起诉书（商某某、周某某等人组织、领导传销活动案）_山东省莱州市人民检察院

山东省莱州市人民检察院

起 诉 书

莱检公刑诉〔2019〕57号

1、被告人周某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3706841987********，汉族，中专文化，北京**有限公司经理，户籍所在地及现住址均为山东省蓬莱市**镇**村**号。2018年3月13日因涉嫌组织、领导传销活动，被莱州市公安局刑事拘留；2018年4月16日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被莱州市公安局逮捕。

2、被告人商某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码2310841989********，汉族，高中肄业，经营莱州市**餐厅，户籍所在地黑龙江省牡丹江市宁安市**镇**村**号，住莱州市**镇**村**号。2018年1月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被莱州市公安局刑事拘留；2018年2月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被莱州市公安局逮捕。

3、被告人王某某，女，1980年**月**日出生，居民身份证号码3706831980********，汉族，初中文化，个体，户籍所在地及现住址均为莱州市**路**号**号楼**单元**号。2017年11月15日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被莱州市公安局取保候审。

4、被告人邵某某，女，1978年**月**日出生，居民身份证号码3706831978********，汉族，初中文化，个体，户籍所在地及现住址均为莱州市**街**号**号楼**单元**号。2017年11月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被莱州市公安局取保候审。

5、被告人卞某某，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码3706831994********，汉族，中专，无业，户籍所在地及现住址均为莱州市**镇**村**号。2017年12月8日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被莱州市公安局取保候审。

6、被告人邓某某，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码3706831993********，汉族，初中文化，个体，户籍所在地莱州市**镇**村**号，住莱州市**大厦**号。2017年12月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被莱州市公安局取保候审。

7、被告人宋某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码3706831994********，汉族，大专文化，个体，户籍所在地莱州市**街**号**号楼**单元**号，住莱州市**号楼**单元**室。2018年4月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被莱州市公安局取保候审。

8、被告人宋某乙，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码3706831986********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及现住址均为莱州市**路**号。2017年11月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被莱州市公安局取保候审。

本案由山东省莱州市公安局侦查终结，以被告人周某某等人涉嫌集组织、领导传销活动罪，于2018年7月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日或次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案因案情复杂，三次延长审查起诉期限半个月，两次退回公安机关补充侦查，莱州市公安局于2018年12月7日补查重报。

经依法审查查明：

“SFE互助金融平台”系以投资“SFE”会员互助获得高额返利为名，要求参加者注册成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为推荐奖励，并设立满勤奖和团队奖，引诱参加者继续发展他人参加。

2017年7月初，被告人周某某利用“SFE互助金融平台”组织、领导传销活动，发展被告人商某某作为自己的下线；被告人商某某发展被告人王某某、卞某某等人作为其发展的第一代会员下线，上述被告人再采用直接推荐、微信推荐等多种方式各自发展下线人员参与“SFE互助金融平台”。经查证，截止2017年11月初“SFE互助金融平台”关闭，被告人周某某等人共直接或间接发展下线层级8级，会员账号人数2万余人，涉案金额约1200多万元。

具体分述如下：

1、被告人周某某直接或间接发展下线层级8级，下线账号人数2万余人，涉案金额人民币1262.22万元，获利金额为人民币25万元；

2、被告人商某某直接或间接发展下线层级7级，下线账号人数2万余人，涉案金额人民币1262.22万元，获利金额为人民币50万元；

3、被告人王某某直接或间接发展下线层级4级，下线账号人数400余人，涉案金额人民币253.83万元，获利金额为人民币7.36万元；

4、被告人邵某某直接或间接发展下线层级3级，下线账号人数300余人，涉案金额236.9万元；

5、被告人卞某某直接或间接发展下线层级6级，下线账号人数100余人，涉案金额139.7万元，获利金额为人民币7.6191万元；

6、被告人邓某某直接或间接发展下线层级4级，下线账号人数200余人，涉案金额120.03万元，获利金额为人民币4.07万元；

7、被告人宋某甲直接或间接发展下线层级6级，下线账号人数200余人，总涉案金额128.9万元，获利金额为人民币2.69万元；

8、被告人宋某乙直接或间接发展下线层级5级，下线账号人数100余人，总涉案金额87.6万元，获利金额为人民币3.3591万元。

认定上述事实的证据如下：

认定上述事实的证据如下：案件来源、“SFE”投资会员登记表等书证；证人杜某某等人的证言；被告人的供述和辩解。

本院认为，被告人周某某、商某某、邵某某、王某某、宋某乙、卞某某、邓某某、宋某甲以投资“SFE”互助获得高额返利为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚、证据确实、充分。应当组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

莱州市人民法院

检察员：孙晶晶、李文红

2019年1月22日

附：

1.被告人周某某、商某某现被羁押于莱州市看守所；被告人王某某现被取保候审于莱州市**路**号**号楼**单元**号；被告人邵某某现被取保候审于莱州市**街**号**号楼**单元**号；被告人卞某某现被取保候审于莱州市**镇**村**号；被告人邓某某现被取保候审于莱州市**镇**村**号；被告人宋某甲现被取保候审于莱州市**街**号**号楼**单元**号；被告人宋某乙现被取保候审于莱州市**路**号。

2.侦查卷三十九册。

3.证人（鉴定人）名单。