起诉书（唐某某等人组织、领导传销活动案）_沂水县人民检察院

沂水县人民检察院

起 诉 书

沂检部二刑诉〔2020〕7号

被告人唐某某，男，1967年**月**日生，公民身份号码2290011967********，汉族，高中文化，吉林省长春市人，原河北**电子商务股份有限公司发起人、**东北团队负责人，住长春市**区**街道**委**组。2019年9月26日被刑事拘留(自2019年9月21日至同年9月25日被临时羁押于长春市第一看守所），同年10月23日被逮捕。

被告人李某某，男，1976年**月**日出生，公民身份号码2102811976********，汉族，中专文化，辽宁省大连市人，原河北**电子商务股份有限公司发起人、股东，住大连市金州区**路**号。2019年3月19日被取保候审。

被告人吕某某，男，1955年**月**日出生，公民身份号码3707241955********，汉族，大专文化，山东省临朐县人，中共党员，原河北**电子商务股份有限公司智融控股山东团队策略委成员，住临朐县**路**号。2019年9月28日被取保候审。

本案由沂水县公安局侦查终结，以被告人唐某某、李某某、吕某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月25日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查一次，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2014年10月，被告人唐某某、李某某与宋某某、丁某某、高某某（均已判刑）等人在之前参与的深圳**科技有限公司推广的“***购网络商城”被公安机关查处的情况下，为挽回团队会员损失，先以“**导航”名义试运营“**新天地”系统，组织团队老会员缴纳198元录入新系统，并于2014年12月29日注册成立河北**电子商务股份有限公司，被告人唐某某、李某某与丁某某、高某某系发起人及股东，宋某某系实际控制人。后经宋某某、丁某某及被告人李某某等人两次更换系统，将会员数据导入“**控股”平台，以宣扬**导航是民族互联网，采用交纳1500元(搞活动时缴纳1200元即可)赠送藏红花等物品成为会员，然后继续发展下线会员安置在A、B两区，并按照顺序组成层级，当两区会员1:1碰对时即享受10%的市场拓展奖，同时享受第一代会员个人业绩100%、第二代20%、第三代10%的领导奖，当个人业绩累积达到2万元时公司赠送100原始股的方式宣传发展会员。截止2016年8月，参与人员达52000余人次，涉案资金累计59786700元。

其中，被告人唐某某系该传销组织东北团队负责人，其会员号下团队会员18445人，资金数额累计24999486元，非法获利200余万元。

被告人李某某自发起成立公司起管理第一个会员系统“**新天地”，在更换第二个会员系统后负责管理行政和后勤，至2015年10月份离职共获利63000余元。案发后，被告人李某某主动投案，且已上交至公安机关违法所得50000元。

被告人吕某某自2015年5月注册成为“**新天地”会员，后成为山东团队策略委成员，其直接或间接发展会员11923人，涉案资金累计16642248元，非法获利155558.29元。案发后，被告人吕某某主动投案，且已上交至公安机关违法所得155000元。

认定上述事实的证据如下：

书证；物证；电子数据；鉴定意见；证人汤某某、张某某、安某某等人的证言；被告人唐某某、李某某、吕某某及同案犯宋某某、丁某某等人的供述与辩解等。

本院认为，被告人唐某某、李某某、吕某某组织、领导传销活动，骗取财物，情节严重，其行为均破坏了社会主义市场经济秩序，触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

沂水县人民法院

检察员：徐树芬

2020年2月5日

附：

1.被告人唐某某现押于沂水县看守所，被告人李某某、吕某某现被取保候审在家（李某某1580138****、1504049****，吕某某1704580****、1568422****）；

2.侦查卷宗五册。　_