起诉书（夏某某非法吸收公众存款案）_浙江省泰顺县人民检察院

浙江省泰顺县人民检察院　

起 诉 书

泰检公诉刑诉〔2019〕485号　

　　被告人夏盛治，女，1956年**月**日出生，公民身份号码3303291956********，汉族，中专文化程度，**局退休干部，现住浙江省泰顺县**镇**路**弄**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月18日被泰顺县公安局刑事拘留；同年7月24日，经本院批准逮捕，于同日被泰顺县公安局逮捕。

    辩护人欧自琢，浙江欧扬律师事务所律师。

本案由泰顺县公安局侦查终结，以被告人夏盛治涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年9月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，退回补充侦查一次（自2019年10月16日至2019年11月16日）；因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2019年12月2日至2019年12月16日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

    经依法审查查明：

    2007年，吴某甲（已判决）因山东文博传统文化艺术学院项目筹建需要，便通过被告人夏盛治与季某甲（另案处理）寻求大量资金。2007年7月至2008年12月期间，被告人夏盛治在泰顺县通过“口口相传”的方式，向潘某甲、胡某甲等147名社会公众宣传山东文博传统文化艺术学院项目，承诺给予4%-4.16%不等的月利息吸收资金,并将所集资的款项交由吴某甲使用。经统计，夏盛治共吸收资金人民币2860万元，已支付本息人民币650万余元。另查明，2008年10月份起，夏盛治根据吴某甲要求，将所吸收的资金直接用于偿还利息。

