起诉书（多某某开设赌场罪)_青海省祁连县人民检察院

青海省祁连县人民检察院

起 诉 书

祁检公诉刑诉〔2019〕28号

被告人多某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码6322221983********，藏族，小学文化，牧民，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住祁连县**镇**小区**号楼**单元**室。2008年4月27日因赌博被祁连县公安局行政拘留十日，并处罚款1000元；2012年9月27日因寻衅滋事被祁连县公安局行政拘留5日。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月31日被祁连县公安局刑事拘留，经本院批准，同年7月1日被执行逮捕。

被告人东某某，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码6322221969********，汉族，文盲，牧民，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住祁连县**镇**号公寓楼**单元。因涉嫌赌博罪，于2019年6月3日被祁连县公安局刑事拘留，经本院批准，同年7月2日被执行逮捕。

被告人拉某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码6322221982******，汉族，小学文化，牧民，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住祁连县**镇**小区**号楼**单元**室。因涉嫌赌博罪，于2019年6月9日被祁连县公安局刑事拘留，经本院批准，同年7月1日被执行逮捕。

被告人马某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码2114811979********，满族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省葫芦岛市兴城市，住青海省祁连县**镇**小区**号楼**单元**室。因交通肇事罪，于2019年1月14日被黑龙江省依安县法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月25日被祁连县公安局刑事拘留，经本院批准，同年8月28日被执行逮捕。

被告人尕某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码6322221973********，藏族，文盲，牧民，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住祁连县**镇**小区**号楼**单元**室。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月31日被祁连县公安局刑事拘留，经本院批准，同年7月1日被执行逮捕。

被告人羊某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码6322221981********，藏族，文盲，牧民，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住祁连县**镇**小区**号楼**单元**室。因涉嫌赌博罪，于2019年6月2日被祁连县公安局刑事拘留，经本院批准，同年7月2日被执行逮捕。

被告人韩某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码6322221991********，撒拉族，小学文化，农民，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住青海省祁连县**镇**村**号。2008年8月11日，因抢劫罪被北京市通州区人民法院判处有期徒刑二年六个月；2011年因吸食毒品被青海省西宁市公安局城东分局行政拘留七日；2012年8月23日，因敲诈勒索、妨碍执行职务被祁连县公安局行政拘留十九日，后被劳动教养一年九个月；2017年3月16日，因殴打他人，被刚察县公安局行政拘留十四日，并处罚款500元。因涉嫌赌博罪，于2019年8月1日祁连县公安局决定刑事拘留，并上网追逃；同年8月28日，经本院批准逮捕。同年9月30日，因涉嫌寻衅滋事罪，到刚察县公安局主动投案后被刑事拘留，同年10月22日被祁连县公安局执行逮捕。

被告人曲某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码6322221984********，藏族，文盲，牧民，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住祁连县**乡**村**号。因涉嫌赌博罪，于2019年6月4日被祁连县公安局刑事拘留；经本院批准，同年7月1日被执行逮捕，同年12月10日被本院取保候审。

被告人韩某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码6322221997********，回族，初中文化，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住祁连县**镇**村**号。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月23日被祁连县公安局取保候审，同年10月27日被本院取保候审。

被告人东某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码6322221989********，藏族，文盲，牧民，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住祁连县**乡**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月11日被本院取保候审。

被告人达某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码6322221992********，藏族，专科文化，无业，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住祁连县**镇**小区**号楼**室。因涉嫌开设赌场罪，于2019年12月10日被本院取保候审。

本案由祁连县公安局侦查终结，以被告人多某某、尕某某涉嫌开设赌场罪，被告人多某某涉嫌寻衅滋事罪，被告人东某某、拉某某、曲某某、羊某某涉嫌赌博罪，被告人拉某某涉嫌非法拘禁罪于2019年8月29日向本院移送审查起诉；以被告人马某甲、韩某甲涉嫌开设赌场罪，被告人韩某甲、韩某乙涉嫌非法拘禁罪于2019年10月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，并已告知被害人才某某有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月27日第一次退回补充侦查，侦查机关于2018年10月26日补查重报。本院于2019年11月26日延长审查起诉期限15日，2019年12月11日第二次退回补充侦查，侦查机关于2020年1月9日补查重报。

