起诉书（夏某某非法吸收公众存款案)_江苏省南京市建某某人民检察院

江苏省南京市建某某人民检察院

起 诉 书

宁建检诉刑诉〔2019〕440号

被告人夏竞萍，女，1966年**月**日出生，居民身份证号码3201071966********，汉族，初中文化，江苏**股份有限公司南京建邺分公司三部负责人，出生于江苏省南京市，住南京市鼓楼区**村**栋**室。被告人夏竞萍因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2019年7月12日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，同年8月16日被本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由建邺分局侦查终结，以被告人夏竞萍涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

江苏**股份有限公司南京建邺分公司（以下简称**建邺分公司）以投资养老产业、提供养老服务为名，通过散发传单，口口相传等方式，以13%至17%不等的年利息为诱饵，向不特定的投资人非法集资。

2014年10月至2018年8月，被告人夏竞萍在**建邺分公司先后担任业务员和三部经理，伙同该公司负责人方某某等人（另案处理）共同实施非法集资的行为，夏竞萍本人及其担任三部经理期间的下属赵某某、张某某、陶某某（均另案处理）共计非法集资1200余万元，未兑付本金700余万元。

被告人夏竞萍于2019年7月11日在本市建某某江东中路186号被抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.有限合伙协议、会员消费卡合同、会员卡申购单等书证；

2.证人证言张某某、赵某某、陶某某、马某某等人的证言；

3.被告人夏竞萍的供述和辩解；

4.专项审计报告；

5.辨认笔录；

6．会员资料等电子数据。

本院认为，被告人夏竞萍非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人夏竞萍伙同他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人夏竞萍在非法吸收公众存款共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市建某某人民法院

副检察长：李勇

2019年11月15日

附：

    1.被告人现羁押于南京市看守所。

2.全部案卷材料和证据。

3.适用简易程序建议书。