具体事实如下：

1.向被害人潘某甲吸收资金人民币36万元，已支付利息9.4432万元； 

2.向被害人胡某甲吸收资金人民币2万元，已支付利息0.5824万元； 

3.向被害人董某甲吸收资金人民币2万元，已支付利息0.4992万元； 

4.向被害人曾某甲吸收资金人民币15万元，已支付利息3.4944万元； 

5.向被害人夏某甲吸收资金人民币5万元，已支付利息1.664万元； 

6.向被害人朱某某吸收资金人民币2万元，已支付利息0.5824万元； 

7.向被害人李某某吸收资金人民币12万元，已支付利息4.8256万元； 

8.向被害人沈某甲吸收资金人民币5万元，已支付利息1.2516万元；

9.向被害人陶某甲吸收资金人民币2万元，已支付利息0.5824万元； 

10.向被害人潘某乙吸收资金人民币17万元，已支付利息3.536万元； 

11.向被害人叶某甲吸收资金人民币4万元，已支付利息1.3312万元；

12.向被害人庄某某吸收资金人民币5万元，已支付利息1.236万元； 

13.向被害人王某甲吸收资金人民币6万元，已支付利息0.2472万元； 

14.向被害人胡某乙吸收资金人民币28万元，未支付利息； 

15.向被害人吴某乙吸收资金人民币21万元，已支付利息5.4912 万元； 

16.向被害人吴某丙吸收资金人民币19.5万元，已支付利息6.2816万元； 

17.向被害人夏某乙吸收资金人民币3万元，已支付利息0.7488万元； 

18.向被害人吴某丁吸收资金人民币12万元，已支付利息7.0816万元； 

19.向被害人陈某甲吸收资金人民币5万元，已支付利息1.248万元； 

20.向被害人陈某巳吸收资金人民币2万元，已支付利息0.7488万元； 

21.向被害人魏某甲吸收资金人民币15万元，已支付利息4.368万元；

22.向被害人严某甲吸收资金人民币10万元，已支付利息2.912万元； 

23.向被害人黄某甲吸收资金人民币5万元，已支付利息1.248万元； 

24.向被害人杨某某吸收资金人民币11万元，已支付利息3.2032万元； 

25.向被害人夏某丙吸收资金人民币4万元，已支付利息2.6688万元； 

26.向被害人柳某某吸收资金人民币3万元，已支付利息0.3744万元； 

27.向被害人叶某乙吸收资金人民币10万元，已支付利息2.496万元； 

28.向被害人夏某丁吸收资金人民币5万元，已支付利息2.8704万元； 

29.向被害人赖某甲吸收资金人民币37万元，已支付利息10.6912万元； 

30.向被害人徐某甲吸收资金人民币10万元，已支付利息1.248万元； 

31.向被害人潘某丙吸收资金人民币5万元，已支付利息0.832万元； 

32.向被害人陈某丙吸收资金人民币10万元，未支付利息； 

33.向被害人郑某甲吸收资金人民币5万元，未支付利息； 

34.向被害人林某甲吸收资金人民币5万元，已支付利息1.248万元； 

35.向被害人刘某甲吸收资金人民币3万元，已支付利息0.7488万元； 

36.向被害人翁某甲吸收资金人民币14万元，已支付利息4.992万元； 

37.向被害人罗某甲吸收资金人民币7万元，已支付利息3.6万元； 

38.向被害人夏某戊吸收资金人民币17万元，已支付利息3.6192万元； 

39.向被害人夏某己吸收资金人民币8万元，已支付利息2.9952万元； 

40.向被害人颜某某吸收资金人民币6万元，已支付利息1.9968万元； 

41.向被害人王某乙吸收资金人民币61万元，已支付利息15.3504万元； 

42.向被害人黄某乙吸收资金人民币5万元，已支付利息0.624万元； 

43.向被害人陶某乙吸收资金人民币8万元，已支付利息1.9968万元； 

44.向被害人夏某庚吸收资金人民币2万元，已支付利息0.6656万元； 

45.向被害人饶某甲吸收资金人民币3万元，已支付利息0.7904万元； 

46.向被害人潘某丁吸收资金人民币15万元，已支付利息6.548万元； 

47.向被害人胡某丙吸收资金人民币23万元，已支付利息8.0704万元； 

48.向被害人沈某乙吸收资金人民币19万元，已支付利息4.6592万元； 

49.向被害人陈某丁吸收资金人民币10万元，已支付利息4.1184万元；

50.向被害人王某丙吸收资金人民币5万元，已支付利息1.456万元； 

51.向被害人徐某乙吸收资金人民币7万元，已支付利息2.0384万元； 

52.向被害人林某乙吸收资金人民币3万元，已支付利息0.9984万元； 

53.向被害人刘某乙吸收资金人民币109万元，已支付利息24.6272万元； 

54.向被害人吴某戊吸收资金人民币50万元，已支付利息13.3120万元；

55.向被害人吴某己吸收资金人民币27万元，已支付利息3.3969万元； 

56.向被害人季某乙吸收资金人民币4万元，已支付利息1.12万元； 

57.向被害人翁某乙吸收资金人民币5万元，已支付利息1.04万元； 

58.向被害人叶某丙吸收资金人民币5万元，已支付利息1.04万元； 

59.向被害人陈某戊吸收资金人民币10万元，已支付利息2.912万元； 

60.向被害人吴某庚吸收资金人民币45万元，已支付利息9.3177万元； 

61.向被害人夏某辛吸收资金人民币6万元，已支付利息2.2464万元； 

62.向被害人郑某乙吸收资金人民币5万元，已支付利息1.248万元； 