经依法审查查明：

2013年至2018年期间，被告人多某某、尕某某以经营棋牌娱乐室为幌子，开设赌场抽头渔利。被告人东某某、拉某某、马某甲、羊某某等人为谋取非法利益，与多某某合谋，以东某某为主霸持赌场，向赌场提供资金，高利放贷，聚敛钱财。多某某、羊某某以参赌人员小型轿车为抵押物，提供资金聚众赌博，以低于市场价将车辆抵债的方式要挟，逼迫参赌人员出售小型轿车偿还赌债。被告人多某某为了在**乡独家经营棋牌娱乐室，蓄意闹事，多次持械随意殴打或者用凶器伤害他人，同行经营者迫于压力而关门。东某某、羊某某、拉某某、马某甲在明知参赌人员无偿还能力而提供资金、高利放贷，威逼利诱，迫使部分参赌人员变卖牛羊偿还赌债，甚至用草场、牛羊等维持家庭生活的财产用于抵债。被告人马某甲、拉某某、韩某甲采用非法拘禁手段索要赌债、债务。被告人拉某某、马某甲、尕某某、多某某、韩某甲、羊某某等人在祁连县**镇居民小区、宾馆多次开设赌场，抽头敛财，被告人拉某某、马某甲、韩某甲还在**乡集镇区开设游戏室进行赌博违法活动。形成了以多某某、东某某、马某甲、拉某某、羊某某、韩某甲为成员的恶势力犯罪团伙，导致部分群众输光个人财产，家庭破裂，家庭生活陷于贫困窘境，甚至出现躲避债务而长期流落在外，或迫于压力而自杀，严重影响了祁连县城、**地区经济发展和正常的生活秩序。

1开设赌场罪

2013年至2018年，被告人多某某经营**棋牌娱乐室期间，与被告人东某某、拉某某、曲某某、羊某某、尕某某等长期纠集在一起，多次组织人员以扑克牌“炸金花”、打麻将等方式进行聚众赌博，多某某提供场地、赌具、赌资，并参与赌博，每场以200元至1000元不等的金额进行抽头，参赌人数累计达29人以上，赌资数额累计达120万元以上，抽头渔利数额累计达246200元。2017年9月26日、10月11日、10月14日三日内，参赌人员以每人拿出10000元“亮台面”后聚众赌博，人数众多，每场赌资金额均在5万元以上。东某某、拉某某、曲某某参与赌博时以“拔红钱”的名义相互分利。东某某、羊某某、马某甲、拉某某、曲某某提供赌资，非法获利，部分参赌人员向东某某以草场、牲畜作抵押偿还赌债。2017年9月至10月、2018年8月至9月期间，被告人尕某某以一张麻将桌入股的形式，与多某某共同开设赌场，尕某某向参赌人员提供赌资，并参与赌博，抽头获利16000元。
    2013年10月下旬，多某某、羊某某将刘某某甘G*****号北京现代牌黑色小型轿车作抵押，向刘某某提供赌资，聚众赌博，事后以扣押的车辆低价抵债为要挟，逼迫刘某某将甘G*****号轿车出售后，偿还其二人赌债。

2015年11月至2016年1月期间，马某甲、拉某某、韩某甲、多某某、尕某某、东某某、万某某（已死亡）、达某某在祁连县**镇**小区开设赌场，组织人员聚众赌博，马某甲负责组织招揽人员参与赌博和抽头渔利，拉某某负责招揽人员参赌，尕某某负责记账，多某某、东某某、万某某、达某某等人负责洗扑克牌、望风，抽头渔利累计达6.4万元。

2017年11月至2017年12月期间，马某甲、拉某某、韩某甲、多某某、尕某某、东某某在祁连县**镇**路**小区**号楼**单元**室开设赌场，由马某甲、拉某某组织人员聚众赌博并抽头，拉某某并参与赌博，尕某某负责记账，多某某、东某某、万某某等人负责洗扑克牌、望风，由韩某甲负责维护赌场秩序，期间马某甲还临时雇佣韩某乙、韩某丙负责望风。开设赌场20余天，赌资累计数额22万余元以上，抽头渔利16800元。

