起诉书（唐海龙集资诈骗案）_福建省莆田市城厢区人民检察院

福建省莆田市城厢区人民检察院

起 诉 书

莆城检未检刑诉〔2019〕22号

被告人唐海龙，男，1966年**月**日出生，公民身份号码4221261966********，汉族，中专文化程度，原任黑龙江**电动汽车有限公司莆田分公司常务**，户籍所在地湖北省黄冈市英山县，住湖北省英山县**镇**路**号。因涉嫌集资诈骗罪，于2018年11月15日被莆田市公安局城厢分局刑事拘留；同年12月17日，经本院批准，同日由莆田市公安局城厢分局执行逮捕。

本案由莆田市公安局城厢分局侦查终结，以被告人唐海龙涉嫌集资诈骗罪，于2019年1月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，同月28日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2019年3月12日、2019年5月8日退回侦查机关补充侦查，莆田市公安局城厢分局经补充侦查后分别于2019年4月10日、6月5日重新移送本院审查起诉。因案情重大、复杂本院分别于2019年2月26日、7月6日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2012年底同案人叶某某（另案处理）租了位于莆田市城厢区**路**号**楼一套房开办了“广东**校车服务有限公司莆田分公司”，后该公司由“**控股集团有限公司”接手，2014年5月份，“**控股集团有限公司”更名为黑龙江**电动汽车有限公司莆田分公司。

被告人唐海龙在2013年3月至2014年5月任该公司常务**负责莆田地区融资业务的开展与经营。被告人唐海龙明知上述公司未取得政府部门融资行政许可的情况下，仍招聘并指使员工印制公司的宣传单、邀请函，并到老人聚集的地方如公园、广场、商场等地发放宣传单、邀请函和召开现场推介会等方式，向群众宣传“广东**校车服务有限公司莆田分公司”、“**控股集团有限公司”、黑龙江**电动汽车有限公司莆田分公司的公司经营项目，并以公司要扩大经营为由向参会人员大量融资，借款期限为半年期、一年期、两年期不等，按借款合同金额2%支付月利息的高额利息为诱饵，虚构公司经济实力雄厚、经营利润高，隐瞒公司亏损及无实际经营的事实，吸引社会不特定群众，对公司进行投资，并将收取的款项汇总到总公司，其从中收取0.2%的抽成。被告人唐海龙在任职期间以上述三家公司的名义与被害人陈某甲等73人签订借款合同、投资协议等，非法收取投资款共计达17495000元人民币，除已支付利息5779595.23元人民币外，仍有11715404.77元人民币未追回。

2018年11月12日，被告人唐海龙在湖北省武汉市江汉区唐家墩红璞酒店附近被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：相关合同、协议、判决书等书证：2.证人证言：证人林某甲、林某乙等人的证言：3.被害人陈述：被害人陈某甲、陈某乙73人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人唐海龙的供述与辩解；5.辨认笔录。

本院认为，被告人唐海龙伙同同案人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资人民币17495000元，除用于支付利息5779595.23元人民币外，仍有11715404.77元人民币未追回，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

莆田市城厢区人民法院

检察员：蔡茂金

检察员：颜文勇

2019年7月16日

附：

1.被告人唐海龙现羁押在莆田市第二看守所。

2.案卷材料和证据43册。