63.向被害人郑某丙吸收资金人民币10万元，已支付利息4.104万元； 

64.向被害人张某甲吸收资金人民币4万元，已支付利息1.4976万元； 

65.向被害人刘某丙吸收资金人民币43万元，已支付利息17.4304万元； 

66.向被害人黄某丙吸收资金人民币10万元，已支付利息3.774万元； 

67.向被害人夏某壬吸收资金人民币77万元，已支付利息20.0096万元； 

68.向被害人魏某乙吸收资金人民币4万元，已支付利息0.9984万元； 

69.向被害人潘某戊吸收资金人民币27万元，已支付利息9.6096万元； 

70.向被害人林某丙吸收资金人民币6万元，已支付利息1.9968万元； 

71.向被害人陈某己吸收资金人民币15万元，已支付利息3.12万元； 

72.向被害人周某甲吸收资金人民币15万元，已支付利息5.616万元； 

73.向被害人陈某庚吸收资金人民币12万元，已支付利息2.5376万元； 

74.向被害人陈某辛吸收资金人民币44万元，已支付利息5.9072万元； 

75.向被害人黄某丁吸收资金人民币5万元，已支付利息1.2064万元； 

76.向被害人赖某乙吸收资金人民币13万元，已支付利息3.8272万元； 

77.向被害人沈某丙吸收资金人民币15万元，已支付利息1.872万元； 

78.向被害人仇某某吸收资金人民币72万元，已支付利息14.976万元； 

79.向被害人胡某丁吸收资金人民币33万元，已支付利息5.616万元； 

80.向被害人董某乙吸收资金人民币5万元，已支付利息1.456万元； 

81.向被害人周某乙吸收资金人民币84万元，已支付利息19.4272万元； 

82.向被害人徐某丙吸收资金人民币12万元，已支付利息2.496万元； 

83.向被害人董某丙吸收资金人民币5万元，已支付利息0.416万元； 

84.向被害人夏某癸吸收资金人民币8万元，已支付利息0.9984万元； 

85.向被害人孟某某吸收资金人民币10万元，已支付利息2.496万元； 

86.向被害人郑某丁吸收资金人民币11万元，已支付利息2.288万元； 

87.向被害人曾某乙吸收资金人民币11万元，已支付利息2.3296万元； 

88.向被害人潘某己吸收资金人民币5万元，已支付利息1.04万元； 

89.向被害人缪某某吸收资金人民币28万元，已支付利息3.0784万元； 

90.向被害人陈某壬吸收资金人民币7万元，已支付利息0.8736万元； 

91.向被害人苏某某吸收资金人民币2万元，已支付利息0.832万元； 

92.向被害人林某丁吸收资金人民币8万元，已支付利息1.456万元； 

93.向被害人吴某辛吸收资金人民币221万元，已支付利息65.4784万元； 

94.向被害人季某丙吸收资金人民币71万元，已支付利息12.9376万元； 

95.向被害人郑某戊吸收资金人民币25万元，已支付利息5.3664万元； 

96.向被害人罗某乙吸收资金人民币17万元，已支付利息1.872万元； 

97.向被害人徐某丁吸收资金人民币60万元，未支付利息； 

98.向被害人罗某丙吸收资金人民币5万元，已支付利息0.416万元； 

99.向被害人黄某戊吸收资金人民币14万元，已支付利息1.1648万元； 

100.向被害人周某丙吸收资金人民币6万元，已支付利息1.248万元； 

101.向被害人鲍某某吸收资金人民币8万元，已支付利息3.328万元； 

102.向被害人彭某甲吸收资金人民币22万元，已支付利息3.8272万元； 

103.向被害人吴某壬吸收资金人民币10万元，已支付利息1.664万元； 

104.向被害人董某丁吸收资金人民币26万元，已支付利息7.6544万元； 

105.向被害人郑某己吸收资金人民币10万元，已支付利息3.2032万元；

106.向被害人林某戊吸收资金人民币3万元，已支付利息0.9984万元； 

107.向被害人夏某子吸收资金人民币37万元，已支付利息11.7064万元； 

108.向被害人夏某丑吸收资金人民币157万元，已支付利息5.824万元； 

109.向被害人张某乙吸收资金人民币10万元，已支付利息2.496万元； 

110.向被害人程某某吸收资金人民币60万元，已支付利息1.664万元； 

111.向被害人包某某吸收资金人民币7万元，已支付利息2.6208万元； 

112.向被害人陈某癸吸收资金人民币10万元，已支付利息2.496万元； 

113.向被害人林某己吸收资金人民币25万元，已支付利息7.5296万元； 

114.向被害人夏某寅吸收资金人民币10万元，已支付利息3.74万元； 

115.向被害人周某丁吸收资金人民币52万元，已支付利息17.7632万元； 

116.向被害人陈某子吸收资金人民币125万元，已支付利息31.3248万元； 

117.向被害人江某某吸收资金人民币13万元，已支付利息5.9488万元；

118.向被害人夏某卯吸收资金人民币6万元，已支付利息0.2912万元； 

119.向被害人董某戊吸收资金人民币11万元，已支付利息0.7904万元； 

120.向被害人赖某丙吸收资金人民币45万元，已支付利息3.9936万元； 

121.向被害人陈某丑吸收资金人民币8万元，已支付利息1.9968万元； 

122.向被害人陶某丙吸收资金人民币20万元，已支付利息2.08万元； 

123.向被害人翁某丙吸收资金人民币13万元，已支付利息2.704万元； 