2016年12月2日，马某甲在祁连县**镇**宾馆开设赌场，组织人员聚众赌博，并抽头渔利，期间，马某甲向才某某提供赌资1万元。羊某某先后在其家中、祁连县**镇**大酒店、**宾馆内组织人员以扑克牌“炸金花”方式聚众赌博，并提供赌资，抽头渔利。

认定上述事实的证据如下：

    1.物证：麻将机、麻将、祁连县**镇金**小区**号铺面、笔记本等；

    2.书证：报案材料、受案登记表、户籍证明、到案经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、照片、祁连县农商银行交易明细、建行祁连县支行交易明细、POS机转账记录、中国福利彩票凭证、牲畜草场承包协议书、欠条、藏系羊市场价格查询情况证明、草原承包经营权证、草场价格认定结论书、娱乐经营许可证、营业执照、房产买卖合同、租房协议、违法证明材料、刑事判决书、死亡证明等；

    3.证人证言：证人才某某、木某某、索某某等人的证言；

    4.被告人的供述与辩解：被告人多某某、东某某、拉某某、马某甲、尕某某、羊某某、韩某甲、曲某某、东某某、达某某的供述与辩解；

    5.勘验、辨认等笔录：现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、辨认照片；

    6.视听资料、电子数据：录音光盘一张。

2寻衅滋事罪

    2013年，被告人多某某以苏某某为客人提供麻将机，抢了其棋牌娱乐室生意为由，到苏某某洗衣店坐在茶桌上，苏某某不让其坐茶桌上，二人发生争执相互推搡时，多某某拿起茶桌上的茶杯砸向苏某某面部，造成苏某某上颚右侧的一颗牙齿被打断。

2016年秋季，被告人多某某以南某某开麻将室抢了其生意为由，酒后到南某某的麻将室闹事，故意将酒瓶砸在麻将桌上，造成麻将室内人员逃离，多某某对着在场的曲某某进行谩骂，称曲某某带人到南某某的麻将室玩，抢了其生意，还与华某某发生口角，并扬言南某某若开麻将室，其就会来打砸闹事，南某某因心生恐惧而关门，该麻将室经转让后，由多某某经营。

2016年8月份，被告人多某某在其经营的**棋牌娱乐室，马某乙参与赌博时将下注的钱抽回，多某某以马某乙的行为破坏了赌博规矩为由，对马某乙进行谩骂，并撕住其衣领，对马某乙面部进行殴打，被在场人员劝开。次日，多某某向马某乙支付赔偿金1000元。

2017年11月15日22时许，被告人多某某酒后到祁连县**镇**宾馆内，向青某某索要借款时，以青某某未偿还借款为由，随手拿起茶几上的茶杯扔向青某某，打在其手臂上，经祁连县人民医院诊断，造成青某某右侧手臂尺骨骨折。案发后，多某某向青某某赔偿医疗等费用10000元。

2018年7月14日，被告人多某某到**乡**网吧打台球时，与罗某某因琐事发生争执，被他人劝开。次日下午，罗某某路过多某某家门口时，多某某拿刀冲向罗某某，并在其左胸部捅刺一刀，罗某某见状迅速逃离，多某某继续追赶未果后回家。案发后，多某某向罗某某先行支付医疗费1300元，后向罗某某赔偿医疗等费用15000元。

2018年9月3日，在**乡**旅社，被告人多某某与代某某、索某某、杨某某打麻将赌博时，代某某向多某某借款500元，后代某某因输钱无法偿还借款，多某某便拿起茶桌上的酒瓶砸向代某某脑后部，并对其面部进行殴打，用脚踢其下颚，导致代某某牙齿咬伤舌头后流血。经祁连县人民医院诊断，造成代某某脑挫裂伤、枕叶额部及枕部头皮下血肿。案发后，多某某承担了代某某医疗费用，并向其支付赔偿金12000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源、受案登记表、调解笔录、治安调解书协议书、收条、医院诊断证明、民警出警情况说明等；

2.证人证言：证人尕某某、郝某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人苏某某、南某某、马某乙、青某某、罗某某、代某某等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人多某某的供述与辩解；

