起诉书（姚某、温某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_许昌市魏都区人民检察院

许昌市魏都区人民检察院

起 诉 书

许魏检一部刑诉〔2020〕537号

被告人姚某，男，1982年*月**日出生，居民身份证号码4107111982********，汉族，初中毕业，无业，住河南省新乡市卫滨区**街****小区*号楼***室（户籍所在地：河南省新乡市牧野区**街**号*号楼*单元*号）。因过失致人死亡案2013年12月16日被新乡市公安局胜利路派出所行政拘留十日。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年9月6日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年9月30日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。

被告人温某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4130261992*********，汉族，大学本科毕业，无业，住广东省深圳市宝安区**路*巷*号***（户籍地：河南省固始县***乡**村**组）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年8月31日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年9月30日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。

本案由许昌市公安局魏都分局侦查终结，以被告人姚某、温某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月30日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年12月1日已告知二被告人有权委托辩护人，2020年12月1日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。二被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明： 

1、2020年8月，被告人姚某明知款项来源不明，可能系违法犯罪赃款情况下，出借其名下支付宝（支付宝账号:13072629953）帮助转移被害人朱某某诈骗案赃款人民币89700元，从中非法获利人民币1030元。

2、2020年8月，被告人温某某明知其银行卡可能用于违法犯罪赃款转移情况下，经彭某某（另案处理）介绍，出借其名下银行卡（农业银行账号：6259770195553816、建设银行账号：622708042040224）帮助转移被害人朱某某诈骗案赃款人民币160452元，从中非法获利人民币6000元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述与辩解；5、搜查、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人姚某、温某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人姚某、温某某明知是犯罪所得而帮助予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人姚某、温某某到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可酌定从轻处罚。综合犯罪情节、认罪悔罪表现等，建议对被告人姚某判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币一万元；对被告人温海文判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

许昌市魏都区人民法院

检察官：魏立峰

2020年12月10日

                                      

附：

1、被告人姚某、温某某现羁押于许昌市看守所；

2、全部案卷和证据材料共3册；

3、认罪认罚具结书2份。

4、适用简易程序建议书1份。