起诉书（夏某甲挪用公款案)_鞍山市千山区人民检察院

鞍山市千山区人民检察院

起 诉 书

鞍千检公诉刑诉〔2020〕51号

被告人夏某甲（曾用名夏某乙），女，1960年**月**日出生，公民身份证号码2103021960********，汉族，大专文化程度，案发前系千山区**管理中心**（已退休），出生地吉林省辽源市，户籍所在地辽宁省鞍山市铁东区**街**栋**单元**层**号，现住址辽宁省鞍山市铁东区**园**栋**单元**。因涉嫌挪用公款罪，于2020年4月14日经鞍山市千山区人民检察院决定，于2020年4月14日被鞍山市公安局千山分局取保候审。

本案由千山区监察委员会侦查终结，以被告人夏某甲涉嫌挪用公款罪，于2020年4月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。其间，退回侦查机关补充侦查1次；（自2020年5月8日至2020年6月3日）。

经依法审查查明：

鞍山市千山区**管理中心（现更名为区财政事业发展中心）负责全区共129家单位的财务工作，共设立16个专户，其中在鞍山银行千山支行开设72000000******专户，用于核算我区35家单位的财务状况，区财会中心配备了夏某甲、吴某某2名**，刘某某1名**。夏某甲负责其中的谈迁办等14家单位的**，吴某某负责其中的21家单位的**，刘某某作为上述35家单位的**员。

夏某甲因沉迷于购买彩票及黑彩，导致其收不抵支，便产生挪用公款的念头。2008年7月刘某某任**工作以后，经常受到夏某甲的帮助与指导，二人关系较好，夏某甲也取得了刘某某的信任。2009年2月4日，夏某甲趁刘某某着急外出之际，谎称其管户单位千山区房管所急用3万元现金，一会儿就来办理相关业务，让刘某某留下一张3万元现金支票。刘某某在未看到相关财务原始凭证及有关领导签字审批表的情况下，违规填开了1张3万元的现金支票（支票号为00799218），并将该支票及支票根留给了夏某甲，且未按规定在《支票使用登记簿》上如实记录该笔业务。2月5日，夏某甲用该张现金支票从鞍山银行千山支行营业部取出现金3万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票、黑彩。之后，从2009年5月12日至2011年1月31日间，夏某甲又以相同手段，分13次从区财会管理中心的72000000******账户中挪用公款87万元人民币，用于其个人购买彩票、黑彩。具体为：

（1）2009年5月12日，夏某甲利用刘某某违规开具的

00882261号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出7万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（2）2009年8月28日，夏某甲利用刘某某违规开具的

00950146号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出3万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（3）2009年10月20日，夏某甲利用刘某某违规开具的

00952650号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出2万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（4）2009年10月26日，夏某甲利用刘某某违规开具的

00952615号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出5万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（5）2009年11月6日，夏某甲利用刘某某违规开具的

00953311号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出8万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（6）2009年11月13日，夏某甲利用刘某某违规开具的

00953323号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出10万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（7）2010年1月8日，夏某甲利用刘某某违规开具的

01051505号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出2万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（8）2010年2月5日，夏某甲利用刘某某违规开具的

01052212号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出5万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（9）2010年2月11日，夏某甲利用刘某某违规开具的

01053230号和01053231号两张现金支票，总计从鞍山银行千山支行营业部取出10万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（10）2010年6月11日，夏某甲利用刘某某违规开具的

01114263号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出5万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（11）2010年8月4日，夏某甲利用刘某某违规开具的

01186315号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出10万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（12）2010年10月9日，夏某甲利用刘某某违规开具的

01207068号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出10万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（13）2011年1月30日，夏某甲利用刘某某违规开具的

01271939号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出10万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动（该笔挪用时间未超过三个月）。

2011年4月19日，夏某甲让刘某某以补偿款名义填写了一张现金缴款单，利用亲属筹集的人民币90万元，存入到72000000******专户内，挪用金额退还，账实相符。

2012年6月4日至2013年12月4日间，夏某甲一直想通过购买彩票捞本，又以相同手段，利用刘某某违规开具的11张现金支票，分9次从区财会管理中心的72000000******账户中累计挪用公款92.5万元人民币用于其个人购买彩票、黑彩及偿还亲属借款。具体为：

（1）2012年6月4日，夏某甲利用刘某某违规开具的

02917805号、02917806号和02917808号三张现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出总计5万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（2）2012年9月4日，夏某甲利用刘某某违规开具的

02919789号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出5万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（3）2012年9月11日，夏某甲利用刘某某违规开具的

02919796现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出25万元人民币。9月12日，夏某甲将其中15.42075万元人民币用于偿还夏金芳为其贷款的本金及利息，其余9.57925万元人民币陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（4）2012年9月26日，夏某甲利用刘某某违规开具的

02986287号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出5万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票。

（5）2012年10月25日，夏某甲利用刘某某违规开具的

02936373号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出10万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（6）2012年11月8日，夏某甲利用刘某某违规开具的

02987230号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出20万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（7）2013年9月27日，夏某甲利用刘某某违规开具的

05664489号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出3万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（8）2013年11月8日，夏某甲利用刘某某违规开具的

05664498号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出4.5万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

（9）2013年12月4日，夏某甲利用刘某某违规开具的

05825407号现金支票，从鞍山银行千山支行营业部取出15万元人民币，并将此款陆续用于其个人购买彩票及黑彩活动。

综上，2009年2月至2013年12月，夏某甲累计挪用公款23次，金额总计182.5万元，超过三个月未还22次，金额总计172.5万元，退还金额90万元，尚有92.5万元至今未退还。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源、归案经过、鞍山市事业单位岗位聘用审核表、鞍山市商业银行对公明细账、鞍山市商业银行现金支票复印件等；

2.证人证言：证人刘某某、王某某等的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人夏某甲的供述与辩解等；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人夏某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人夏某甲作为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鞍山市千山区人民法院

检  察  员：  卢  姣
检  察  员：  王樱瑾

2020年6月16日

附：

1．被告人现被取保候审。

2．案卷材料和证据4册。

3．《认罪认罚具结书》一份。