起诉书（大连某某信息咨询有限公司、杨某甲骗取出境证件、组织他人偷越国境案)_江苏省镇江市经济开发区人民检察院

江苏省镇江市经济开发区人民检察院　

起 诉 书

镇经检一部刑诉〔2020〕95号　

被告单位大连**信息咨询有限公司，统一社会信用代码91210281MAOXKN****，住所地辽宁省大连市瓦房店市**路**号。法定代表人杨某甲，公司负责人。

诉讼代表人司某某，女，1989年**月**日出生，大连**信息咨询有限公司员工。

被告人杨某甲，男，1987年**月**日出生，身份证号码2102811987********，汉族，高中文化，大连**信息咨询有限公司**，住辽宁省大连市瓦房店市**路**号。被告人杨某甲因涉嫌组织他人偷越国(边)境罪，于2019年4月19日被镇江市公安局新区分局刑事拘留，2019年5月19日被该分局取保候审，2020年7月16日经本院决定取保候审，当日由该分局执行取保候审。

辩护人蔡明辉，江苏江成（镇江新区）律师事务所律师。

本案由镇江市公安局新区分局侦查终结，以被告人杨某甲涉嫌组织他人偷越国(边)境罪，于2020年7月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月22日、2020年7月16日已告知被告单位、被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告单位的值班律师张洁、被告人的辩护人蔡明辉的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、骗取出境证件

2018年1月，赵某某（已判决）在其经营的镇江新区**中介服务部（以下简称中介服务部），明知王某甲、朱某某意向出国务工,联系重庆**人力资源服务有限公司（以下简称重庆公司）办理旅游签证出国务工。重庆公司业务员蒋某某（已判决）联系河南**人力资源服务有限公司（以下简称河南公司）代办旅游签证，重庆公司总监张某某（已判决）联系了法国的工作岗位。2018年6、7月，河南公司经理郝某某（另案处理）联系被告单位大连**信息咨询有限公司（以下简称大连公司）的负责人杨某甲，被告人杨某甲指派王某乙（已判决）负责办理，王某乙委托王某丙（已判决）代办。王某丙遂为王某甲、朱某某编造了虚假的工作单位、职务、银行流水等签证申请材料，于2018年7月10日引导二人在上海西班牙签证申请中心递交申请材料，骗取了赴法国的旅游签证。2018年7月27日，王某甲、朱某某持旅游签证离境赴法国从事挤奶工和保姆工作。期间，杨某甲向河南公司收取费用4万元人民币（以下币种同），支付给王某丙1万元，分给王某乙7000元。

二、组织他人偷越国（边）境

（一）2018年8月，赵某某在其经营的中介服务部，明知王某丁意向出国务工，联系大连公司办理旅游签证出国务工事宜，并指使其儿子谢某某（已判决）与王某乙联系。被告人杨某甲与阿拉伯联合酋长国当地人员“迪玛”联系办理旅游签证和提供工作岗位。2018年9月4日，王某丁持旅游签证离境赴阿拉伯联合酋长国从事厨师工作。期间，杨某甲向中介服务部收取费用1.5万元，支付给“迪玛”6000元，分给王某乙1600元。

（二）2018年9月，赵某某在其经营的逸德服务部，明知杨某乙、于某某意向出国务工，联系大连公司办理旅游签证出国务工事宜，并指使谢某某与王某乙联系。被告人杨某甲与阿拉伯联合酋长国当地人员“迪玛”联系办理旅游签证和提供工作岗位。2018年9月25日，杨某乙、于某某持旅游签证离境赴阿拉伯联合酋长国从事发卡员、保姆工作。期间，杨某甲向中介服务部收取费用3万元，支付给“迪玛”1.2万元，分给王某乙3000 元。

被告人杨某甲被抓获归案，如实供述了犯罪事实。已退出涉案款33400元。

认定上述事实的证据如下：

1. 签证、护照、合同、广告、到案经过、营业执照等书证；2.证人赵某某、王某乙、郝某某等人的证言；3.被告人杨某甲的供述和辩解；4.由镇江市公安局新区分局制作的检查、辨认等笔录；5.聊天记录等电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告单位大连**信息咨询有限公司、被告人杨某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告单位大连**信息咨询有限公司为他人弄虚作假，骗取赴法国签证，为组织他人偷越国（边）境使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取出境证件罪追究其刑事责任。被告人杨某甲系单位犯罪直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取出境证件罪追究其刑事责任。杨某甲组织他人以旅游名义，弄虚作假，骗取签证进入阿拉伯联合酋长国打工，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任。杨某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。大连**信息咨询有限公司、杨某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理；大连澳欧亚信息咨询有限公司、杨某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；杨某甲犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省镇江经济开发区人民法院　

检察官：朱莉莉

                                   2020年7月22日

附件：

    1. 被告人杨某甲现取保候审于其住处

2. 案卷材料和证据五册

3.《认罪认罚具结书》二份

4.《量刑建议书》二份

5. 被告人杨某甲退出的涉案款33400元扣押于本院