起诉书（夏某某集资诈骗案）_郑州市人民检察院

郑州市人民检察院　

起 诉 书

郑检四部刑诉〔2020〕42号　

被告人夏某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份证号码4128271973********，汉族，高中，户籍所在地河南省平舆县**镇**家属院，逮捕前住郑州市金水区**村。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年12月7日被平舆县公安局刑事拘留，于2016年1月26日被逮捕。因犯集资诈骗罪于2017年11月30日被驻马店市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，判决生效后在河南省信阳监狱服刑。被告人夏某某于2019年6月18日被河南省高级人民法院再审改判为有期徒刑十五年，并处罚金四十万元。2019年8月29日因犯集资诈骗罪被郑州市中级人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金三十万元，与之前犯集资诈骗罪所判刑罚并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金七十万元。因发现被告人夏某某遗漏其他集资诈骗犯罪事实，于2020年8月20日被新密市公安局从服刑监狱解回郑州，羁押于郑州市第三看守所。

本案由新密市公安局侦查终结，郑州市公安局以被告人夏某某涉嫌集资诈骗罪，于2020年10月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月21日已告知被告人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案普通程序审理。

经依法审查查明：

2011年1月，被告人夏某某在郑州市金水区**北院**号楼**单元**楼**户注册郑州**企业管理咨询有限公司（后更名为郑州**商贸有限公司），未经国家主管机关批准从事非法吸收存款业务。2011年8月至2014年12月，夏某某指使高某某（另案处理）在新密市，以公司扩大经营、投资水利项目为由，发放彩页、口口相传，以投3000元两个月返利100元（或粮油），投1万元一个月返利300元为饵吸收资金，高某某将所吸资金全部转给夏某某。夏某某在明知经营无法获利、无法支付高额利息情况下，仍隐瞒该事实，以高息为饵向社会公众非法集资，所吸资金除少量用于支付利息或购买粮油商品外，大部分集资款被取现或消费。经鉴定，2011年8月至2014年12月，高某某所吸资金有报案的共345人，投入金额1385.75万元，已返金额58.035万元，损失金额1327.715万元；同期高某某汇入夏某某账户499人次共计2560.6773万元。

被告人夏某某到案后如实供述自己的罪行，自愿签署具结书，认可起诉犯罪事实及量刑建议。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、夏某某户籍证明、前科证明、到案经过、河南省监狱管理局准予解回罪犯的函、驻马店中级法院（2017）豫17刑初字78号刑事判决书、郑州市中级人民法院（2018）豫01刑初字119号刑事判决书、新密市人民法院（2017）豫0183刑初618号刑事判决书、**公司宣传页、高某某借款收据、转账凭证、夏某某银行账户交易明细、郑州**企业管理咨询有限公司工商资料、鉴定意见通知书、结案报告、起诉意见书等书证；

2.证人证言：另案犯高某某供述，出资人谢某某、谷某某等人证人证言；

3.被告人夏某某的供述与辩解；

4.鉴定意见。 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人夏某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏某某认罪认罚，依法可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市中级人民法院　

检察官：丁明玉

（院印）

2020年11月13日　

附件：

1.被告人羁押于郑州市第三看守所。

2.案卷材料和证据10册及随卷材料。

3.《认罪认罚具结书》一份。