起诉书（夏某甲收买、非法提供信用卡信息案）_云南省宜良县人民检察院

云南省宜良县人民检察院　

起 诉 书

宜检二部刑诉〔2020〕297号　

被告人夏某甲，男，1994年**月**日出生，身份证号码5301251994********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地云南省昆明市宜良县，住云南省昆明市宜良县**镇**村。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经宜良县公安局决定，于2020年4月20日被宜良县公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经宜良县人民检察院批准，于2020年5月23日被宜良县公安局执行逮捕。经云南省昆明市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

    辩护人：李绍云，云南云北律师事务所律师，联系电话：13708863022。

本案由宜良县公安局侦查终结，以被告人夏某甲涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2020年8月21日、2020年9月7日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明： 

2019年11月份以来，被告人夏某甲明知夏某乙（另案处理）收买银行卡套卡（含银行卡、U盾、电话卡或银行卡、电话卡。）贩卖给他人用于违法犯罪活动的情况下，为牟取非法利益，以1套300元至600元不等的价格从钱某某、唐某某处共计收购了4套银行卡，再以1套700元至800元不等的价格贩卖给夏某乙。另外夏某甲还将自己名下的3套银行卡也出售给夏某乙。非法获利。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表，立案决定书，户籍证明，违法犯罪记录查询，抓获经过等；2.证人证言：证人钱某某、唐某某证言；3.被告人供述与辩解：被告人夏某甲及另案处理的涉案人员供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人夏某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人夏某甲收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人夏某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理；到案后如实供述犯罪事实，属坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；收买、非法提供他人信用卡信息资料，涉及信用卡4张。建议判处被告人夏某甲有期徒刑一年零七个月，并处一万元以上十万元以下罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宜良县人民法院

检察员：李永刚

2020年9月8日

附：

1.​ 被告人夏某甲现羁押于宜良县看守所。

2.《认罪认罚具结书》一份。