起诉书（夏某某非法吸收公众存款案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检金融刑诉〔2020〕335号

被告人夏某某，女，1986年**月**日生，公民身份号码：3424211986********，汉族，大专文化，原系**资本管理有限公司上海分公司（以下简称“**公司上海分公司”）第五客户服务中心业务员，户籍在安徽省六安市裕安区**镇**村，暂住本市闵行区**路**弄**号**室。2019年4月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局静安分局取保候审。2020年4月9日由本院决定继续取保候审。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人夏某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月7日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年4月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果。依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人夏某某对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

**公司于2012年4月在上海设立分公司，至上海市静安区南京西路580号仲益大厦和中兴路1500号新理想大厦等租赁办公地，招募业务员组成多个客户服务中心，以高额年化收益且承诺保本吸引社会公众出借资金，进行非法集资。

被告人夏某某于2014年1月入职**公司，担任第五客户服务中心业务员。其任职期间参与非法吸收公众资金共计人民币（以下币种均为“人民币”）696万元。

2019年4月26日，被告人夏某某被公安人员抓获。其到案后如实供述上述犯罪事实，并退出违法所得15万元。

上述事实，有以下证据证明：

1.证人张某某、陆某某、孟某某证言、证人提供的《个人出借咨询服务协议》等书证，证实向**公司投资的经过和具体金额。

2.被告人夏某某供述，其对上述犯罪事实供认不讳。

3. 上海沪港金茂会计师事务所有限公司《司法会计鉴定意见书》，证实被告人夏某某非法吸收公众资金的金额。

4、上海市静安区人民法院《刑事判决书》，证实同案犯孙某某、马某某、陈某某等均因非法吸收公众存款罪被判刑。

5.上海市公安局静安分局北站派出所出具的《办案说明》，证实被告人夏某某到案情况。

6.工商登记资料、档案机读材料、被告人户籍资料，证实涉案公司基本情况和被告人主体身份情况。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人夏某某对基本犯罪事实无异议并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人夏某某作为**公司实施犯罪的直接责任人员，违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第三十条、第三十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人夏某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人夏某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人夏某某一年以上、二年以下有期徒刑，并处罚金；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市静安区人民法院

检察员：沈颖

2020年4月29日

附：

1.被告人夏某某现取保候审于暂住地。联系电话：1363647****。

2.侦查卷宗二册。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.认罪认罚具结书一份。

5.相关法律条文。