起诉书（商某某非法经营案）(公开版)_绥芬河市人民检察院

黑龙江省绥芬河市人民检察院

起 诉 书

黑绥检诉刑诉〔2019〕32号

被告人商某某，男，1973年**月**日出生，身份证号码2323211973*******，汉族，初中文化，住黑龙江省绥芬河市**小区**号楼**单元**室（户籍所在地：黑龙江省海伦市**乡**村**组**号）。2015年8月12日因涉嫌非法经营被绥芬河市公安局刑事拘留。2015年8月30日被绥芬河市公安局取保候审。2016年8月29日被绥芬河市公安局监视居住。2017年3月10日被绥芬河市公安局取保候审。2018年6月11日被绥芬河市公安局取保候审。

本案由绥芬河市公安局侦查终结，以被告人商某某涉嫌非法经营罪，于2018年10月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，于2018年11月24日、2019年2月5日、2019年4月19日延长审查起诉期限半个月，于2018年12月7日、2019年2月19日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月4日、3月18日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

被告人商某某于2014年1月至2015年5月期间，在绥芬河市青云市场周边从事外汇非法买卖。其从周边商户或其他炒汇人员处收购卢布等外汇，利用外汇汇率变化出卖他人获取利润。经核实，商某某非法出售外汇折合美元计算共计8153220.4576美元，获利六千元左右人民币。

    经侦查，于2015年8月25日将商某某抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证被告人商某某的户籍证明及现实表现证明、案件来源材料、银行交易记录等；

2.证人孙某某、王某某等证言；

3.被告人商某某的供述和辩解。

本院认为，被告人商某某非法买卖外汇，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。商某某如实供述犯罪事实，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

                     此  致

黑龙江省绥芬河市人民法院

检察员：赵 宇      

               二〇一九年四月二十八日

附：

1.被告人商某某现取保候审；

2.全部卷宗及证据材料。

本起诉书所依据的法律条文：

    《中华人民共和国刑法》

第二百二十五条第一款第（一）项 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽然不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。