管理南京二十店、吴某某任职南京二十店店长期间，累计向不特定公众170人吸收存款4907640元，已归还集资参与人1764066.19元，实际损失金额为3150321.31元，损失人数168人。店面分红421080元，区域经理分红57420元，省总分红19140元。

2019年9月6日，被告人吴某某被公安机关抓获归案，2019年9月17日，被告人姚某某经公安机关通知自动至公安机关到投案，二被告人到案后，均如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、欠条、审计报告等书证；

2.证人吴某某、董某某、蒋某某等人的证人证言；

3.被告人姚某某、吴某某及同案犯曹某某、胡某某的供述和辩解；

4.同案犯胡某某、曹某某及证人吴某某、董某某等人的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人姚某某、吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人姚某某、吴某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大且有其他严重情节，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。二被告人共同实施非法吸收公众存款的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检察官：戴海琼

2020年11月 6日

附：

1.被告人姚某某、吴某某现均取保候审于居住地；

2.案卷材料和证据7册。