5.勘验、辨认等笔录：现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、辨认照片。

3非法拘禁罪 

（一）2017年8月24日，被告人拉某某在明知才某某于次日从**乡去祁连县城，将赴四川省参加祁连县农牧局经管站组织的培训活动，通过电话指使被告人韩某甲向才某某索要债务。25日12时许，韩某甲纠集韩某乙、韩某丙（另案处理）等人驾驶黑色汉兰达越野车前往堵截乘坐班车的才某某未果。13时许，在拉某某指使下，韩某甲以农牧局经管站工作人员身份，打电话将才某某诱骗至经管站院内，向其索要30000元债务。才某某经电话联系拉某某，称其从未向拉某某借钱，拉某某应向其偿还借款3000元。拉某某遂指使韩某甲索要借款27000元，若不还款就脚跟脚不许离开。后才某某到八宝镇上庄找人借钱未果逃离时，被韩某丙、韩某乙捉住并带上车，韩某甲、韩某丙、韩某乙对才某某进行了殴打，并威胁才某某再跑就脱光其衣服扔到冰沟大阪。当日晚，韩某甲、韩某丙、韩某乙将才某某带至祁连县**镇**宾馆附近的一家庭宾馆住宿，由才某某支付了房费。次日，经才某某联系，马某丙将草场租赁费20000元转款给才某某后，当日15时17分许，韩某丙带才某某到祁连县农商银行取款后，回到**小区**号楼**单元**室韩某甲承租房内，才某某将27000元现金交给韩某甲后，才被准许离开。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源、受案登记表、户籍证明、祁连县农商银行交易明细、祁连县农牧水利和科技局文件、培训名单、收条等；

2.证人证言：证人马某丙、韩某丁等人的证言；

3.被害人陈述：被害人才某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人拉某某、韩某甲、韩某乙的供述与辩解；

5.勘验、辨认等笔录：现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、辨认照片。

（二）2016年12月2日，被告人马某甲在祁连县**镇**宾馆开设赌场，组织人员聚众赌博时，向才某某提供赌资1万元，并约定才某某输钱后于次日上午12时之前还款。才某某输钱后，于3日上午向其弟三某某、马某丁等人借钱未果，未能偿还马某甲的赌债。当日18时许，马某甲到祁连县**镇**路麻将室找到才某某，并向其索要赌债，才某某称次日上午还款，马某甲以其未还款为由，不许才某某回家，并威胁才某某若回家，将找人跟着到其家中，直到还款为止，期间，马某丁接到才某某的电话后前去问询，马某甲称马某丁若保证于次日上午12时前偿还借款，才某某可以离开。后马某甲带才某某到**宾馆**号房间，让才某某筹钱偿还赌债。12月4日16时10分许，经才某某央求后，三某某向其银行卡转款1万元，才某某取出现金1万元支付给马某某后才离开。

被告人多某某、马某甲、拉某某、尕某某、羊某某、韩某甲、东某某、达某某提供场地、赌具，开设赌场，组织人员聚众赌博，被告人多某某、东某某、马某甲、拉某某、尕某某、羊某某、曲某某在赌场中提供赌资，并参与赌博，从中获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人多某某借故生非，随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人拉某某、韩某甲、韩某乙、马某甲非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人多某某、拉某某、韩某甲系一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人马某甲因交通肇事罪判决缓刑执行期间，发现判决宣告前还有开设赌场罪、非法拘禁罪没有判决，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，应当数罪并罚。案发后多某某、拉某某、尕某某、羊某某、曲某某、韩某乙、东某某、达某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

祁连县人民法院

                                     检察员：苏小锋

                                     检察员：海晓云

                                     检察员：多杰措

                                 2020年2月6日

附：

    1.被告人多某某、尕某某、马某甲现羁押于祁连县看守所，被告人东某某、拉某某、羊某某现羁押于门源县看守所，被告人韩某甲现羁押于刚察县看守所。被告人曲某某、东某某、韩某乙、达某某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据24册，光盘1张。

3.《认罪认罚具结书》8份。

4.涉案物品祁连县**镇**小区**号铺面、麻将机、麻将、笔记本随案移送。