124.向被害人陈某寅吸收资金人民币12万元，已支付利息2.9952万元； 

125.向被害人林某庚吸收资金人民币2万元，已支付利息0.832万元； 

126.向被害人潘某庚吸收资金人民币7万元，已支付利息1.1468万元； 

127.向被害人黄某己吸收资金人民币15万元，已支付利息1.664万元； 

128.向被害人严某乙吸收资金人民币12万元，已支付利息3.9936万元； 

129.向被害人严某丙吸收资金人民币20万元，已支付利息7.488万元； 

130.向被害人董某己吸收资金人民币8.5万元，已支付利息2.3712万元； 

131.向被害人雷某某吸收资金人民币3万元，已支付利息1.3728万元； 

132.向被害人蓝某某吸收资金人民币10万元，已支付利息2.496 万元； 

133.向被害人彭某乙吸收资金人民币10万元，已支付利息3.12万元； 

134.向被害人饶某乙吸收资金人民币3万元，已支付利息1.3728万元； 

135.向被害人翁某丁吸收资金人民币5万元，已支付利息1.872万元； 

136.向被害人夏某辰吸收资金人民币11万元，已支付利息2.288万元； 

137.向被害人魏某丙吸收资金人民币6万元，已支付利息0.4992万元； 

138.向被害人陈某卯吸收资金人民币48万元，已支付利息9.0272万元； 

139.向被害人金某某吸收资金人民币10万元，已支付利息3.74万元； 

140.向被害人吴某癸吸收资金人民币9万元，已支付利息4.16万元； 

141.向被害人吴某子吸收资金人民币10万元，已支付利息0.416 万元； 

142.向被害人陶某丁吸收资金人民币10万元，已支付利息0.416 万元； 

143.向被害人潘某辛吸收资金人民币4万元，已支付利息1.664 万元； 

144.向被害人吴某丑吸收资金人民币10万元，已支付利息3.12 万元； 

145.向被害人曾某丙吸收资金人民币41万元，已支付利息2.52 万元； 

146.向被害人徐某戊吸收资金人民币32万元，已支付利息8.8192万元； 

    147.向被害人徐某己吸收资金人民币33万元，已支付利息7.696万元。

    2019年6月18日，被告人夏盛治在广东省珠海市**区**街**号一楼棋牌室被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：刑事判决书、吴某甲涉嫌非法吸收公众存款案借款人情况明细表、照片、委托书、调取证据清单、银行卡交易明细、协助查询财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、不动产登记信息查询记录、泰顺县公安局函件、前科情况核查记录表、户籍信息等；

2.被害人陈述：被害人潘某甲、胡某甲、董某甲、曾某甲、夏某甲、朱某某、李某某、沈某甲、陶某甲、潘某乙、叶某甲、庄某某、王某甲、胡某乙、吴某乙、吴某丙、夏某乙、吴某丁、陈某甲、陈某巳、魏某甲、严某甲、黄某甲、杨某某、夏某丙、柳某某、叶某乙、夏某丁、赖某甲、徐某甲、潘某丙、陈某丙、郑某甲、林某甲、刘某甲、翁某甲、罗某甲、夏某戊、夏某己、颜某某、王某乙、黄某乙、陶某乙、 夏某庚、饶某甲、潘某丁、胡某丙、沈某乙、陈某丁、王某丙、徐某乙、林某乙、刘某乙、吴某戊、吴某己、季某乙、翁某乙、叶某丙、陈某戊、吴某庚、夏某辛、郑某乙、郑某丙、张某甲、刘某丙、黄某丙、夏某壬、魏某乙、潘某戊、林某丙、陈某己、周某甲、陈某庚、陈某辛、黄某丁、赖某乙、沈某丙、仇某某、胡某丁、董某乙、周某乙、徐某丙、董某丙、夏某癸、孟某某、郑某丁、曾某乙、潘某己、缪某某、陈某壬、苏某某、林某丁、吴某辛、季某丙、郑丽青、罗某乙、徐某丁、罗某丙、黄某戊、周某丙、鲍某某、彭某甲、吴某壬、董某丁、郑某己、林某戊、夏某子、夏某丑、张某乙、程某某、包某某、陈某癸、林某己、夏某寅、周某丁、陈某子、江某某、夏某卯、董某戊、赖某丙、陈某丑、陶某丙、翁某丙、陈某寅、林某庚、潘某庚、黄某己、严某乙、严某丙、董某己、雷某某、蓝某某、彭某乙、饶某乙、翁某丁、夏某辰、魏某丙、陈某卯、金某某、吴某癸、吴某子、陶某丁、潘某辛、吴某丑、曾某丙、徐某戊、徐某己等人的陈述；

3.证人证言：陈某辰、刘某丁的证言；

4.被告人的供述与辩解：被告人夏盛治的供述与辩解、同案人员吴某甲的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；

6.其他证明材料：情况说明、归案经过、认罪认罚具结书等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人夏盛治对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人夏盛治违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人夏盛治归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人夏盛治自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。建议判处被告人夏盛治有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

泰顺县人民法院　

检察员：钱益奉

2019年12月12日　

附：

    1.被告人夏盛治现羁押于温州市看守所

2.案卷材料和证据十册

3.《认罪认罚具结书》一份