起诉书（喻某某、梁某某等集资诈骗案)_贵州省贵阳市南明区人民检察院

贵州省贵阳市南明区人民检察院

起 诉 书

南检公诉刑诉〔2020〕456号

被告人喻某某，化名“李某某”，男，1986年**月**日出生，身份证号：5138231986********，汉族，初中文化，系贵州**文化传播有限公司总经理，户籍所在地：四川省眉山市**镇**村**组，现住地：贵阳市南明区**园**单元**室。因涉嫌集资诈骗罪于2019年7月20日被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年8月26日经本院批准，由该局于次日执行逮捕。

被告人梁某甲，化名“梁某乙”，男，1983年**月**日出生，身份证号：5138231983********，汉族，初中文化，系贵州**文化传播有限公司副总经理，户籍所在地：四川省眉山市彭山区**镇**村**组，现住地：贵阳市南明区**园**单元**室。因涉嫌集资诈骗罪于2019年7月20日被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年8月26日经本院批准，由该局于次日执行逮捕。

被告人丁某某，化名“白某某”，男，1997年**月**日出生，身份证号：50022311997********，汉族，高中文化，系贵州**文化传播有限公司部门经理，户籍所在地：重庆市潼南区**镇**村，现住地：贵阳市南明区**园**单元**室。因涉嫌集资诈骗罪于2019年7月20日被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年8月26日经本院批准，由该局于次日执行逮捕。

本案由贵阳市公安局南明分局侦查终结，以被告人喻某某、梁某甲、丁某某涉嫌集资诈骗罪于2019年10月25日向本院移送审查起诉。我院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，已依法告知被告人依法享有的诉讼权利；已依法告知被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，听取被害人的意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。本案于2019年11月19日延长审查起诉期限15日（自2019年11月26日至2019年12月10日）；本院于2019年12月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月10日补查重报。本案于2020年2月4日延长审查起诉期限15日（自2020年2月11日至2020年2月25日），本院于2020年2月25日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月25日补查重报。

经依法审查查明：

2019年4月至7月期间，被告人喻某某（其化名“李某某”）、梁某甲（其化名“梁某乙”）、丁某某（其化名“白某某”）伙同“张某某”、“唐某某”、“陈某某”、“苏某某”等人（后四人另处）经预谋后，使用虚假姓名，在贵州省贵阳市南明区花果园**大厦**室，以贵州**文化传播有限公司名义，招聘并培训销售人员，通过发传单、拨打电话的方式，以销售纪念币等收藏品的名义向社会公众公开宣传，向客户宣传公司销售的纪念币具有收藏价值、升值空间大，并且承诺公司到期后会溢价回购，以此骗取大量被害人的信任，非法集资共计265240元。

2019年7月19日，公安机关在贵阳市南明区花果园**大厦**室将三名被告人当场抓获，并当场扣押了部分“收藏品”、相关宣传资料及赃款现金60730元。案发后，三名被告人的家属又分别退赃70000元人，合计210000元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1、物证、书证：户籍信息、抓获经过、扣押清单、租赁合同、营业执照、章程、广告宣传单、《全国统一收藏票、收据》、《情况说明》等；

2、证人证言：贵州**文化传播有限公司部分员工的证言；

3、被害人陈述：多名被害人的陈述；

4、被告人供述及辩解：喻某某、梁某甲、丁某某的供述及辩解；

5、辨认笔录：被告人之间相互辨认、证人对被告人的辨认、犯罪现场指认等；

6、鉴定意见：《审计报告》一份。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人喻某某、梁某甲、丁某某共谋后，以非法占有为目的，使用诈骗的方法向社会公众非法集资共计265240元，数额较大，三人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究三人的刑事责任。三名被告人到案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵阳市南明区人民法院

检  察  官 李程

检察官助理 刘涛

2020年4月28日

附：一、被告人现均羁押于贵阳市南明区看守所

二、随案移送

1、侦查卷宗七册、审计报告一册

2、换押证三份

3、量刑建议书三份

4、适用简易程序建议书一份

5、认罪认罚具结书三份