起诉书（商某某集资诈骗案）_湖北省武汉市人民检察院

湖北省武汉市人民检察院

起 诉 书

武检公刑诉〔2019〕126号

被告人商某某(化名商某甲)，男，1965年**月**日出生，公民身份号码4201111965********，汉族，大学文化，武汉**投资发展有限公司法定代表人，出生地山东省茌平县，户籍所在地湖北省武汉市洪山区**路**号**号。曾因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月28日被武汉市武昌区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。现因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月11日被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留，2019年1月14日经武汉市武昌区人民检察院批准逮捕，次日由武汉市公安局武昌区分局执行。

本案由武汉市公安局武昌区分局侦查终结，以被告人商某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年3月15日向武昌区人民检察院移送审查起诉，该院于同年4月9日报送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清，证据不足，本院于2019年5月22日退回补充侦查，武汉市公安局武昌区分局补充侦查完毕后，于2019年6月24日再次移送本院审查起诉。因案件重大复杂，本院于2019年5月10日决定延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2014年初，被告人商某某在本市注册成立了武汉**投资发展有限公司。期间，商某某以该公司为平台，以投资酒店业需要资金周转为由，分别在本市武昌区云鹤大厦、湖北经视大厦等处设立非法集资门点，通过散发传单以月息2%-3%的高额投资回报为诱饵，对外进行虚假宣传，以向投资人借款等方式向社会人员非法集资。至2015年12月20日，被告人商某某共向汪某某、罗某某、陈某某等30余人非法集资共计人民币13，866，103.00元，其中除部分集资款用于经营、支付投资人利息以外，绝大部分被用于归还前期借款及个人消费等，致使人民币10，921，204.29元无法归还。

认定上述事实的证据如下：1.破案经过；2.投资宣传单、工商登记资料、借款合同、收据、汇款凭证、刑事判决书等书证；3.商某甲、商某乙等证人的证言；4.汪某某等被害人的陈述；5.湖北涵信会计师事务有限公司出具的鉴定意见；6.被告人商某某的供述与辩解等。

本院认为，被告人商某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人商某某还具有《中华人民共和国刑法》第七十一条规定的处罚情节，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市中级人民法院

检  察  员：  喻涛

2019年7月15日

附：

1.被告人商某某现羁押于武汉市第二看守所。

2.案卷材料和证据6册。

3.证人（鉴定人）名单。