起诉书（夏某某、张某某虚假诉讼案）_深圳市宝安区人民检察院

深圳市宝安区人民检察院

起 诉 书

深宝检刑诉〔2020〕1606号

被告人夏某某，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码4403011978********，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地广东省深圳市福田区**街**号**，案发前系深圳**智能科技股份有限公司董事、总经理。

被告人张某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码5111221971********，汉族，高中文化，户籍所在地四川省眉山市东坡区**镇**村**。

上列被告人因诈骗嫌疑，于2019年8月21日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于同年9月27日被深圳市公安局光明分局执行逮捕。现均在押。

本案由深圳市公安局光明分局侦查终结，以被告人夏某某、张某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月13日第一次退回深圳市公安局光明分局补充侦查，深圳市公安局光明分局于2020年1月13日补查重报；本院于2020年2月28日第二次退回深圳市公安局光明分局补充侦查，深圳市公安局光明分局于2020年3月25日补查重报。本院于2020年2月10日、4月21日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

深圳市**智能科技股份有限公司（经营地点：深圳市光明区将石社区**路**号，以下简称“**智能公司”）由苏某甲于2012年8月成立，主要从事智能穿戴产品的研发、生产等；**（深圳）电子有限公司（法定代表人苏某乙，系苏某甲胞弟，以下简称“**公司”）系**智能公司的加工商，其唯一股东系**精密制品（深圳）有限公司（以下简称“**精密公司”）。

从2014开始，**智能公司出现经营困难等状况，苏某甲经人介绍找到被告人夏某某，希望夏某某能够帮助**智能公司上市从而改善该公司的经营状况。从2015年6月开始，夏某某陆续引进了中和**投资有限公司、霍尔果斯***投资管理合伙企业、深圳市飞翔**科技有限公司投资到**智能公司，同年9月22日，夏某某任**智能公司副总经理。

为了在**智能公司能够挂牌上市，夏某某通过自己的账户以及被告人张某某的账户多次与**智能公司、**公司以及苏某甲等发生借贷关系。2015年9月2日，苏某甲通过其女朋友、被害人苏某丁向夏某某借款，张某某让苏某丁签署了空白的借款合同，而后由夏某某保管。

经查，2015年5月14日至6月9日期间，夏某某以月息3%的条件向**公司和**精密公司账户转账共计200万元；2016年5月27日、6月27日，张某某向**智能公司转账共计200万元（其中6月27日的款项约定月息3%）；2016年11月7日，苏某甲向张某某转账200万元，而后用于飞翔**公司的经营；11月9日，苏某甲又向张某某转账300万元用于归还欠款；2017年3月27日，夏某某向**智能公司账户转账75万元；同年4月14日，**公司向深圳市精工**贷款有限公司申请贷款200万元，夏某某作为连带担保人，4月17日，夏某某向盈德公司转账150万元。

2016年6月3日，**智能公司在全国股转系统挂牌公开转让（股票代码837***）。2017年6月，由于**智能公司经营不善，苏某甲将该公司关闭后返回香港。2017年11月1日，**智能科技公司股票被终止挂牌。夏某某见自己的债务无法追索，在苏某丁签名的空白合同上加盖**智能公司的印章后，捏造**智能公司和苏某丁共同欠张某某425万元的事实，由张某某向深圳市宝安区人民法院起诉。深圳市宝安区人民法院受理后，依照张某某的申请，轮候冻结了苏某丁的两张银行卡（余额均为0元）；2018年6月5日，深圳市宝安区人民法院判决张某某胜诉。后苏某丁向深圳市中级人民法院申请再审，并控告夏某某、张某某涉嫌犯罪。民警于2019年8月21日将被告人夏某某、张某某抓获归案。

经司法审计，夏某某一方自2015年5月14日至2018年3月29日期间，合计向苏某甲一方转账12,858,265元，借款共计利息4227500元；累计收到苏某甲一方转账14,196,000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过，被告人身份证明，企业法人营业执照，借款合同，银行交易记录，民事判决书，司法审计报告等；2.证人证言：证人祝某某、苏某甲、陈某甲、陈某乙等人的证言；3.被害人陈述：被害人苏某丁的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人夏某某、张某某的供述与辩解；5.视听资料、电子数据：银行交易记录（电子版）。

本院认为，被告人夏某某、张某某无视国家法律，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市宝安区人民法院

检察员：郭劲航

2020年5月9日

附：

    1.被告人夏某某、张某某现羁押于深圳市宝安区看守所。

2.案卷材料和证据9册、光盘8张。

3.适用简易程序建议书、量刑建议书各1份。

4.认罪认罚具结书2份。

5.本院讯问笔录2份。

6.查封、冻结、扣押的物品退回公安机关依法处理。