起诉书（夏某某、徐某等集资诈骗、非法吸收公众存款等案）_上海市人民检察院第二分院

上海市人民检察院第二分院

起 诉 书

沪检二分诉刑诉〔2017〕105号

被告人夏某某，男，1976年**月**日生，公民身份号码：3303251976********，汉族，大专文化，系上海*甲资产管理有限公司（以下简称“*甲公司”）、上海*乙资产管理有限公司（以下简称“*乙公司”）法定代表人，户籍在浙江省瑞安市**街道**村，住本市**路**弄**号**号。2016年8月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月3日延长刑事拘留期限至三十天。

被告人杜亚星，男，1987年**月**日生，公民身份号码：4127211987********，汉族，大学文化，系*甲公司总经理，户籍在河南省扶沟县**镇**路**号**楼，住本市浦东新区**路**弄**号。

被告人马周，男，1984年**月**日生，公民身份号码：3412261984********，汉族，初中文化，系*乙公司总经理，户籍在安徽省颍上县**镇**社区**号，住本市浦东新区**路**弄**号**室。

被告人徐某，男，1974年**月**日生，公民身份号码：3101101974********，汉族，大专文化，系*甲公司副总经理，户籍在本市宝山区**路**弄**号**室，住本市闵行区**路**弄**号**室。

被告人徐国林，男，1963年**月**日生，公民身份号码：3101071963********，汉族，大学文化，系*甲公司副总经理，户籍和居住地均在本市普陀区**路**弄**号**室。

上列四名被告人均于2016年8月5日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月8日延长刑事拘留期限至三十天。

上列五名被告人均于同年9月5日经上海市静安区人民检察院批准，并由上海市公安局静安分局执行逮捕。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人夏某某、杜亚星、马周、徐某、徐国林涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年2月4日移送上海市静安区人民检察院审查起诉。该院经审查，于同年3月7日报送本院审查起诉。本院经审查，于同年6月9日将本案退回上海市静安区人民检察院审查起诉，该院经审查，于同年10月10日再次将本案报送本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。期间，于同年4月21日、7月27日退回补充侦查两次，于同年4月9日、7月13日、9月26日延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2013年7月，颜某某（另案处理）、王某某（另案处理）与被告人杜亚星成立*甲公司，以高额利息为诱饵，面向社会不特定公众非法集资。2014年1月，被告人夏某某成立*乙公司，并于同年8月受让*甲公司全部股权。

2013年7月至2016年8月间，被告人夏某某等人利用上述公司，对外宣传山东栖霞农业创业园、温州白云山产业投资等债权转让项目，以年化利率7-16%的高额利息为诱饵，面向社会公众非法集资共计人民币23亿余元（以下币种均为人民币），除少量用于项目投资外，其余集资款被夏某某消耗、挥霍于还本付息、支付高额佣金、公司日常经营及本人赌博等，致使案发时未兑付本金达9亿余元，涉及被害人4千余名。

期间，被告人杜亚星、徐某、徐国林分别作为*甲公司总经理、副总经理，以该公司名义，非法向社会公众吸收资金共计18亿余元；被告人马周作为*乙公司总经理，以该公司名义，非法向社会公众吸收资金共计5亿余元。

2016年8月1日，公安人员在河南省洛阳市抓获被告人夏某某，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。同月5日，公安人员电话通知被告人杜亚星、马周、徐某、徐国林接受询问，上述被告人均自行前往公安机关并如实供述了自己的犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1、上海市公安局静安分局调取的合同、银行流水，证人周某某、袁某某等人证言，被害人闵某某、隆某某等人陈述，被告人夏某某、杜亚星等人供述等证据证实：夏某某以其所实际控制的*甲公司、*乙公司向社会公众非法集资，并承诺还本付息。

2、上海市公安局静安分局《扣押笔录》、《扣押清单》、《协助查询财产通知书》，上海沪港金茂会计师事务所有限公司《司法鉴定意见书》、盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所《计算机司法鉴定检验报告书》，证人吴某某、舒某某等人证言，被告人夏某某、杜亚星等人供述等证据证实：截至案发，*甲公司和*乙公司实际未兑付本金9亿余元，除3亿余元用于项目投资外，其余集资款被夏某某用于消耗和挥霍性支出。

3、证人潘某某、杨某某等人证言，被告人杜亚星、徐某等人供述等证据证实：各名被告人在非法集资犯罪过程中各自的地位、行为和作用。

4、上海市公安局静安分局《受案登记表》、《工作情况》等证据证实：本案的案发经过和各被告人的到案经过。

5、上海市公安局静安分局调取的工商登记资料、户籍资料等证据证实：涉案公司和各名被告人的基本情况。

以上证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人夏某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人杜亚星、马周、徐某、徐国林非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人夏某某到案后如实供述，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白。被告人杜亚星、马周、徐某、徐国林在犯罪后主动投案，如实供述，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市第二中级人民法院

代理检察员：  多丽华

2017年11月7日

附：

1、被告人夏某某现羁押于上海市静安区看守所（北）；被告人杜亚星、马周、徐某、徐国林现羁押于上海市静安区看守所（南） 。

2、案卷材料97册，光盘2张，审计报告32册，计算机鉴定报告书1册，房地产估价报告书3册。